Malaysia legislation

Section 87

of *AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN AKTIVITI TERHAD DAN HASIL DARIPADA AKTIVTI HARAM 2001

Seksyen 87

(a)

yang menjadi pengarah, pengawal, pegawai atau pekongsinya; atau

(b)

yang terlibat dengan pengurusan hal ehwalnya, pada masa kesalahan itu dilakukan, disifatkan telah melakukan kesalahan itu melainkan orang itu membuktikan bahawa kesalahan itu dilakukan tanpa keizinannya atau pembiarannya dan bahawa dia telah menjalankan segala usaha yang wajar dilakukannya untuk mencegah pelakuan kesalahan itu dengan mengambil kira jenis fungsinya atas sifat itu dan kepada hal keadaan.

(2)

Seseorang individu boleh didakwa bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) walaupun pertubuhan perbadanan atau persatuan orang itu tidak disabitkan atas kesalahan itu.

(3)

Subseksyen (1) tidak menyentuh tanggungan jenayah pertubuhan perbadanan atau persatuan orang itu bagi kesalahan yang disebut dalam subseksyen itu.

(4)

Mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan sekiranya apa-apa perbuatan telah dilakukan atau ditinggalkan oleh orang itu sendiri melakukan kesalahan itu dan apabila disabitkan boleh

Pencegahan Pengubahan Wang Haram,

137

Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram dikenakan penalti yang sama andainya perbuatan itu telah dilakukan atau ditinggalkan oleh ejen atau pegawainya dalam menjalankan urusan ejen itu atau dalam perjalanan pekerjaan pegawai itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, melainkan jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu telah dilakukan tanpa pengetahuan atau keizinannya dan bahawa dia telah mengambil segala langkah yang munasabah untuk mencegah pelakuan atau peninggalan, perbuatan itu.

Kesalahan oleh individu

Section 87 — ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING, ANTI-RESTRICTED ACTIVITY FINANCING AND PROCEEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001