Malaysia legislation
Section 36
Seksyen 36
(a)
mekanisme kawalan dalaman, yang termasuklah perkiraan pengurusan risiko, tatacara perakaunan dan langkah keselamatan, untuk memastikan keselamatan dan integriti perniagaan perkhidmatan wangnya;
(b)
perkiraan tadbir urus yang berkesan, dapat dipertanggungjawabkan dan telus untuk memastikan integriti berterusan pengendalian perniagaan perkhidmatan wangnya; dan
Perniagaan Perkhidmatan Wang 45
(c)
tatacara yang mencukupi untuk memastikan pematuhan
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti
Haram 2001 dan undang-undang bertulis yang lain, sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank.
(2)
Seseorang pemegang lesen yang melanggar subseksyen (1)
melakukan suatu kesalahan.