RAYUAN JENAYAH NO: 42(S)-81-06/2014&42(S)-86-07/2014
High Court of Malaysia29 Jun 2016
The written judgment as the court issued it, with the coram, case number, and source links. Every paragraph has its own anchor.
Citations and treatment detected automatically from later judgments and the authorities this decision relies on.
Later cases and laws citing this decision
Not yet cited by a later decision.
Earlier cases and laws this decision relies on
“een individual members of CBC and T3’. Ia juga melibatkan ‘sell back transactions’; i) Penggunaan electronic value (EV) diantara ahli CBC dan T3 atau E-mart tidak semata-mata tertakluk di bawah s. 7 Electronic Commerce Act 2006 tetapi juga hendak memenuhi s. 4 Akta tersebut; dan j) E-commerce juga adalah tertakluk kepa”
“yen tidak mengarahkan minda beliau kepada niat parliamen semasa meluluskan Banking and Financial Institution Bill 1989. La Ode Ardi Rasila v. PP [2016] 1 MLJ 358. Mohammedderfan Eshtyaghi Ahmad v. PP [2015] MLJU 301. [40] SP23 dan SP35 menyatakan terdapat sebanyak 19 transaksi pembelian terus tanpa penjualan balik dan”
“caraan kerana Mahkamah rendah mempunyai kelebihan dalam meneliti dan menilai saksi-saksi yang dipanggil seperti diputuskan dalam kes Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim lawan Pendakwa raya dan 1 lagi APPEAL [2015] MLJU 34. [36] AMLATFA ialah satu undang-undang yang digubal khusus untuk menangani kes-kes penggubahan wang haram”
Auto-detected from judgment text; not a substitute for a citator check.
Content
1 DI DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DI DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (BAHAGIAN JENAYAH) RAYUAN JENAYAH NO: 42(S)-81-06/2014&42(S)-86-07/2014 [Dalam Perkara Mahkamah Sesyen Jenayah (3) Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur] [Perbicaran Kes Tangkap: No:3-62-768-2010, 3-62-[585 hingga 628]-2010, 3-62-[674 hingga 675]-2011 & 3-62A-291-2011, 3-62-[629-767]-2010, 3-62[2040-2051]-2010, 3-62-[676 hingga 677]-2010 & 3-62A-290-2011, 3-62A-289-2011 & 3-63-[804 hingga 805]-2011]
1
LEONG GUAN YEW [NO. KP. 670720-08-6299]
2
LIM YONG YEW [NO. KP. 711207-10-5725] LAWAN PENDAKWARAYA ALASAN PENGHAKIMAN PENDAHULUAN [1] Perayu Pertama [T1] dan Perayu Kedua [T2] dan Syarikat Asia Ceramic Marketing sebagai Tertuduh Ketiga [T3] telah dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur. Ketiga-tiga mereka telah didapati bersalah. Namun hanya T1 dan T2 yang merayu ke Mahkamah Tinggi ini atas sabitan dan hukuman, manakala T3 tidak merayu. 2 [2] Mahkamah Tinggi setelah meneliti keseluruhan rekod rayuan dan hujahan bertulis dan lisan pihak-pihak telah memutuskan menolak rayuan ke atas sabitan terhadap T1 dan T2. Manakala membenarkan sebahagian rayuan atas hukuman ke atas T1 dan T2. [3] Pihak pendakwaan tidak berpuas hati atas hukuman yang dibenarkan sebahagian dan pihak T1 dan T2 tidak berpuas hati ke atas sabitan dan hukuman. [4] Dengan itu penumpuan alasan penghakiman ini ditulis atas rayuan sabitan oleh T1 dan T2 dan alasan penghakiman ke atas hukuman rayuan oleh T1, T2 dan pendakwaan. PERTUDUHAN DAN HUKUMAN DI MAHKAMAH SESYEN. [5] T1, T2 dan T3 dituduh dan disabitkan bersalah di Mahkamah Sesyen dengan 9 pertuduhan di bawah s. 25(1) BAFIA. [6] T1 juga dituduh dan disabitkan dengan 130 pertuduhan di bawah kesalahan s. 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [AMLATFA]. [7] T2 juga dituduh dan disabitkan dengan 472 pertuduhan di bawah s. 4(1) yang sama. [8] Hakim Mahkamah Sesyen [HMS] telah memutuskan pada 11.06.2014 kesemua tertuduh T1, T2 dan T3 didapati bersalah ke atas kesemua pertuduhan. 3 [9] Hukuman oleh HMS adalah seperti berikut: a) T3 (Syarikat Asia Ceramic Marketing) Kesalahan BAFIA Pertuduhan 1 – 9; Denda RM20,000.00 bagi setiap pertuduhan. b) T1 (Leong Guan Yew) Kesalahan BAFIA Pertuduhan 1- 9; 1 tahun penjara dan denda RM20,000.00 gagal membayarnya dipenjara 2 bulan bagi setiap pertuduhan. Hukuman berjalan serentak. Kesalahan AMLATFA Pertuduhan 1-130 1 tahun penjara bagi setiap pertuduhan. Hukuman kesalahan AMLATFA hendaklah berjalan serentak. Manakala hukuman di bawah BAFIA dan AMLATFA berjalan secara berasingan. c) T2 (Lim Yong Yew) Kesalahan BAFIA Pertuduhan 1- 9; 6 tahun penjara dan denda RM20,000.00 gagal membayarnya dipenjara 2 bulan bagi setiap pertuduhan. Hukuman berjalan serentak. Kesalahan AMLATFA Pertuduhan 1- 472; 4 tahun penjara bagi setiap pertuduhan dan denda RM3,000.00 gagal membayarnya dipenjara 1 bulan penjara bagi setiap pertuduhan. Hukuman kesalahan AMLATFA hendaklah berjalan serentak. Manakala hukuman dibawah BAFIA dan AMLATFA berjalan secara berasingan. 4 [10] Atas sabitan dan hukuman tersebut T1 dan T2 tidak berpuas hati terhadap keputusan Hakim Mahkamah Sesyen seterusnya telah memfailkan rayuan. FAKTA KES [11] Leong Guan Yeu (T1) dan Lim Long Yew (T2) merupakan pengarah kepada Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd (T3). Perniagaan “customer base” mereka melibatkan perniagaan seramik di mana di dalam perniagaan mereka, mereka akan mempengaruhi pelabur-pelabur untuk melabur di dalam perniagaan mereka dan akan mendapat keuntungan dari pelaburan tersebut. [12] Perkara menarik di dalam pelaburan mereka adalah pelabur-pelabur dijanjikan dengan Sell Back Programme. Untuk program ini, pelabur akan membayar RM155.00 sebagai bayaran pendaftaran. Kemudian Pelabur akan ditawarkan dengan 3 pakej utama; a) Pakej pertama adalah bayaran RM900.00 dan akan menerima 2 cek bernilai RM500.00 setiap satu. b) Pakej kedua adalah bayaran RM1,800.00 dan akan menerima 2 cek bernilai RM1000.00 setiap satu. c) Pakej ketiga adalah bayaran RM3,800.00 dan akan menerima 3 cek bernilai RM1,500.00 setiap satu. [13] Pelabur kemudiannya akan memilih satu pakej dan selepas bayaran dibuat, mereka akan diberi pilihan untuk menerima seramik atau menjual semula seramik tersebut seperti dijanjikan di dalam pakej-pakej yang telah dipilih. Program ini dinamakan sebagai Sell Back Program. 5 [14] Kebanyakan pelabur akan memilih untuk menjual semula dan program ini melibatkan ramai pelabur dan pelanggan. Pada mulanya pejabat mereka adalah di Taman Connaught Cheras dan kemudiannya berpindah ke pejabat yang lebih besar di Excella Business Park, Ampang Hilir. [15] Perniagaan mereka berkembang dan akhirnya mendapat perhatian Bank Negara Malaysia. Selepas disemak, syarikat ini tidak mempunyai lesen untuk menerima deposit. PERTUDUHAN-PERTUDUHAN. [16] Leong Guan Yeu adalah Tertuduh Pertama( T1), Lim Long Yew adalah Tertuduh Kedua (T2) dan Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. (T3) telah masing-masing dituduh sebanyak 9 perutuduhan di bawah s.25(1) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 (BAFIA). T1 juga menghadapi 130 pertuduhan di bawah s. 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Anti Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA) manakala T2 menghadapi 472 pertuduhan di bawah provision yang sama. [17] 9 pertuduhan di bawah s. 25(1) BAFIA (kesalahan BAFIA) ialah seperti berikut: Pertuduhan Pertama: “Bahawa kamu, pada 15 Mei 2008 di Malayan Banking Berhad, Cawangan Wisma Lee Kay Huan, Lot 14408, Jalan Genting Kelang, 53200 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM900.00 daripada Harilasikin bt. Othman (780613-01-5484) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4) Akta 6 Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Kedua: “Bahawa kamu, pada 10 Julai 2008 di No. 231-1, Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, 56000 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM900.00 daripada Abdullaj bin Tahar (No. K.P. 760825-05-5199) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Insitusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Ketiga: “Bahawa kamu, pada 19 September 2008 di CIMB Bank Berhad, Cawangan Taman Connaught, 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, 56000 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM3800.00 daripada Mohd Aizat bin Abd Rahman (No. K.P. 861007-56-5253) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi 7 Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Keempat: “Bahawa kamu, pada 16 September 2008 d CIMB Bank Berhad, Cawangan Taman Connaught, 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, 56000 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM3800.00 daripada Sianie binti Patrick (No. K.P. 820409-12- 5380) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Kelima: “Bahawa kamu, pada 16 September 2008 di CIMB Bank Berhad, Cawangan Taman Connaught, 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, 56000 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM900.00 daripada Yayin bin Kimsim (No. K.P. 820409-12- 5380) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah 8 subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Keenam: “Bahawa kamu, pada 10 September 2008, di Malayan Banking Berhad, Cawangan Wisma Lee Kay Huan, Lot 14408, Jalan Genting Kelang, 53200 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM900.00 daripada Saiful Azman bin Dollah (670122-11- 5109) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Ketujuh: “Bahawa kamu, pada 5 Ogos 2008 di Malayan Banking Berhad, Cawangan Wisma Lee Kay Huan, Lot 14408, Jalan Genting Kelang, 53200 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM1800.00 daripada Ramila binti Daot (701122-04-5322) tanpa suatu lessen yang sah yang diberikan di bawah sub-seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu 9 kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Kelapan: “Bahawa kamu, pada 25 Ogos 2008 di Malayan Banking Berhad, Cawangan Wisma Lee Kay Huan, Lot 14408, Jalan Genting Kelang, 53200 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyal RM3800.00 daripada Sarimah binti Che Ya (750602-03-5458) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah sub-seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. Pertuduhan Kesembilan: “Bahawa kamu, pada 10 September 2006 di Malayan Banking Berhad Cawangan Wisma Lee Kay Huan, Lot 14408, Jalan Genting Kelang, 53200 Kuala Lumpur, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah menerima deposit sebanyak RM19,900.00 daripada Raihan binti Haji Wan Ibrahim (560629- 03-5070) tanpa suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan di bawah seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan boleh dihukum 10 di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama.”. [18] Pertuduhan Pertama terhadap T1 bagi kesalahan dibawah seksyen 4 AMLATFA 2001 adalah seperti berikut: Pertuduhan Pertama AMLATFA(162-585-10) “Bahawa pada 18 Julai 2008, Syarikat Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. (No. Syarikat 780794-T) di CIMB Bank Berhad, No. 197 & 199 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, di dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram iaitu menerima wang ke dalam akaun bernombor 14580001466058 milik Syarikat Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. (No. Syarikat 780794-T) berjumlah RM5,000.00, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram, daripada akaun bernombor 14580005383524 milik Mohamad Azizi bin Parjo (No. K/P: 731129-10-5807) di bank yang sama melalui “online transfer” dan oleh itu kamu sebagai pengarah dalam Syarikat Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. (No. Syarikat 780794-T) telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah subseksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dibaca bersama subseksyen 87 (1)(a) Akta yang sama.”. [19] Ringkasan 130 pertuduhan terhadap T1 bagi kesalahan seksyen 4 AMLATFA 2001 adalah seperti berikut: [Untuk pertuduhan penuh keseluruhannya sila lihat Rekod Rayuan.] 11 No. Pertuduhan Tarikh Jumlah/ Transaksi Bank Kesalahan 1 18.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln.Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 2 22.7.2008 RM 1055 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln.Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 3 29.7.2008 RM 4600 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 4 31.7.2008 RM 800 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln.Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 5 1.8.2008 RM 2855 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 6 31.7.2008 RM 4805 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 7 9.8.2008 RM 8000 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 8 12.8.2008 RM 4550 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199,Jln. Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 9 13.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo CIMB Bank Bhd.No. 197&199,Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 10 14.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 11 13.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 12 13.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 12 13 26.8.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 14 4.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 15 4.9.2008 RM 900 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 16 8.9.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 17 10.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 18 11.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 19 15.9.2008 RM 1500 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 20 16.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 21 18.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 22 19.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 23 22.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 13 24 23.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 25 24.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 26 25.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 27 26.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 28 29.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 29 30.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 30 1.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 31 6.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 32 8.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 33 13.10.2008 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 34 14.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln.Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 35 20.10.2008 197&199, Jln.Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 14 36 20.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 37 20.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo CIMB Bank Bhd. No. 197 & 199, Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur. Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 38 23.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 39 24.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 40 24.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 41 7.11.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 42 8.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 43 12.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 44 14.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 45 17.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 46 21.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 15 47 22.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 48 26.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 49 28.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 50 1.12.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 51 13.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 52 19.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 53 30.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 54 7.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 55 13.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 56 21.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 57 22.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 16 58 4.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 59 10.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197 &199, Jln.Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 60 13.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 61 14.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 62 18.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 63 24.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur. Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 64 25.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 65 28.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 66 2.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 67 3.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 68 4.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 17 69 5.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 70 16.3.2009 –
19
19.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 71 16.3.2009 –
20
20.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 72 17.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 73 17.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 74 18.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 75 17.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 76 23.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 77 24.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 78 24.3.2009 –
25
25.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 79 24.3.2009 –
25
25.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 18 80 25.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 81 26.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 82 27.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 83 28.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 84 1.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 85 2.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 86 7.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 87 7.4.2009 –
8
8.4.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 88 8.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 89 9.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 90 10.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 19 91 10.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 92 17.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 93 22.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur. Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 94 24.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 95 24.4.2009 –
27
27.4.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 96 29.4.2009 –
30
30.4.2009 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 97 29.4.2009 –
30
30.4.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 98 30.4.2009 RM 3,400 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 99 5.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 100 6.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 101 7.5.2009 –
12
12.5.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 20 102 7.5.2009 –
1
1.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 103 8.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 104 9.5.2009 –
21
21.5.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 105 9.5.2009 –
2
2.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 106 10.5.2009 –
3
3.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 107 13.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 108 14.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 109 15.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 110 15.5.2009 –
18
18.5.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 111 18.5.2009 –
27
27.5.2009 RM 28,664.20 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 112 19.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 113 21.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 21 114 21.5.2009 –
22
22.5.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 115 27.5.2009 –
28
28.5.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 116 2.6.2009 –
3
6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram.
4
6.2009 –
5
5.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 118 5.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 119 12.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 120 13.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 121 16.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 122 19.6.2009 –
22
22.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 123 19.6.2009 –
22
22.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 124 26.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 22 125 26.6.2009 –
29
29.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 126 1.7.2009 –
2
2.7.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 127 10.7.2009 –
13
13.7.2009 RM 47, 763.95 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram. 128 16.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram. 129 19.10.2009 RM 1,292,785.27 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram. 130 19.10.2009 RM3,041,927.23 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408 Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram. [20] Pertuduhan penuh adalah lebih kurang dengan pertuduhan pertama T1 di atas. Ringkasan 472 pertuduhan terhadap T2 bagi kesalahan seksyen 4 AMLATFA 2001 adalah seperti berikut: [Pertuduhan penuh sila lihat Rekod Rayuan] No. Pertuduhan Tarikh Jumlah/ Transaksi Bank Kesalahan 1.
4
4.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 2.
5
5.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
3
3.
12
12.7.2008 RM 1020 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 23
4
4.
16
16.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
5
5.
18
18.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
6
6.
20
20.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
7
7.
21
21.7.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
8
8.
22
22.7.2008 RM 1055 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
9
9.
25
25.7.2008 RM 4810 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
10
10.
28
28.7.2008 RM 1300 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
11
11.
29
29.7.2008 RM 4600 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
12
12.
31
31.7.2008 RM 800 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
13
13.
1
1.8.2008 RM 2855 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
14
14.
3
3.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo CIMB Bank Bhd, No 197 & 199 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 24
15
15.
5
5.8.2008 RM 4805 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
16
16.
6
6.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
17
17.
6
6.8.2008 –
7
7.8.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
18
18.
6
6.8.2008 –
8
8.8.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
19
19.
7
7.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
20
20.
7
7.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
21
21.
8
8.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
22
22.
9
9.8.2008 RM 800 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
23
23.
9
9.8.2008 RM 800 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
24
24.
12
12.8.2008 RM 4550 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
25
25.
13
13.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 25
26
26.
14
14.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
27
27.
16
16.8.2008 RM 1060 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
28
28.
18
18.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
29
29.
19
19.8.2008 RM 1320 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
30
30.
19
19.8.2008 RM 2860 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
31
31.
20
20.8.2008 RM 4450 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
32
32.
20
20.8.2008 RM 250 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
33
33.
22
22.8.2008 RM 750 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
34
34.
24
24.8.2008 RM 1600 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
35
35.
26
26.8.2008 RM 900 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
36
36.
26
26.8.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 26
37
37.
28
28.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
38
38.
29
29.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
39
39.
30
30.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
40
40.
31
31.8.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
41
41.
1
1.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
42
42.
2
2.9.2008 RM 600,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
43
43.
4
4.9.2008 RM 2100 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
44
44.
4
4.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
45
45.
4
4.9.2008 RM 900 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
46
46.
6
6.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
47
47.
7
7.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 27
48
48.
8
8.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
49
49.
8
8.9.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
50
50.
9
9.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
51
51.
10
10.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
52
52.
11
11.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
53
53.
15
15.9.2008 RM 1500 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
54
54.
16
16.9.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
55
55.
16
16.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
56
56.
17
17.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
57
57.
18
18.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
58
58.
19
19.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 28
59
59.
22
22.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
60
60.
23
23.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
61
61.
24
24.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
62
62.
25
25.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
63
63.
26
26.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
64
64.
29
29.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
65
65.
30
30.9.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
66
66.
1
1.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
67
67.
6
6.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
68
68.
6
6.10.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
69
69.
7
7.10.2008 RM 4200 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 29
70
70.
8
8.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
71
71.
8
8.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
72
72.
9
9.10.2008 RM 4690 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
73
73.
10
10.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
74
74.
11
11.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
75
75.
11
11.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
76
76.
12
12.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
77
77.
13
13.10.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
78
78.
13
13.10.2008 –
14
14.10.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
79
79.
14
14.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
80
80.
15
15.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 30
81
81.
17
17.10.2008 RM 2450 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
82
82.
17
17.10.2008 RM 1200 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
83
83.
18
18.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
84
84.
20
20.10.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
85
85.
20
20.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
86
86.
20
20.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
87
87.
22
22.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
88
88.
23
23.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
89
89.
24
24.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
90
90.
24
24.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
91
91.
24
24.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 31
92
92.
26
26.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
93
93.
27
27.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
94
94.
28
28.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
95
95.
29
29.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
96
96.
31
31.10.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
97
97.
4
4.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo No. 197&199 Jln.Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
98
98.
4
4.11.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
99
99.
5
5.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
100
100.
6
6.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
101
101.
7
7.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
102
102.
7
7.11.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 32
103
103.
8
8.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
104
104.
11
11.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
105
105.
12
12.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
106
106.
13
13.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
107
107.
14
14.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
108
108.
15
15.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
109
109.
17
17.11.2008 CIMB Bank Bhd, No 197 & 199 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
110
110.
17
17.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
111
111.
19
19.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
112
112.
21
21.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
113
113.
22
22.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 33
114
114.
24
24.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
115
115.
25
25.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
116
116.
26
26.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
117
117.
27
27.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
118
118.
28
28.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
119
119.
29
29.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
120
120.
30
30.11.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
121
121.
1
1.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
122
122.
1
1.12.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
123
123.
2
2.12.2008 RM1,500,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
124
124.
4
4.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 34
125
125.
5
5.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
126
126.
6
6.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
127
127.
7
7.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
128
128.
8
8.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
129
129.
9
9.12.2008 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
130
130.
9
9.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
131
131.
10
10.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
132
132.
11
11.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
133
133.
12
12.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
134
134.
13
13.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
135
135.
14
14.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 35
136
136.
16
16.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
137
137.
17
17.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
138
138.
18
18.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
139
139.
19
19.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
140
140.
20
20.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
141
141.
21
21.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln. Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
142
142.
22
22.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
143
143.
23
23.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
144
144.
24
24.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
145
145.
25
25.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
146
146.
26
26.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 36
147
147.
27
27.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
148
148.
28
28.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
149
149.
30
30.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
150
150.
31
31.12.2008 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
151
151.
1
1.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
152
152.
2
2.1.2009 RM 1,800,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
153
153.
3
3.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
154
154.
5
5.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
155
155.
6
6.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
156
156.
7
7.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
157
157.
8
8.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 37
158
158.
9
9.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
159
159.
10
10.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
160
160.
13
13.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
161
161.
14
14.1.2009 RM 1,500,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
162
162.
14
14.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
163
163.
15
15.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln. Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
164
164.
16
16.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
165
165.
17
17.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
166
166.
18
18.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
167
167.
20
20.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
168
168.
21
21.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 38
169
169.
22
22.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
170
170.
23
23.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
171
171.
27
27.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
172
172.
28
28.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
173
173.
29
29.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
174
174.
30
30.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
175
175.
31
31.1.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
176
176.
1
1.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
177
177.
2
2.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
178
178.
3
3.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
179
179.
4
4.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 39
180
180.
4
4.2.2009 RM2,500,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
181
181.
6
6.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
182
182.
7
7.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
183
183.
8
8.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
184
184.
10
10.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
185
185.
11
11.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln. Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
186
186.
13
13.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
187
187.
14
14.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
188
188.
15
15.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
189
189.
17
17.2.2009 RM 3600 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
190
190.
18
18.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 40
191
191.
22
22.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
192
192.
23
23.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
193
193.
24
24.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
194
194.
25
25.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
195
195.
26
26.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
196
196.
27
27.2.2009 RM 1900 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
197
197.
28
28.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
198
198.
28
28.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
199
199.
1
1.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
200
200.
2
2.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
201
201.
2
2.3.2009 -
3
3.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 41
202
202.
3
3.3.2009 RM5,000,000.00 CIMB Bank Bhd, No 197 & 199 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
203
203.
3
3.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
204
204.
4
4.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
205
205.
5
5.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
206
206.
6
6.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
207
207.
6
6.3.2009 197&199, Jln. Sarjana Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
208
208.
7
7.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
209
209.
8
8.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
210
210.
10
10.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
211
211.
10
10.3.2009 RM 1200 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
212
212.
11
11.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 42
213
213.
12
12.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
214
214.
14
14.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
215
215.
15
15.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
216
216.
16
16.3.2009 –
19
19.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
217
217.
16
16.3.2009 –
20
20.3.2009 Malayan Banking Bhd, Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
218
218.
17
17.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
219
219.
17
17.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
220
220.
18
18.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
221
221.
19
19.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
222
222.
20
20.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
223
223.
20
20.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 43
224
224.
21
21.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
225
225.
22
22.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
226
226.
23
23.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
227
227.
24
24.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
228
228.
24
24.3.2009 -
25
25.3.2009 Malayan Banking BHD, Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
229
229.
24
24.3.2009 -
25
25.3.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
230
230.
25
25.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
231
231.
26
26.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
232
232.
27
27.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
233
233.
27
27.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
234
234.
28
28.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 44
235
235.
28
28.3.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
236
236.
29
29.3.2009 RM 4300 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
237
237.
1
1.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
238
238.
1
1.4.2009 RM5,000,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
239
239.
2
2.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
240
240.
3
3.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
241
241.
7
7.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
242
242.
7
7.4.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
243
243.
8
8.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
244
244.
9
9.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
245
245.
9
9.4.2009 RM4,000,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 45
246
246.
10
10.4.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
247
247.
10
10.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
248
248.
11
11.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
249
249.
12
12.4.2009 RM 4500 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
250
250.
13
13.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
251
251.
14
14.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
252
252.
15
15.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
253
253.
16
16.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
254
254.
17
17.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
255
255.
18
18.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
256
256.
21
21.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 46
257
257.
22
22.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
258
258.
23
23.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
259
259.
24
24.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
260
260.
24
24.4.2009–
27
27.4.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
261
261.
25
25.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
262
262.
26
26.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
263
263.
29
29.4.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
264
264.
29
29.4.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
265
265.
29
29.4.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
266
266.
30
30.4.2009 RM 3400 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
267
267.
1
1.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
268
268.
4
4.5.2009 RM 4700 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 47
269
269.
5
5.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
270
270.
6
6.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
271
271.
6
6.5.2009 RM6,000,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
272
272.
6
6.5.2009 pembelian unit trust – Principal China Recovery Structured Fund Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram
273
273.
6
6.5.2009 pembelian unit trust– MaxInvest-i Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram
274
274.
6
6.5.2009 membuka akaun CIMB simpanan tetap - 14580005713685 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menggunakan wang hasil daripada aktiviti haram
275
275.
7
7.5.2009 –
12
12.5.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
276
276.
7
7.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
277
277.
7
7.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
278
278.
7
7.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo CIMB Bank Bhd.No. 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
279
279.
7
7.5.2009 –
1
1.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 48
280
280.
8
8.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
281
281.
8
8.5.2009 RM 10,000.00 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
282
282.
9
9.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
283
283.
9
9.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
284
284.
9
9.5.2009 dan 21.5.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
285
285.
9
9.5.2009 dan 2.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
286
286.
10
10.5.2009 dan 3.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
287
287.
10
10.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
288
288.
10
10.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
289
289.
11
11.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
290
290.
11
11.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 49
291
291.
12
12.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
292
292.
12
12.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
293
293.
13
13.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
294
294.
13
13.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
295
295.
13
13.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
296
296.
14
14.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
297
297.
14
14.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
298
298.
14
14.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
299
299.
14
14.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 50
300
300.
14
14.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
301
301.
14
14.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
302
302.
15
15.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
303
303.
15
15.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
304
304.
15
15.5.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
305
305.
16
16.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
306
306.
17
17.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
307
307.
18
18.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
308
308.
18
18.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
309
309.
18
18.5.2009 RM 28,664.20 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 51
310
310.
19
19.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
311
311.
19
19.5.2009 RM 40,000.00 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
312
312.
19
19.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
313
313.
20
20.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
314
314.
20
20.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
315
315.
21
21.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
316
316.
21
21.5.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
317
317.
21
21.5.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
318
318.
21
21.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
319
319.
21
21.5.2009 –
22
22.5.2009 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 52
320
320.
22
22.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
321
321.
23
23.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
322
322.
23
23.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
323
323.
24
24.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
324
324.
24
24.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
325
325.
25
25.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
326
326.
25
25.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
327
327.
26
26.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
328
328.
26
26.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 53
329
329.
27
27.5.2009 RM100,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
330
330.
27
27.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
331
331.
27
27.5.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
332
332.
28
28.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
333
333.
28
28.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
334
334.
29
29.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
335
335.
29
29.5.2009 RM50,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OK 2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
336
336.
29
29.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
337
337.
30
30.5.2009 RM100,000.00 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
338
338.
30
30.5.2009 RM100,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 54
339
339.
31
31.5.2009 RM50,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
340
340.
31
31.5.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
341
341.
2
2.6.2009 RM 3,000,000.00 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
342
342.
2
2.6.2009 –
3
3.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
343
343.
4
4.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
344
344.
4
4.6.2009 –
5
5.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
345
345.
5
5.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
346
346.
6
6.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
347
347.
7
7.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
348
348.
7
7.7.2009 RM 2500 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 55
349
349.
10
10.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
350
350.
10
10.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
351
351.
11
11.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
352
352.
11
11.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
353
353.
11
11.6.2009 RM 2800 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
354
354.
12
12.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
355
355.
12
12.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
356
356.
13
13.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
357
357.
13
13.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
358
358.
14
14.6.2009 RM100,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 56
359
359.
14
14.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
360
360.
16
16.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
361
361.
16
16.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
362
362.
17
17.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
363
363.
18
18.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
364
364.
18
18.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
365
365.
19
19.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
366
366.
19
19.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
367
367.
19
19.6.2009 –
22
22.6.2009 RM 1,000,000.00 CIMB Bank Bhd. Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
368
368.
19
19.6.2009 –
22
22.6.2009 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 57
369
369.
21
21.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
370
370.
21
21.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
371
371.
22
22.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
372
372.
22
22.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
373
373.
23
23.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
374
374.
24
24.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
375
375.
25
25.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
376
376.
25
25.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
377
377.
26
26.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
378
378.
26
26.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo CIMB Bank Bhd, No 197 & 199 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 58
379
379.
26
26.6.2007 dan 29.6.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
380
380.
27
27.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
381
381.
27
27.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
382
382.
28
28.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama CIMB Bank Bhd, No 197 & 199 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
383
383.
28
28.6.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
384
384.
29
29.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
385
385.
1
1.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
386
386.
1
1.7.2009 –
2
2.7.2009 Malayan Banking Bhd. Wisma Lee Lay Huan, Lot 74408, Jln Genting Klang Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
387
387.
2
2.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
388
388.
2
2.7.2009 RM 4,100.00 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo No. 197& 99, Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram 59
389
389.
3
3.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
390
390.
4
4.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
391
391.
5
5.7.2009 RM 500,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
392
392.
6
6.7.2009 RM 5,000.00 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo 197&199, Jln Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
393
393.
7
7.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
394
394.
8
8.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
395
395.
8
8.7.2009 RM 250,000.00 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
396
396.
9
9.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
397
397.
9
9.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
398
398.
10
10.7.2009 RM500,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 60
399
399.
10
10.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
400
400.
10
10.7.2009 –
13
13.7.2009 RM 47, 763.95 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
401
401.
12
12.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
402
402.
12
12.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
403
403.
13
13.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
404
404.
15
15.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
405
405.
16
16.7.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Menerima wang hasil daripada aktiviti haram
406
406.
17
17.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
407
407.
21
21.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
408
408.
19
19.10.2009 RM 3,597, 051.73 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram 61
409
409.
19
19.10.2009 RM1,292,785.27 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram
410
410.
19
19.10.2009 RM3,041, 927.23 Jalan Sarjana, Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram
411
411.
15
15.12.2008 RM 400,000.00 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
412
412.
15
15.12.2008 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
413
413.
7
7.1.2009 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
414
414.
14
14.1.2009 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
415
415.
4
4.2.2009 RM 600,000.00 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
416
416.
18
18.3.2009 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
417
417.
28
28.5.2009 RM 540,000.00 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
418
418.
29
29.5.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
419
419.
30
30.5,2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
420
420.
6
6.6.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 62
421
421.
7
7.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
422
422.
8
8.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
423
423.
16
16.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
424
424.
19
19.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
425
425.
22
22.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
426
426.
23
23.6.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
427
427.
26
26.6.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
428
428.
28
28.6.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
429
429.
29
29.6.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
430
430.
1
1.7.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 63
431
431.
3
3.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
432
432.
4
4.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
433
433.
5
5.7.2009 RM30,000 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
434
434.
6
6.6.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
435
435.
9
9.7.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
436
436.
11
11.7.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
437
437.
12
12.7.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
438
438.
14
14.7.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
439
439.
15
15.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
440
440.
16
16.7.2009 daripada akaun milik OKT 2 sendiri ke akaun OKT2 yang lain di bank yang sama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 64
441
441.
18
18.7.2009 RM30,000.00 dari akaun milik OKT2 sendiri ke akaun OKT 2 yang lain di bank yang ama Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
442
442.
19
19.10.2009 RM 1,579,532.00 Public Bank Bhd. Batang Kali, Selangor. Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram
443
443.
17
17.6.2008 RM 650,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
444
444.
2
2.7.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K.Selangor,Slg. Memindahkan wang hasil dari aktiviti haram
445
445.
9
9.7.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
446
446.
22
22.7.2008 RM 400,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
447
447.
5
5.8.2008 RM 850,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
448
448.
13
13.8.2008 RM 450,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
449
449.
2
2.9.2008 RM 900,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
450
450.
10
10.9.2008 –
11
11.9.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
451
451.
23
23.9.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
452
452.
7
7.10.2008 dan 13.10.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
453
453.
20
20.10.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
454
454.
29
29.10.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 65
455
455.
12
12.11.2008 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
456
456.
26
26.11.2008 RM 1,500,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
457
457.
19
19.12.2008 RM 2,500,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
458
458.
6
6.1.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Slg. Memindahkan wang hasil dari aktiviti haram
459
459.
6
6.1.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Slg. Memindahkan wang hasil dari aktiviti haram
460
460.
22
22.1.2009 RM2,500,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Slg. Memindahkan wang hasil dari aktiviti haram
461
461.
28
28.1.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Slg Memindahkan wang hasil dari aktiviti haram
462
462.
11
11.2.2009 RM3,000,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Slg. Memindahkan wang hasil dari aktiviti haram
463
463.
16
16.2.2009 daripada akaun milik Mohamad Azizi bin Parjo Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
464
464.
23
23.2.2009 RM1,300,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
465
465.
4
4.3.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
466
466.
25
25.3.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
467
467.
27
27.3.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
468
468.
24
24.4.2009 RM3,000,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
469
469.
7
7.5.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram 66
470
470.
12
12.6.2009 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
471
471.
14
14.7.2009 RM 4,000,000.00 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memindahkan wang hasil daripada aktiviti haram
472
472.
19
19.10.2009 RM 1,113,318.51 Malayan Banking Bhd. No. 11-13, Jln. Raja Jalil, K. Selangor, Selangor. Memiliki wang hasil daripada aktiviti haram [21] Di Mahkamah Sesyen, semasa kes pendakwaan, pendakwaan telah memanggil seramai 70 orang saksi. T1, 2 dan T3 kemudiannya telah dipanggil untuk memberi pembelaan, 6 orang saksi pembelaan memberi keterangan. KES PENDAKWAAN DI MAHKAMAH SESYEN [22] Di dalam pertuduhan-pertuduhan AMLATFA yang telah dirujuk, pendakwaan telah memasukkan penama Mohamad Azizi bin Parjo, SP69 sebagai seseorang yang namanya digunakan untuk memasukkan deposit ke dalam akaun syarikat T3. [23] Mohamad Azizi Bin Parjo telah memberi keterangan sebagai SP69 dan beliau adalah seorang ahli untuk Asia Ceramic Marketing pada awalnya tahun 2008. Pada tahun 2009, beliau telah dilantik sebagai Marketing Director. Di dalam keterangannya, Azizi ada mengakui bahawa ‘downline’ beliau membayar ke dalam akaunnya dan beliau akan memindahkan wang tersebut ke dalam akaun syarikat. Maka atas sebab itulah nama ini terdapat di dalam hampir kebanyakan pertuduhan AMLATFA. 67 [24] SP10, juga bersetuju dengan peranan SP69 sebagai salah seorang Managing Director untuk syarikat ini. SP 10 juga memberitahu bahawa En Azizi selalu menghadiri mesyuarat bersama pelanggan dalam membuat rekrut ahli. [25] Bagi pertuduhan di bawah BAFIA, di antara 15 Mei 2008 hingga 19 Mei 2008, T3, T1 dan T2 tidak memiliki lesen yang sah di bawah s. 6(4) BAFIA untuk menerima deposit daripada orang awam.
25
25.1 Keterangan SP11, SP8, SP13, SP15, SP16, SP17, SP20, SP22, SP25, SP26, SP27, SP31, SP37, SP52, SP60, SP61, SP62, kesemuanya pernah menjadi ahli dan pelabur untuk Syarikat Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. membuktikan kewujudan barangan ceramic yang dijual dan dibeli. Ahli-ahli mempunyai pilihan untuk menjual semula dan berdasarkan kepada ‘willing seller & willing buyer’ yang telah didokumenkan di dalam ‘Sell Back Agreement’. Ini adalah konsep perniagaan yang dikhususkan kepada ahli dan ahli yang mempunyai pilihan bukannya syarikat. Maka ianya adalah satu kontrak yang sah yang mematuhi semua peruntukkan undang-undang kontrak dan konsep dan ini bukanlah merupakan satu pengambilan deposit tetapi sebaliknya adalah merupakan satu perniagaan jual beli set ceramic secara terus diantara ‘willing seller & willing buyer’; 68
25
25.2 SP6 seorang Eksekutif di SSM mengesahkan jenis perniagaan T3 yang didaftarkan adalah perniagaan ‘wholesale of retail product’ ceramic dan lain-lain produk untuk jual beli (Ekshibit P23);
25
25.3 Saksi-saksi yang merupakan pelanggan atau ahli T3 mengatakan telah pergi ke pejabat T3 dan setelah berpuas hati melihat produk dan pejabat perniagaan mereka memang wujud, baru mereka membuat keputusan menjadi ahli dan membeli pakej yang ditawarkan;
25
25.4 SP70, sebagai Pegawai Penyiasat Kanan Bank Negara bersetuju bahawa ‘Sell Back Agreement’ ialah transaksi di antara syarikat dan individu dan adalah transaksi yang bona fide dan ‘genuine’;
25
25.5 SP7 sebagai Pengurus Unit Penyiasat Bank Negara dan SP10, bekerja di Sales Eurocode (sebelum ini sebagai Pegawai Admin untuk Asia Ceramic Marketing) mengesahkan bahawa perniagaan T3 telah disahkan tidak melanggar apa-apa undang-undang setelah disiasat dan diperiksa oleh pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kepenggunaan (KPDNKK) (Ekshibit P73);
25
25.6 SP10 menyatakan bahawa- “…The ceramic sets we had were displayed on display cabinets. I can’t remember how many more kept in office. I think there were 7 to 8 sets kept in office. 69 We do give members the documents the documents called Sell Back Agreement. No ceramic sets were given to the customers.”.
25
25.7 SP24, sebelum ini sebagai Kerani Akaun di Asia Ceramic Marketing menyatakan bahawa:- “…Sumber syarikat ialah daripada member. Mereka akan bank in duit. Ahli akan bank in kepada syarikat apabila pakej atau semasa menjadi ahli. Tidak ada sumber lain. Expenses syarikat ialah gaji, voucher, rental, member expenses dan donation for school computers. Bayaran kepada member ialah satu Sell Back Agreement kepada customer dalam bentuk cek selepas ahli beli pakej daripada syarikat. Duit yang diperolehi daripada member digunakan untuk bayar Sell Back Agreement kepada member. Bayaran kepada member dibuat untuk beli balik ceramic daripada member.’ …Saya ada pernah nampak set ceramic ditunjukkan kepada customer mereka yang minat untuk tengok set itu. Ada customer yang ambil set ceramic itu. Tetapi saya tidak pasti sama ada customer lain gunakan points ataupun Elektronic Value. Tidak semua customer yang beli pakej ambil produk itu. Saya tidak tahu berapa ramai yang beli pakej beli produk itu.”; 70
25
25.8 SP28, sebagai Senior Marketing Executive of Akojaya Sdn. Bhd. menyatakan bahawa Akojaya Sdn. Bhd. telah menjual 349 set pelbagai barangan seramik kepada Asia Ceramic Trading Sdn. Bhd. (ACT) (Eksibit P178-P187) daripada tarikh 18/11/2008 sehingga 12/8/09;
25
25.9 SP29 sebagai Pengarah Syarikat Sweet Touch Ceramic Bhd. menyatakan bahawa Sweet Touch Ceramic Bhd. telah menjual 274 set pelbagai barangan seramik kepada T3 (Eksibit P194A-P207) daripada tarikh 18/11/2008 sehingga 12/8/09;
25
25.10 SP30 sebagai pekerja akaun di Granics Holdings Sdn. Bhd. dan SP32 sebagai CEO syarikat Granics Holdings Sdn. Bhd. mengesahkan bahawa Granics Holding Sdn. Bhd. telah menjual 999 set pelbagai barangan seramik kepada ACT (Eksibit P211A(1) – P211A(12A) daripada tarikh 5/12/2007 sehingga 18/8/2008;
25
25.11 SP10 juga menyatakan bahawa T3 mempunyai satu ‘database’ yang menyimpan maklumat daripada semua pembeli pakej. Maklumat yang disimpan adalah berdasarkan kepada ID nombor akaun bank setiap pembeli untuk mengelakkan pembeli memanipulasi penggunaan nombor K/Pengenalan yang palsu. Pada masa T3 diserbu, jumlah pembeli pakej seramik ada sebanyak 40,000 orang di mana maklumat ini boleh didapati di laman utama website T3; 71
25
25.12 SP23, sebagai freelance pada tahun 2009. SP23 menjaga sistem berinternet untuk Syarikat Asia Ceramic Marketing, mengesahkan bahawa Eksibit P34A-D adalah didapati daripada database dalam website T3. Database ini menyimpan semua maklumat setiap pembeli. Database tersebut telah “diburn” dalam Eksibit P157 dan P163 dan telah diserahkan kepada SP35;
25
25.13 SP35 sebagai Juruanalisa Forensic Digital Cyber Security Malaysia mengesahkan bahawa pembeli pakej yang memilih untuk menjual semula barangan seramik adalah seramai 287,649 transaksi dan hanya 19 yang memilih untuk membeli pakej seramik tanpa memilih untuk menjual semula;
25
25.14 SP28, seorang pekerja Akojaya Sdn. Bhd. juga mengesahkan bahawa barangan yang dijual oleh SP28 kepada ACT bukannya barangan ‘collectable items’ dan tidak menawarkan pakej pembelian semula barangan seramik yang mereka jua;
25
25.15 1SP29 dan SP32 mengesahkan bahawa mereka tidak menawarkan skim seperti yang ditawarkan oleh T3;
25
25.16 SP23 dan SP25 menjaga sistem berinternet syarikat Asia Ceramic Marketing dan seorang pelabut menerangkan bahawa daripada jumlah 287,649 transaksi, hanya 19 transaksi tidak direkodkan “sell back”; 72
25
25.17 Maka, Hakim Mahkamah Sesyen yang bijaksana berpuashati bahawa perniagaan sebenar T3 bukannya jual beli barangan set ceramic. T1, T2 dan T3 sebenarnya menerima deposit;
25
25.18 SP1, seorang Pengurus Jabatan Penyeliaan Konglomerate di Bank Negara Malaysia mengesahkan bahawa-
a
T3, T1 dan T2 tidak pernah memohon lesen di bawah seksyen 6(4) BAFIA;
b
lesen di bawah s. 6(4) BAFIA tidak pernah diberikan kepada T3, T1 dan T2 bagi tahun 2008 hingga 2009; dan
c
T3, T1 dan T2 tidak disenaraikan di dalam Warta Kerajaan.
25
25.19 Maka, pendakwaan telah membuktikan bahawa T1 dan T2 tidak memiliki lesen yang sah untuk menerima deposit. [26] Di antara 15 Mei 2008 hingga 19 September 2008, T1 dan T2 ialah Pengarah Syarikat T3 semasa T3 menerima deposit tanpa lesen;
26
26.1 SP10, SP24, SP31 dan SP69, sebagai bekas pekerja, pegawai dan pengarah Syarikat Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. mengesahkan bahawa T1 dan T2 ialah pengarah kepada syarikat tersebut di mana T1 dan T 2 bertindak aktif dalam pengurusan operasi T3. 73 [27] T1 dan T2 telah menerima, menggunakan atau memiliki wang seperti dalam pertuduhan;
27
27.1 Saksi-saksi pendakwaan dan Eksibit-Eksibit menunjuk-kan T1 dan T2 melibatkan diri dalam penerimaan, pemindahan, penggunaan dan memiliki wang. [28] Wang yang diterima, digunakan atau dimiliki adalah hasil daripada aktiviti haram;
28
28.1 Hakim Mahkamah Sesyen berpuashati bahawa 14 akaun bank dan 2 jenis Unit Trust merupakan milikan T1 dan T2 dan dalam kawalan mereka. Akaun-akaun dan Unit Trust digunakan untuk menjalankan kegiatan pengubahan wang haram. [29] Daripada hal keadaan hakikat objektif T1 dan T2 tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa harta-harta yang dipindahkan, digunakan dan dimiliki oleh beliau adalah hasil daripada kesalahan pengambilan deposit secara haram;
29
29.1 SP10 menyatakan bahawa terdapat lebih kurang 40,000 ahli dalam database T3;
29
29.2 Sudah semestinya ia melibatkan jumlah wang yang besar. Oleh itu, “hal keadaan hakikat objektif” akan menunjukkan tertuduh tidak ada alasan untuk syak wang yang diterima ialah daripada aktiviti haram;
29
29.3 SP33, sebagai Peguam yang telah membantu Syarikat T3 untuk mendaftar lesen-lesen perniagaan telah memberi keterangan bahawa T3 berniat mematuhi undang-undang hakcipta, cap dagangan dan harta 74 intelek yang lain. Permohonan telah dibuat untuk mendaftarkan cap dagangan dan logo oleh T3;
29
29.4 SP25 (sbg ahli dan introducer), SP60 (sbg ahli e-point dan introducer), SP62 (sbg Ahli E.V dan introducer) dan SP69 (ahli, introducer dan pengarah syarikat Asia Ceramic Marketing) menyatakan bahawa adalah kebiasaan untuk bayaran dibuat kepada T2 kerana menurut T2 ianya bertujuan untuk mempercepatkan proses sedangkan T3 memiliki beberapa akaun yang dibuka bagi tujuan perniagaan seramik tersebut.
29
29.5 SP69 (ahli, introducer dan pengarah syarikat Asia Ceramic Marketing) juga menyatakan bahawa sebanyak 276 transaksi dimasukkan ke dalam akaun T2 dan T3 melibatkan wang-wang dalam gandaan yang besar bagi tujuan pelaburan dalam T3;
29
29.6 SP24 (sbg Account Clerk) mengesahkan bahawa T3 tiada sumber pendapatan lain kecuali daripada bayaran pembelian pakej atau bayaran untuk menjadi ahli. Sumber pendapatan T3 adalah mencukupi kerana T3 menerima bayaran daripada ahli-ahli yang membeli pakej yang turut digunakan untuk membayar kos perbelanjaan (expenses) T3 serta ACT. Selain daripada keuntungan hasil daripada pembelian pakej seramik oleh ahli, T3 tidak memiliki keuntungan lain;
29
29.7 SP31 sebagai CEO Asia Ceramic Trading menyatakan bahawa amat kurang ahli yang gunakan e-points untuk beli barang di E-mart ikut pengalaman beliau. Beliau 75 kurang pasti berapa ahli yang top up e-points untuk beli barang daripada E-mart. Semasa beliau jadi CEO Asia Ceramic Trading belum ada Asia Ceramic Trading catatkan keuntungan; dan
29
29.8 Keterangan SP31 disahkan oleh SP24. [30] Hakim Mahkamah Sesyen telah menggunapakai tahap penelitian maksima yang betul apabila memutuskan pihak pendakwaan berjaya membuktikan satu kes prima facie dan memanggil T1, T2 dan T3 membela diri berasaskan keterangan pendakwaan di atas. PEMBELAAN DI MAHKAMAH SESYEN [31] SD1 (T1), SD2 (T2), SD3 (sebagai Pegawai Penyiasat Bank Negara), SD4 (pernah bekerja dengan Syarikat T3), SD5 (pemilik e-mart kedai serbanika syarikat T3) dan SD6 (sebagai Penolong Pegawai Penguatkuasa KPDNKK), secara ringkas memberi keterangan bersumpah berikut:- a) Menerangkan konsep perniagaan dan modul perniagaan yang menekankan ‘customer’ atau ‘consumer base’ dengan menubuhkan CBC dan mewujudkan website bernama ‘Ceramic Club.net’; b) Telah sediakan pelbagai kemudahan dan ‘privileges’ kepada ahli kelab seperti khairat kematian; c) Telah mendirikan tabung bernama ‘Ceramic Service Program’ dan menyumbangkan komputer untuk sekolah luar Bandar; 76 d) Perkenalkan ganjaran shopping point untuk tebus shopping voucher di Ceramic E-Mart; e) Perkenalkan package privilege untuk ahli CBC untuk membeli ceramic set dengan adanya kemudahan Sell Back kepada T3 sekali sebulan; f) Konsep perniagaan ini memerlukan consumer base yang besar dan pelbagai initiative diperkenalkan untuk mengadakan base yag lebih besar itu seperti menubuhkan Ceramic E-Mart dan kenalkan kad privilege CBC, adakan latihan dan pelbagai aktiviti lain; g) SD1 mengaku beliau seorang yang banyak berpengalaman dalam perniagaan termasuk direct selling, seorang yang kreatif dan pemikir di luar kotak untuk cari kaedah supaya mengembangkan ‘customer base’ dengan pesat dan mengekalkan kesetiaan pelanggan atau ‘loyal customer’; h) SD1 juga telah mementingkan penjenamaan atau branding ‘Asia Ceramic’ dan memperkenalkan franchise holder licensing; i) T3 dan/atau CBS telah dalam masa singkat berjaya mencapai 40,000 ahli; j) SD1 mengaku T3 tidak mempunyai lesen di bawah s. BAFIA kerana T3 ialah sebuah syarikat yang membuat ‘trading’ jual beli produk ceramic dan bukan syarikat berkaitan perbankan; 77 k) SD2 berperanan lebih kepada bahagian pentadbiran T3; l) SD2 telah meletak jawatan sejak 2 Mac 2009; m) SD3 sahkan butir-butir dalam Eksibit D544 (carian rasmi SSM) mengenai T3 ialah benar; n) SD3 sahkan tiada undang-undang yang mengawalselia pembelian EV yang memerlukan lesen; dan o) SD3 menyatakan bahawa T3 tidak telibat dengan apa-apa pengambilan deposit tetapi terlibat dengan jual balik barang-barang yang ‘legitimate’. [32] Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pembelaan Hakim Mahkamah Sesyen yang bijaksana berpuas hati dan dengan tepat telah membuat dapatan-dapatan bahawa seperti berikut: a) Sepanjang masa material T1 dan T2 merupakan pangarah T3; b) T2 telah menggubal deraf ‘Sell Back Agreement’ dan deraf tersebut dipersetujui oleh T1; c) Terdapat “sell back transactions” di antara individu yang menjadi ahli CBC dan T3; d) “sell back transactions” diperkenalkan sebelum perniagaan lain seperti E-mart dan café; 78 e) T1 dan T2 sahkan SP9, SP13, SP16, SP18, SP20, SP22, SP26, SP27 dan SP39 telah menyertai “sell back transactions” dengan T3; f) Terdapat ‘huge number of purchases of ceramic transactions between individuals and T3’ tetapi hanya 19 transaksi melibatkan pembelian terus; g) Pembelian set ceramic oleh T3 daripada pembekal ceramic tidak bersepadanan dengan jumlah transaksi antara pelanggan dan T3; h) Penggunaan Electronic Value (EV) bertujuan untuk ‘facilitate transactions between individual members of CBC and T3’. Ia juga melibatkan ‘sell back transactions’; i) Penggunaan electronic value (EV) diantara ahli CBC dan T3 atau E-mart tidak semata-mata tertakluk di bawah s. 7 Electronic Commerce Act 2006 tetapi juga hendak memenuhi s. 4 Akta tersebut; dan j) E-commerce juga adalah tertakluk kepada s. 25(1) BAFIA jika melibatkan pengambilan ‘deposit’. [33] Berhubung dengan pembelaan bahawa wang yang diterima daripada pelanggan atau ahli ialah untuk pembelian EV dan pembayaran itu ialah sesuatu yang bona fide, Hakim Mahkamah Sesyen yang bijaksana sekali lagi secara tepatnya bersetuju dengan pendakwaan bahawa pembelian EV adalah bertujuan untuk membeli pakej dan oleh itu, pembelian EV ini tidak termasuk di dalam pengecualiaan bona fide item (f) Bahagian 2, Jadual Pertama BAFIA. 79 Keterangan daripada SP10, SP52, SP60, dan SP 62 menjelaskan perkara ini. HUJAHAN PENDAKWAAN DI MAHKAMAH TINGGI [34] Rayuan hanya difailkan oleh T1 dan T2 sahaja. Pendakwaan menekankan bahawa pihak syarikat (T3) tidak memfailkan rayuan ini. [35] Pendakwaan menghujahkan bahawa Mahkamah Tinggi seharusnya perlahan dalam mengganggu keputusan Mahkamah rendah yang mendengar perbicaraan kerana Mahkamah rendah mempunyai kelebihan dalam meneliti dan menilai saksi-saksi yang dipanggil seperti diputuskan dalam kes Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim lawan Pendakwa raya dan 1 lagi APPEAL [2015] MLJU 34. [36] AMLATFA ialah satu undang-undang yang digubal khusus untuk menangani kes-kes penggubahan wang haram. Pendakwaan atau pembuktian kes bergantung sepenuhnya kepada peruntukan sedia ada di bawah akta ini memandangkan AMLATFA 2001 mengandungi undang-undang khusus mengenainya seperti kes Rashdi Bin Amran lawan Bank Negara Malaysia [2015] 9 MLJ 520. Selain itu, kesalahan di bawah seksyen ini masih boleh dibuktikan walaupun tiada pendakwaan bagi kesalahan predikat seperti kes Azmi Osman lawan PP [2015] 9 CLJ 845 [37] Pendakwaan menggunapakai hujahan yang sama seperti di Mahkamah Sesyen dan menghujahkan bahawa adalah jelas Pendakwaan telah membuktikan pertuduhan-pertuduhan kepada T1 dan T2. Pendakwaan menghujahkan perkara berikut: 80
37
37.1 Semua transaksi yang melibatkan pemindahan, penerimaan dan kemasukan wang dibuat ke dalam akaun T1 dan T2 sendiri selain akaun syarikat;
37
37.2 T1 dan T2 merupakan pengarah kepada syarikat Asia Ceramic Marketing Sdn. Bhd. [T3] semasa tempoh jenayah dilakukan;
37
37.3 Harta yang diterima oleh T1 dan T2 merupakan harta haram. Mereka telah menerima deposit daripada orang ramai tanpa mempunyai lesen yang sah di bawah BAFIA. Terlalu banyak transaksi pemindahan wang, penggunaan wang dan pemilikan wang yang dilakukan oleh T1 dan T2 antara 17.6.2008 sehingga 19.10.2009. Syarikat berkenaan tidak mempunyai pendapatan lain selain menerima deposit daripada ahli; dan
37
37.4 Daripada ‘hal hakikat objektif’ (Objective factual circumstances), T1 dan T2 tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa wang itu adalah hasil daripada aktiviti haram dan tanpa alasan yang munasabah tidak mengambil sebarang tindakan untuk menentukan wang itu adalah dari hasil haram atau tidak. [38] Keterangan daripada T1 dan T2 hanyalah rekaan dan cuba menidakkan fakta yang sebenarnya. Keputusan Hakim Mahkamah Sesyen adalah sah dan berdasarkan prinsip-prinsip yang mantap. 81 Hukuman yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Sesyen adalah bersesuaian dan setimpal dengan kesalahan T1 dan T2. HUJAHAN PERAYU DI MAHKAMAH TINGGI [39] Dapatan Hakim Mahkamah Sesyen adalah satu “misdirection by way of non-direction” memandangkan Hakim Mahkamah Sesyen tidak mengarahkan minda beliau kepada niat parliamen semasa meluluskan Banking and Financial Institution Bill 1989. La Ode Ardi Rasila v. PP [2016] 1 MLJ 358. Mohammedderfan Eshtyaghi Ahmad v. PP [2015] MLJU 301. [40] SP23 dan SP35 menyatakan terdapat sebanyak 19 transaksi pembelian terus tanpa penjualan balik dan tiada seorang pun daripada 19 orang ini dipanggil memberi keterangan. Dihujahkan bahawa bukanlah tanggungjawab T1 dan T2 untuk melengkapi kes Pendakwaan. Dapatan Hakim Mahkamah Sesyen pada para 16
d
m/s 41 Jilid 1 RR yang menyatakan bahawa pembelaan gagal untuk menentukan identiti pembeli seramik adalah salah dan terarah kepada salah. PP v. Lee Jun Ho & Ors [2009] 4 CLJ 90. Sia Soon Suan v. PP [1966] 1 MLJ 116 (FC). [41] HMS tidak langsung mempertimbangkan hujahan pihak T1 dan T2 berkenaan invokasi sesyen 114(g) Akta Keterangan 1950. [42] HMS telah membuat dapatan yang salah apabila mendapati bahawa wang yang diterima dan digunakan oleh T1, T2 dan T3 adalah hasil daripada aktiviti haram dan mereka tahu tentang hal ini. Dalam mencapai keputusan ini, HMS tidak langsung mengambil penilaian 82 terhadap payment vouchers, invoices, quotations, dan purchase orders yang telah dikemukakan. [43] Hakim Mahkamah Sesyen telah gagal untuk meneliti kesemua eksibit yang telah dikemukakan di mana dokumen-dokumen tersebut secara jelas menunjukkan perniagaan T1, T2 dan T3 adalah bona fide dan perayu tidak mempunyai sebab untuk mengatakan perniagaanya adalah haram. [44] Hakim Mahkamah Sesyen tidak menggunapakai keterangan SP33 seorang peguam yang mengatakan bahawa terdapat pelbagai usaha untuk T1, T2 dan T3 mematuhi undang-undang Intelectual Property. Ini telah memudaratkan kes perayu/pembelaan. Rujukan kes Mohammad Reza Lajevardi Taghi v. PP [Rayuan Jenayah No.B-05-85-06/2013 (IRN)]. [45] Berkenaan hukuman, adalah dihujahkan bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa untuk mengganggu keputusan dan hukuman Mahkamah Rendah. Rujukan kes-kes PP v. Mohamed Nor & Ors [1985] 2 MLJ 200 ms 202 Abdul Rahman bin Ibrahim v. PP [1938] 1 MLJ 219, Liow Chow & Anor v. PP [1939] 1 MLJ 170 dan Ramli bin Kechik v. PP [1986] 2 MLJ 33. [46] Jika diteliti, hukuman yang diberi oleh Mahkamah Sesyen adalah terlalu tinggi dan tidak munasabah seperti: i) BAFIA – 6 tahun penjara dan denda RM180,000.00 jika ingkar 18 bulan penjara. ii) AMLATFA - 4 tahun penjara dan denda RM1.416 juta juka ingkar 472 bulan penjara (39 tahun 4 bulan); dan 83 iii) HMS mengarahkan hukuman berjalan berasingan maka jumlah keseluruhan adalah 10 tahun penjara dan denda RM1.596 juta jika ingkar 490 bulan (40 tahun 10 bulan) penjara. Jika perayu gagal untuk membayar denda, jumlah hukuman adalah 50 tahun dan 10 bulan. [47] Hukuman denda adalah terlalu tinggi dan dan menyalahi undang-undang. Dihujahkan juga bahawa HMS telah gagal untuk mempertimbangkan sewajarnya kepada keadaan kesemua kes dan meritnya tersendiri apabila menjatuhkan hukuman. T1, T2 dan T3 bukanlah pesalah tegar yang telah kerap kali melakukan kesalahan. Hukuman penjara dan denda yang diberikan adalah terlalu excessive, melampau dan tidak masuk akal. ALASAN MAHKAMAH TINGGI ATAS SABITAN. [48] Mahkamah Tinggi ini bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Sesyen tidak menerimanyabahawa duit yang dibayar kepada T3 adalah untuk ‘other benefits’ kerana duit yang diterima oleh T3 itu adalah pengambilan deposit tanpa lesen. ‘Other benefits’ yang dinikmati itu adalah tidak relevan. Keputusan Mahkamah Rayuan Malaysia memutuskan di dalam soal pengambilan deposit tanpa lessen adalah di antaranya di dalam kes Arba’ei Othman & Yang Lain v PP [20014] 7 CLJ 32 di mana perayu dituduh telah melakukan kesalahan di bawah s. 25(1) BAFIA 1981 iaitu menerima deposit dari beberapa orang pendeposit tanpa suatu lesan yang sah di bawah s. 6(4) BAFIA. Mahkamah Rayuan memutuskan sebagai berikut: “The prosecution did not need to prove that PLSB was undertaking banking or financial company activities. There was clear and sufficient evidence that PLSB had conducted an activity of receiving “deposits” where investors were promised of capital and investment returns. Further, 84 although the deposits received and taken by PLSB was called “Purchase of Product Vouchers Contract”, it was in fact a “deposit” as defined under s. 2(1) and s. 25(3) of the BAFIA. The provisions of ss. 25(1) and 106(1) were drafted to avoid adverse impact on the public resulting from individuals or companies that accept deposits without license that could lead to depositors not receiving their capital returns. Therefore, the offence under s. 25(1) read together with s. 106(1) was a ‘regulation for the public welfare of a particular activity. By making the offence under s. 25(1) read with s. 106(1) an offence of strict liability, it would help the enforcement of the said laws to be more effective. In this case, the appellants had failed to prove that the offence committed by PLSB was not agreed upon by them or that they had exercised all efforts to prevent PLSB from committing such offences.”. [49] Mahkamah ini mendapati juga bahawa dari keterangan untuk pertuduhan di bawah AMLATFA, T1, T2 dan T3 tidak mencabar bahawa mereka telah menerima, memindahkan, menggunakan dan memiliki wang seperti di dalam pertuduhan-pertuduhan AMLATFA. Pembelaan T1, T2 dan T3 semata mata ialah tidak ada keterangan yang menunjukkan bayaran yang dibuat oleh tertuduh ke dalam pelbagai akaun banknya adalah transaksi yang melibatkan hasil daripada kegiatan haram. [50] Mahkamah Tinggi ini sependapat dengan Hakim Mahkamah Sesyen yang bersetuju dengan pendakwaan bahawa T1 dan T2 telah menyamarkan wang haram dan membersihkannya dengan memasukkannya ke dalam akaun-akaun lain sebelum menguruskan-nya semula. Jumlah transaksi adalah terlalu banyak dan jumlah wang yang dimasukkan dalam akaun-akaun adalah terlalu besar dalam jangka masa yang pendek dan ini telah jelas menimbulkan ‘suspicious transactions’. 85 [51] Hakim Mahkamah Sesyen dengan betul membuat dapatan dengan jelas bahawa transaksi-transaksi menerima, memindahkan, menggunakan dan memiliki wang seperti wang seperti di dalam pertubuhan-pertubuhan AMLATFA melibatkan wang hasil daripada wang hasil daripada kegiatan haram. Kegiatan haram telah dibuktikan oleh pendakwaan ialah kesalahan-kesalahan di bawah s. 25(1) BAFIA. [52] Mahkamah Rayuan Malaysia di dalam kes PP v. Billion Nova Sdn. Bhd. & Ors [2016] 2 CLJ 763, memutuskan bahawa pihak perayu [pihak Pendakwaan] gagal membuktikan Seksyen 56(1) AMLATFA, di mana permohonan bagi pelucuthakkan wang responden-responden dalam pelbagai akaun bank dibuat, adalah berkenaan kuasa Pendakwa Raya memohon penyitaan harta di mana tiada dakwaan terhadap kesalahan di bawah s. 4(1) AMLATFA dan kuasa Hakim Mahkamah Tinggi untuk membuat perintah bagi penyitaan harta tersebut. Syarat pelaksanaan kuasa Pendakwa Raya di bawah s. 56(1) telah dipenuhi oleh perayu iaitu wang dalam pelbagai akaun bank responden-responden dilihat telah dirampas oleh perayu menurut s. 50(1) AMLATFA dan responden-responden tidak didakwa dengan kesalahan di bawah s. 4(1)(a) AMLATFA. Malah, permohonan dibuat dalam tempoh masa yang dinyatakan di bawah s. 56(1). [53] Manakala peruntukan seksyen 87(1) (a) dan (b) AMLATFA yang dibaca bersama-sama dengan pertuduhan adalah meliputi T1 dan T2 sama ada sebagai; “(a) who is its director, controller, officer, or partner; or
b
who is concerned in the management of its affairs.”. 86 [54] Mengenai pertikaian T1, T2 dan T3 berkenaan Seksyen 51A Kanun Tatacara Jenayah, Hakim Mahkamah Sesyen menyatakan bahawa sekiranya pendakwa tidak memenuhi syarat di bawah seksyen 51A ianya tidak menjadikan perbicaraan itu ‘nullity’. Masa telah juga diberi kepada pembelaan untuk meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pendakwaan sebelum dikemukakan sebagai keterangan. Ini adalah tepat dengan pindaan kepada seksyen 51A [3] dari yang asal iaitu; “(3) A document shall not be inadmissible in evidence merely because of non-compliance with subsection (1).”. Dengan itu keputusan Hakim Mahkamah Sesyen adalah betul dan tepat. [55] Maka dapatan Hakim Mahkamah Sesyen yang bijaksana adalah betul dan selamat apabila memutuskan bahawa Tertuduh-Tertuduh dan T3 gagal membangkitkan keraguan yang munasabah dan pendakwaan telah membuktikan kesnya tanpa sebarang keraguan munasabah untuk kesemua pertuduhan di bawah kesalahan BAFIA dan AMLATFA dan mensabitkan T1, T2 dan T3. Dengan itu, rayuan atas sabitan oleh T1 dan T2 serta T3 adalah ditolak. KEPUTUSAN MAHKAMAH TINGGI ATAS HUKUMAN. [56] Berikut adalah diringkaskan keputusan rayuan ke atas hukuman yang telah dibenarkan sebahagian oleh Mahkamah Tinggi ini. i) Dengan mana Hukuman penjara di bawah kesalahan s. 25(1) BAFIA ke atas T1 dikurangkan dari 6 tahun 87 penjara kepada 3 tahun penjara manakala perayu pertama dikekalkan hukuman 1 tahun penjara. Kesemua denda RM20,000 untuk setiap pertuduhan di bawah BAFIA dikekalkan untuk kedua-dua perayu dalam kesembilan pertuduhan kedua-dua perayu. ii) Hukuman penjara di bawah s. 4(1)(a) AMLATFA ke atas perayu kedua dikurangkan dari 4 tahun penjara dikurangkan kepada 2 tahun penjara. Hukuman 1 tahun penjara terhadap perayu pertama dikekalkan. iii) Manakala hukuman penjara berasingan ditukar kepada berjalan serentak kesemuanya sama ada di bawah kesalahan BAFIA atau AMLATFA. iv) Denda di bawah BAFIA dikekalkan, denda AMLATFA dibenarkan sebahagian. Kesemua denda RM20,000 untuk setiap pertuduhan di bawah BAFIA dikekalkan untuk kedua-dua perayu dalam kesembilan pertuduhan kedua-dua perayu. v) Denda ke atas Perayu Kedua di bawah AMLATFA: sebanyak RM3,000.00 jika gagal 1 bulan penjara untuk setiap kesalahan [kesemua 472 pertuduhan] dikurangkan kepada RM1,000.00 setiap pertuduhan jika gagal membayarnya dipenjara selama 10 hari penjara untuk setiap pertuduhan. 88 ALASAN MAHKAMAH TINGGI ATAS HUKUMAN. [57] Pihak tertuduh dan pendakwaan masing-masing memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Malaysia kerana tidak berpuas hati dengan penghakiman ini. Di mana tertuduh memfailkan rayuan ke atas sabitan dan hukuman kesemua pertuduhan manakala pendakwaan memfailkan rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi ini mengurangkan sebahagian rayuan atas hukuman. [58] Atas hukuman pemenjaraan Mahkamah Tinggi ini berkeputusan ianya adalah tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan hukuman penjara maksima. Oleh itu, hukuman ini adalah sah dan sederhana tidak terlampau berat dan juga tidak terlampau ringan. [59] Hukuman berjalan serentak antara kesalahan di bawah BAFIA dan AMLATFA adalah kerana ianya di bawah transaksi yang sama. Jika diberi alasan ianya dari tarikh yang berlainan sudah tentu beratus-ratus hukuman tersebut dari transaksi yang tarikh yang berbeza kebanyakannya, maka adakah perlu dipenjara secara berasingan. Jika demikian, hukuman pemenjaraan akan mencecah beribu tahun. Ini sudah tentu terlampau berat. Keputusan Mahkamah Rayuan Malaysia di dalam kes Tuan Mat Tuan Lonik v. PP [2009] 4 CLJ 638 menyatakan; “To impose a sentence that will take him until the age of 123 years old, and knowing fully well that he never will serve the full term, not only is bizarre but strains the intelligence of the court. Any illogical sentence may attract unnecessary scrutiny and negative comments from the public on how we awkwardly conduct ourselves.”. 89 [60] Manakala hukuman denda di Mahkamah Sesyen pula adalah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi ini sebagai terlalu berat apabila jumlah denda dan kegagalan membayar denda digantikan dengan pemenjaraan yang boleh mencecah sehingga beratus tahun pemenjaraan. Jika seseorang gagal membayar denda maka hukuman penjara yang diganti perlu dijalani setiap hari sepenuhnya. Di dalam kes ini yang mana terdapat pertuduhan melebihi 500 sudah tentu jika gagal membayar denda tertuduh boleh dipenjara berkurun lamanya semata-mata atas hukuman denda pada asalnya. [61] Peruntukan hukuman kesalahan di bawah s. 4 AMLATFA adalah seperti berikut: “….shall on conviction be liable to imprisonment for a term not exceeding fifteen years and shall also be liable to a fine of not less than five times the sum or value of the proceeds of an unlawful activity or instrumentalities of an offence at the time the offence was committed or five million ringgit, whichever is the higher.”. [62] Meneliti hukuman untuk setiap pertuduhan di bawah s. AMLATFA peruntukan ialah RM5 juta oleh sebab terdapatnya perkataan “whichever is the higher.” Dengan itu denda yang sesuai dan sah untuk T1 dan T2 ialah didarap dengan 130 untuk T1 dan darap dengan 472 pertuduhan untuk T2. Jika hukuman asal di Mahkamah Sesyen pihak pendakwaan tidak memfailkan rayuan atas hukuman maka pihak pendakwaan menerimanya. 90 [63] Manakala peruntukan hukuman kesalahan di bawah BAFIA s.103(1)(a) adalah sebagai berikut: “S. 103. (1) Any person who contravenes– “(a) any provision of this Act set out in the second column of the Fourth Schedule; or
b
(b)……. shall be guilty of an offence under such provision and shall onconviction be liable to be punished with imprisonment not exceeding the term set out in the fourth column of the Fourth Schedule or with a fine not exceeding the amount set out in the fifth column of the Fourth Schedule, or with both such imprisonment and fine, and in the case of a continuing offence, shall, in addition, be liable to be punished with a daily fine not exceeding the amount set out in the sixth column of the Fourth Schedule for every day during which the offence continues Provided that where the person found guilty of such offence is a body corporate, the punishment of imprisonment set out in the fourth column of the Fourth Schedule shall not apply to it. 5thcolumn / 4th Sch: Maximum fine RM3 million and RM3,000.00 daily fine. 4th column / 4th Sch: Maximum Imprisonment 10 years maximum.”. 91 [64] Peruntukan hukuman denda di bawah BAFIA adalah maksima RM10 juta namun perlu di ingatkan terdapat beratus pertuduhan ke atas setiap mereka bukannya satu atau dua pertuduhan. Oleh itu, prinsip hukuman adalah perlu mengikuti fakta kes masing-masing bukannya terlalu ketat menetapkan peratusan minima dari segi hukuman maksima untuk setiap pertuduhan. [65] Dengan itu Mahkamah menolak rayuan perayu-perayu atas sabitan manakala atas hukuman dibenarkan sebahagian. Bertarikh: 31 Mei 2017 t.t. ( AZMAN BIN ABDULLAH ) Hakim Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur. Pihak-Pihak: Bagi pendakwaan: TPR Pn Rullizah bt. Hj Abdul Majid En Khairul Fikrie Ahmad Zubaid [Jabatan Peguam Negara Kuala Lumpur] Bagi perayu: En. Mohd Daud Leong En Devanandan S. Subramaniam En Haresh Mahadevan En Ramzani Idris [Tetuan Mohd Daud Leong & Co)
Wrong text, a broken link, out-of-date content, or a removal request — tell us and we'll check it against the official source.