Malaysia legislation
Section 73
of AKTA PERKHIDMATAN KEWANGAN DAN SEKURITI ISLAM LABUAN 2010
Seksyen 73
Larangan mengenai akaun tertentu
(2)
Tiap-tiap pemegang lesen bank Islam hendaklah menjalankan siasatan dengan usaha wajar sebelum membuka apa-apa akaun bagi seseorang pelanggan.
(3)
Mana-mana pemegang lesen bank Islam yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi sepuluh juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, boleh sebagai tambahan, dikenakan denda harian tidak melebihi sepuluh ribu ringgit bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan.
Penyata kewangan, statistik dan maklumat hendaklah dikemukakan kepada Lembaga