Malaysia legislation
Section 6
of AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN) 2014
Seksyen 6
“Kesalahan pengubahan wang haram
seksyen yang berikut:
“Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan 4a. (1) Tiada seorang pun boleh menstrukturkan, atau mengarahkan, membantu atau menyertai dalam penstrukturan, mana-mana transaksi dalam mata wang domestik atau asing untuk mengelak pemakaian perenggan 14(1)(a).
(2)
Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1)
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih daripada lima kali ganda jumlah atau nilai agregat transaksi itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tujuh tahun atau kedua-duanya.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan
Pembiayaan Keganasan (Pindaan)
(3)
Dalam menentukan sama ada sesuatu transaksi telah dijalankan dengan melanggar seksyen ini, perkara yang berikut boleh diambil kira:
(a)
nilai wang atau harta yang terlibat dalam setiap transaksi;
(b)
jumlah nilai transaksi;
(c)
tempoh masa yang dalamnya transaksi dilakukan;
(d)
jarak waktu antara mana-mana transaksi itu;
(e)
tempat di mana transaksi itu dilakukan.”.
Pindaan seksyen 5