/akn/my/act/pua/2012/328
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
- Type
- P.U. (A)
- Status
- In force
- Enacted
- 2012
- Sections
- 10
Quick answer
About this p.u. (a)
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011)... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 328 2012, currently marked in force and first recorded in 2012.
(2011)
AND 2040 (2012) RELATING TO LIBYA)
REGULATIONS 2012
DISIARKAN OLEH/
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
P.U. (A) 328 2
AKTA BANK NEGARA MALAYSIA 2009
PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA
(PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA
BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012
Opening note
Preamble
- PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 82 Akta Bank Negara Malaysia 2009 [Akta 701], Bank Negara Malaysia, dengan kelulusan Menteri, membuat peraturan-peraturan yang berikut: Nama
Seksyen 1
Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Bank
Negara
Malaysia
(Pelaksanaan
Ketetapan-Ketetapan
Majlis
Keselamatan
Bangsa-Bangsa Bersatu 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011),
2017 (2011) dan 2040 (2012) yang berhubungan dengan Libya) 2012.
Seksyen 2
Matlamat
Matlamat Peraturan-Peraturan ini adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu menurut Perkara 41
Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu bagi memberi kesan kepada pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang berhubungan dengan Libya dan perkara lain yang berkaitan.
Seksyen 3
Tafsiran
“entiti yang ditentukan” ertinya entiti yang dikenal pasti oleh Majlis Keselamatan
Bangsa-Bangsa Bersatu atau Jawatankuasa Majlis Keselamatan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual Kedua;
“individu yang ditentukan” ertinya individu yang dikenal pasti oleh Majlis
Keselamatan
Bangsa-Bangsa
Bersatu atau
Jawatankuasa
Majlis
Keselamatan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Jadual Pertama;
P.U. (A) 328 3
“institusi kewangan” mempunyai erti yang sama seperti yang diberikan dalam subseksyen 2(1) Akta;
“Jawatankuasa Majlis Keselamatan” ertinya Jawatankuasa Majlis Keselamatan
(2011)
;
“Ketetapan” ertinya Ketetapan 1970 (2011), Ketetapan 1973 (2011), Ketetapan 2009 (2011), Ketetapan 2016 (2011), Ketetapan 2017 (2011) dan Ketetapan 2040
(2012)
Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu;
“Majlis Keselamatan” ertinya Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan di bawah Perkara 7 Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu.
Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi individu yang ditentukan
Seksyen 4
Bangsa-Bangsa Bersatu yang ditubuhkan di bawah perenggan 24 Ketetapan 1970
(1)
Suatu institusi kewangan hendaklah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—
(b)
seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, seorang individu yang ditentukan; atau
(c)
suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh seorang individu yang ditentukan.
(2)
Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—
P.U. (A) 328 4
(a)
untuk bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;
(b)
untuk bayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman;
(d)
untuk bayaran pemegangan atau penyenggaraan lazim dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
(e)
untuk bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh
Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
(f)
untuk menjadi perkara mana-mana proses kehakiman atau pentadbiran, timbang tara, lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah suatu kontrak, dalam hal sedemikian dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu boleh digunakan untuk memenuhi lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah kontrak itu, dengan syarat lien, penghakiman atau kontrak itu—
(i)
telah dibuat sebelum 26 Februari 2011; dan
(3)
Suatu institusi kewangan boleh mengkreditkan suatu akaun yang dibekukan di bawah subperaturan (1) dengan—
(a)
apa-apa faedah atau pendapatan lain yang kena dibayar ke atas akaun itu; atau
P.U. (A) 328 5
(b)
apa-apa bayaran kena dibayar di bawah apa-apa kontrak, perjanjian atau obligasi yang berbangkit sebelum Peraturan-Peraturan ini berkuat kuasa, dengan syarat bahawa institusi kewangan itu berterusan membekukan apa-apa faedah, pendapatan dan bayaran lain yang dikreditkan ke dalam akaun itu.
Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi entiti yang ditentukan
Seksyen 5
(1)
Suatu institusi kewangan yang telah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dimiliki atau dikawal, sama ada secara langsung atau tidak langsung, oleh—
(b)
seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, suatu entiti yang ditentukan; atau
(c)
suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh suatu entiti yang ditentukan, sebelum Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa dan menurut pekeliling Bank yang dikeluarkan di bawah seksyen 95 Akta bertarikh 23 Jun 2011, hendaklah berterusan membekukan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu.
(2)
Pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pembekuan dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—
(a)
untuk bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;
P.U. (A) 328 6
(b)
untuk bayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman;
(d)
untuk bayaran pemegangan atau penyenggaraan lazim dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
(e)
untuk bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh
Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
(f)
untuk menjadi perkara mana-mana proses kehakiman atau pentadbiran, timbang tara, lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah suatu kontrak, dalam hal sedemikian dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu boleh digunakan untuk memenuhi lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah kontrak itu, dengan syarat lien, penghakiman atau kontrak itu—
(i)
telah dibuat sebelum 26 Februari 2011; dan
(i)
keperluan kemanusiaan;
(iii)
penyambungan semula pengeluaran dan penjualan hidrokarbon Libya;
P.U. (A) 328 7
(iv)
penubuhan, pengendalian atau pengukuhan institusi kerajaan awam dan infrastruktur awam; atau
(v)
memudahkan penyambungan semula operasi sektor perbankan, termasuk untuk menyokong atau memudahkan perdagangan antarabangsa dengan Libya.
(3)
Suatu institusi kewangan boleh mengkreditkan suatu akaun yang dibekukan di bawah subperaturan (1) dengan—
(a)
apa-apa faedah atau pendapatan lain yang kena dibayar ke atas akaun itu; atau
(b)
apa-apa bayaran kena dibayar di bawah apa-apa kontrak, perjanjian atau obligasi yang berbangkit sebelum Peraturan-Peraturan ini berkuat kuasa, dengan syarat bahawa institusi kewangan itu berterusan membekukan apa-apa faedah, pendapatan dan bayaran lain yang dikreditkan ke dalam akaun itu.
Larangan terhadap peruntukan dana, aset kewangan atau sumber ekonomi kepada individu yang ditentukan 6.
(1)
Tiada institusi kewangan boleh memperuntukkan atau menyediakan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi, kepada atau untuk manfaat—
(b)
seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, seorang individu yang ditentukan; atau
(c)
suatu entiti yang dikawal atau dimiliki oleh seorang individu yang ditentukan.
P.U. (A) 328 8
(2)
Pemberian dana, aset kewangan dan sumber ekonomi sebagaimana yang disebut dalam subperaturan (1) tidak terpakai bagi pemberian dana, aset kewangan dan sumber ekonomi yang telah ditentukan oleh Bank, melalui notis bertulis, sebagai perlu—
(a)
untuk bayaran perbelanjaan asas, termasuk apa-apa bayaran bagi bahan makanan, sewa atau gadaian, ubat dan rawatan perubatan, cukai, premium insurans dan caj utiliti awam;
(b)
untuk bayaran fi profesional yang munasabah dan pembayaran balik bagi perbelanjaan yang ditanggung berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan guaman;
(d)
untuk bayaran pemegangan atau penyenggaraan lazim dana, aset kewangan atau sumber ekonomi yang dibekukan;
(e)
untuk bayaran apa-apa perbelanjaan luar biasa yang diluluskan oleh
Jawatankuasa Majlis Keselamatan; atau
(f)
untuk menjadi perkara mana-mana proses kehakiman atau pentadbiran, timbang tara, lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah suatu kontrak, dalam hal sedemikian dana, aset kewangan atau sumber ekonomi itu boleh digunakan untuk memenuhi lien, penghakiman atau bayaran kena dibayar di bawah kontrak itu, dengan syarat lien, penghakiman atau kontrak itu—
(i)
telah dibuat sebelum 26 Februari 2011; dan
(ii)
bukan untuk manfaat individu yang ditentukan.
P.U. (A) 328 9
Kewajipan untuk melaksanakan pengawasan
Seksyen 7
Suatu institusi kewangan hendaklah melaksanakan pengawasan semasa melakukan urus niaga dengan—
(b)
seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, entiti yang dirujuk dalam perenggan (a); atau
(c)
suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh entiti yang dirujuk dalam perenggan (a), jika terdapat maklumat yang memberikan alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa urus niaga tersebut boleh menyumbang kepada keganasan dan penggunaan kekerasan ke atas orang awam.
Kewajipan untuk memberikan maklumat
Seksyen 8
Suatu institusi kewangan yang—
(a)
telah membekukan apa-apa dana, aset kewangan atau sumber ekonomi di bawah subperaturan 4(1) atau 5(1); atau
(b)
mempunyai maklumat tentang apa-apa transaksi atau transaksi yang dicadangkan atau apa-apa perbuatan atau benda yang dilarang oleh
Peraturan-Peraturan ini, hendaklah dengan serta-merta memaklumkan Bank mengenai fakta atau maklumat tersebut, dan memberi maklumat yang selanjutnya yang berhubungan dengan dana, aset kewangan, sumber ekonomi, transaksi, transaksi yang dicadangkan, perbuatan atau benda sebagaimana yang boleh dikehendaki oleh Bank.
P.U. (A) 328 10
Kesalahan
Seksyen 9
Mana-mana institusi kewangan, individu atau entiti yang tidak mematuhi
Peraturan-Peraturan ini melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen 82(4) Akta.
Jadual
JADUAL PERTAMA
[Peraturan 3]
INDIVIDU YANG DITENTUKAN
Bil.
Nama
Justifikasi
Pengenal Pasti 1.
Dorda, Abu Zayd
Umar
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Jawatan: Pengarah, Organisasi
Keselamatan Luar. Penyokong setia rejim.
Ketua agensi perisikan luar.
2.
Jabir,
Mejar
Jeneral Abu Bakr
Yunis
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Jawatan: Menteri Pertahanan.
Bertanggungjawab secara keseluruhan atas tindakan angkatan tentera.
Jawatan:
Mejar
Jeneral
POB: Jalo, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
meninggal dunia 3.
Matuq,
Matuq
Mohammed
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
Jawatan:
Setiausaha
Utiliti.
Anggota kanan rejim.
Penglibatan dalam Jawatankuasa
Revolusi. Mempunyai sejarah lampau penglibatan dalam menindas penentang dan keganasan.
DOB: 1956
Khoms, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
P.U. (A) 328 11
Bil.
Nama
Justifikasi
Pengenal Pasti ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
tidak diketahui, dipercayai telah ditangkap 4.
Qadhafi,
Aisha
Muammar
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Anak perempuan
Muammar
Qadhafi. Mempunyai hubungan rapat dengan rejim.
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
Algeria
5.
Qadhafi, Hannibal
Muammar
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Anak lelaki Muammar Qadhafi.
Mempunyai hubungan rapat dengan rejim.
Nombor Pasport:
B/002210
20
September 1975
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
Algeria
6.
Qadhafi,
Khamis
Muammar
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Anak lelaki Muammar Qadhafi.
Mempunyai hubungan rapat dengan rejim. Mempunyai kawalan ke atas unit tentera yang terlibat dalam mengekang demonstrasi.
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
sudah meninggal dunia
P.U. (A) 328 12
Bil.
Nama
Justifikasi
Pengenal Pasti 7.
Qadhafi,
Mohammed
Muammar
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Anak lelaki Muammar Qadhafi.
Mempunyai hubungan rapat dengan rejim.
DOB: 1970
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
Algeria 8.
Qadhafi,
Muammar
Mohammed
Abu
Minyar
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Pemimpin Revolusi, Komander
Agung
Angkatan
Tentera.
Bertanggungjawab dalam mengarahkan pengekangan demonstrasi, melanggar hak asasi manusia.
DOB: 1942
POB: Sirte, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
meninggal dunia 9.
Qadhafi, Mutassim
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Penasihat Keselamatan Nasional.
Anak lelaki Muammar Qadhafi.
Mempunyai hubungan rapat dengan rejim.
DOB: 1976
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
meninggal dunia 10.
Qadhafi, Saadi
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
Komander
Angkatan
Tentera
Khas. Anak lelaki Muammar
Qadhafi. Mempunyai hubungan rapat dengan rejim. Mempunyai kawalan ke atas unit tentera yang terlibat dalam mengekang
Nombor Pasport:
014797
524521
27
Mei
P.U. (A) 328 13
Bil.
Nama
Justifikasi
Pengenal Pasti ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
demonstrasi.
1973
01 Januari 1975
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
Niger
11.
Qadhafi, Saif al-Arab
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Anak lelaki Muammar Qadhafi.
Mempunyai hubungan rapat dengan rejim.
DOB: 1982
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
meninggal dunia 12.
Qadhafi, Saif al-Islam
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
Pengarah,
Yayasan
Qadhafi.
Anak lelaki Muammar Qadhafi.
Mempunyai hubungan rapat dengan rejim. Kenyataan awam mengapi-apikan yang menggalakkan keganasan terhadap penunjuk perasaan.
Nombor pasport:
B014995
25 Jun 1972
POB: Tripoli, Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
dalam tahanan di
Libya
13.
Al-Senussi,
Kolonel Abdullah
(Disenaraikan pada 26 Februari 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970;
pada 17 Mac 2011
Jawatan:
Pengarah
Perisikan
Tentera. Penglibatan perisikan tentera dalam pengekangan demonstrasi. Sejarah lampau termasuk disyaki terlibat dalam pembunuhan beramai-ramai di penjara Abu Selim. Disabit tanpa kehadiran kerana pengeboman kapal terbang UTA.
Ipar lelaki Muammar Qadhafi.
Jawatan: Kolonel
DOB: 1949
POB: Sudan
P.U. (A) 328 14
Bil.
Nama
Justifikasi
Pengenal Pasti menurut perenggan 17
ketetapan 1970)
14.
AL-BARASSI, Safia
Farkash
(Disenaraikan pada 24 Jun 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970
dan perenggan 19
ketetapan 1973)
Berkahwin dengan Muammar
QADHAFI sejak 1970.
Kekayaan peribadi yang ketara, yang boleh digunakan untuk tujuan rejim.
Saudara perempuannya
Fatima
FARKASH berkahwin dengan
ABDALLAH
SANUSSI, ketua perisikan tentera Libya.
Al
Bayda,
Libya
Status/
lokasi yang dipercayai:
Algeria 15.
ZLITNI,
Abdelhaziz
(Disenaraikan pada 24 Jun 2011
menurut perenggan 15
ketetapan 1970
dan perenggan 19
ketetapan 1973)
Menteri untuk Perancangan dan
Kewangan dalam
Kerajaan
Kolonel Qadhafi; terlibat dalam keganasan terhadap penunjuk perasaan.
Setiausaha kepada
Jawatankuasa
Orang
Awam untuk
Kewangan dan
Perancangan.
Zltini sekarang ialah pemangku sementara
Central Bank of Libya. Beliau merupakan Pengerusi National
Oil Corporation yang terdahulu.
Maklumat Jawatankuasa Majlis
Keselamatan mencadangkan bahawa beliau terlibat pada masa ini dalam cubaan mengumpulkan dana untuk rejim supaya menambahkan rizab Bank Pusat yang telah digunakan ke atas pengekalan kempen tentera semasa.
DOB: 1935
P.U. (A) 328 15
Jadual
JADUAL KEDUA
[Peraturan 3]
ENTITI YANG DITENTUKAN
Bil.
Nama
Justifikasi
Pengenal Pasti 1.
Libyan Investment
Authority
(Disenaraikan pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1973, seperti yang diubah pada 16
September menurut perenggan 15
ketetapan 2009)
Di bawah kawalan Muammar
Qadhafi dan keluarganya, serta menjadi potensi sumber pendanaan bagi rejimnya.
a.k.a: Libyan Arab
Foreign
Investment
(LAFICO)
Alamat: 1 Fateh
Tower Office, No 99 22nd
Floor,
Borgaida Street,
Tripoli,
Libya,
1103
2.
Libyan
Africa
Investment
Portfolio
(Disenaraikan pada 17 Mac 2011
menurut perenggan 17
ketetapan 1973, seperti yang diubah pada 16
September menurut perenggan 15
ketetapan 2009)
Di bawah kawalan Muammar
Qadhafi dan keluarganya, serta menjadi potensi sumber pendanaan bagi rejimnya.
Alamat:
Jamahiriya
Street,
LAP
Building, PO Box 91330,
Tripoli,
Libya
Dibuat 14 September 2012
TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Gabenor
P.U. (A) 328 16
Diluluskan 27 September 2012
DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK
Menteri Kewangan
P.U. (A) 328 17
CENTRAL BANK OF MALAYSIA ACT 2009
CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016
, 2017 (2011) AND 2040 (2012) RELATING TO LIBYA) REGULATIONS 2012
IN exercise of the powers conferred by section 82 of the Central Bank of Malaysia Act 2009 [Act 701], Bank Negara Malaysia, with the approval of the Minister, makes the following regulations:
Citation 1.
These regulations may be cited as the Central Bank of Malaysia
(Implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1970 (2011),
1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) and 2040 (2012) relating to
Libya) Regulations 2012.
Object 2.
The object of these Regulations is to implement the measures decided by the
United Nations Security Council in pursuance of Article 41 of the Charter of the United
Nations to give effect to the freezing of funds, financial assets and economic resources relating to Libya and other related matters.
Interpretation 3.
In these Regulations—
“designated entity” means the entity which has been identified by the Security
Council of the United Nations or the Security Council Committee as provided for in the
Second Schedule;
“designated individual” means the individual which has been identified by the
Security Council of the United Nations or the Security Council Committee as provided for in the First Schedule;
P.U. (A) 328 18
“financial institution” has the same meaning assigned to it in subsection 2(1) of the Act;
“Security Council Committee” means the Committee of the United Nations
Security Council established under paragraph 24 of Resolution 1970 (2011);
“Resolution” means Resolution 1970 (2011), Resolution 1973 (2011), Resolution 2009 (2011), Resolution 2016 (2011), Resolution 2017 (2011) and Resolution 2040
of the Security Council of the United Nations;
“Security Council” means the Security Council of the United Nations established under Article 7 of the Charter of the United Nations.
Freezing of funds, financial assets and economic resources of designated individual 4.
(1)
A financial institution shall freeze any fund, financial assets or economic resources which are owned or controlled, whether directly or indirectly, by—
a designated individual;
an individual or entity acting on behalf, or at the direction, of a designated individual; or
(c)
an entity owned or controlled by a designated individual.
(2)
The freezing of funds, financial assets and economic resources as referred to in subregulation (1) shall not be applicable to the freezing of funds, financial assets and economic resources which have been determined by the Bank, through written notice, to be necessary—
for the payment of basic expenses, including any payment for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges;
P.U. (A) 328 19
for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
(c)
for the payment of fees or service charges in accordance with written laws;
for the payment of routine holding or maintenance of frozen funds, financial assets or economic resources;
for the payment of any extraordinary expenses approved by the
Security Council Committee; or
in the subject of any judicial or administrative process, arbitration, lien, judgment or payment due under a contract, in which case the funds, financial assets or economic resources may be used to satisfy such lien, judgment or payment due under a contract, provided that the lien, judgment or contract—
(i)
was entered into before 26 February 2011; and
(ii)
is not for the benefit of a designated individual.
(3)
A financial institution may credit an account frozen under subparagraph (1) with—
any interest or other earnings due on that account; or
any payment due under any contract, agreement or obligation that arose prior to the coming into operation of these Regulations, provided that the financial institution continues to freeze any such interest, other earnings and payments credited into that account.
P.U. (A) 328 20
Freezing of funds, financial assets and economic resources of designated entity 5.
(1)
A financial institution which has frozen any fund, financial assets or economic resources owned or controlled, whether directly or indirectly, by—
a designated entity;
an individual or entity acting on behalf, or at the direction, of a designated entity; or
(c)
an entity owned or controlled by a designated entity, prior to the coming into operation of these Regulations and pursuant to the Bank’s circular issued under section 95 of the Act dated 23 June 2011, shall continue to freeze such fund, financial assets or economic resources.
(2)
The freezing of funds, financial assets and economic resources as referred to in subregulation (1) shall not be applicable to the freezing of funds, financial assets and economic resources which have been determined by the Bank, through written notice, to be necessary—
for the payment of basic expenses, including any payment for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges;
for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
(c)
for the payment of fees or service charges in accordance with written laws;
for the payment of routine holding or maintenance of frozen funds, financial assets or economic resources;
P.U. (A) 328 21
for the payment of any extraordinary expenses approved by the
Security Council Committee; or
in the subject of any judicial or administrative process, arbitration, lien, judgment or payment due under a contract, in which case the funds, financial assets or economic resources may be used to satisfy such lien, judgment or payment due under a contract, provided that the lien, judgment or contract—
(i)
was entered into before 26 February 2011; and
(ii)
is not for the benefit of a designated entity; or
for the purpose of—
(i)
humanitarian needs;
(ii)
civilian use of fuel, electricity and water;
(iii)
resuming Libyan production and sale of hydrocarbons;
(iv)
establishing, operating or strengthening institutions of civilian government and civilian public infrastructure; or
(v)
facilitating the resumption of banking sector operations, including to support or facilitate international trade with
Libya.
(3)
A financial institution may credit an account frozen under subparagraph (1) with—
any interest or other earnings due on that account; or
P.U. (A) 328 22
any payment due under any contract, agreement or obligation that arose prior to the coming into operation of these Regulations, provided that the financial institution continues to freeze any such interest, other earnings and payments credited into that account.
Prohibition on the provision of funds, financial assets or economic resources to designated individual 6.
(1)
No financial institution shall provide or make available any fund, financial asset or economic resource to or for the benefit of—
a designated individual;
an individual or entity acting on behalf, or at the direction, of a designated individual; or
an entity owned or controlled by a designated individual.
(2)
The provision of funds, financial assets and economic resources as referred to in subregulation (1) shall not be applicable to the provision of funds, financial assets and economic resources which have been determined by the Bank, through written notice, to be necessary—
for the payment of basic expenses, including any payment for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges;
for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;
(c)
for the payment of fees or service charges in accordance with written laws;
P.U. (A) 328 23
for the payment of routine holding or maintenance of frozen funds, financial assets or economic resources;
for the payment of any extraordinary expenses approved by the
Security Council Committee; or
in the subject of any judicial or administrative process, arbitration, lien, judgment or payment due under a contract, in which case the funds, financial assets or economic resources may be used to satisfy such lien, judgment or payment due under a contract, provided that the lien, judgment or contract—
(i)
was entered into before 26 February 2011; and
(ii)
is not for the benefit of a designated individual.
Duty to exercise vigilance 7.
A financial institution shall exercise vigilance when doing business with—
an entity incorporated in or subject to the jurisdiction of Libya;
an individual or entity acting on behalf, or at the direction, of the entity referred to in paragraph (a); or
(c)
an entity owned or controlled by the entity referred to in paragraph (a), if there is information that provides reasonable grounds to believe that such business could contribute to violence and use of force against civilians.
Duty to provide information 8.
A financial institution which—
P.U. (A) 328 24
has frozen any fund, financial asset or economic resource under subregulation 4(1) or 5(1); or
has information about any transaction or proposed transaction or any act or thing prohibited by these Regulations, shall immediately inform the Bank of that fact or information, and provide such further information relating to the funds, financial assets, economic resources, transaction, proposed transaction, act or thing as the Bank may require.
Offence 9.
Any financial institution, individual or entity who fails to comply with these
Regulations commits an offence under subsection 82(4) of the Act.
FIRST SCHEDULE
[Regulation 3]
DESIGNATED INDIVIDUAL
Name
Justification
Identifiers 1.
Dorda, Abu Zayd
Umar
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Position:
Director,
External
Security
Organisation.
Regime loyalist.
Head of external intelligence agency.
2.
Jabir, Major
General Abu Bakr
Yunis
(Listed on 26
February 2011
Position:
Defence
Minister.
Overall responsibility for actions of armed forces.
Title: Major
General
POB: Jalo, Libya
P.U. (A) 328 25
Name
Justification
Identifiers pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Believed status/
location :
deceased
3.
Matuq, Matuq
Mohammed
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Position: Secretary for Utilities.
Senior member of regime.
Involvement with Revolutionary
Committees.
Past history of involvement in suppression of dissent and violence.
DOB: 1956
Khoms, Libya
Believed status/
location:
unknown, believed captured
4.
Qadhafi, Aisha
Muammar
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Daughter of Muammar Qadhafi.
Closeness of association with regime.
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location: Algeria 5.
Qadhafi, Hannibal
Muammar
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Son of
Muammar
Qadhafi.
Closeness of association with regime.
Passport number:
B/002210
20 September 1975
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location: Algeria
P.U. (A) 328 26
Name
Justification
Identifiers 6.
Qadhafi, Khamis
Muammar
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Son of
Muammar
Qadhafi.
Closeness of association with regime. Command of military units involved in repression of demonstrations.
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location:
deceased
7.
Qadhafi,
Mohammed
Muammar
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Son of
Muammar
Qadhafi.
Closeness of association with regime.
DOB: 1970
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location: Algeria 8.
Qadhafi,
Muammar
Mohammed Abu
Minyar
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Leader of the
Revolution,
Supreme Commander of Armed
Forces.
Responsibility for ordering repression of demonstrations, human rights abuses.
DOB: 1942
POB: Sirte,
Libya
Believed status/
location:
deceased 9.
Qadhafi,
Mutassim
(Listed on 26
February 2011
National Security Adviser. Son of
Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
DOB: 1976
POB: Tripoli,
Libya
P.U. (A) 328 27
Name
Justification
Identifiers pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Believed status/
location:
deceased 10.
Qadhafi, Saadi
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Commander Special Forces. Son of Muammar Qadhafi. Closeness of association with regime.
Command of military units involved in repression of demonstrations.
Passport
Number:
014797
524521
27 May 1973
01
January 1975
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location: Niger
11.
Qadhafi, Saif al-Arab
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Son of
Muammar
Qadhafi.
Closeness of association with regime.
DOB: 1982
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location:
deceased
12.
Qadhafi, Saif al-Islam
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
Director,
Qadhafi
Foundation.
Son of
Muammar
Qadhafi.
Closeness of association with regime. Inflammatory public statements encouraging violence against demonstrators.
Passport number:
B014995
DOB: 25 June 1972
P.U. (A) 328 28
Name
Justification
Identifiers on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
POB: Tripoli,
Libya
Believed status/
location: in custody in Libya 13.
Al-Senussi, Colonel
Abdullah
(Listed on 26
February 2011
pursuant to paragraph 15 of resolution 1970;
on 17 March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1970)
Position:
Director
Military
Intelligence. Military Intelligence involvement in suppression of demonstrations.
Past history includes suspicion of involvement in Abu Selim prison massacre.
Convicted in absentia for bombing of UTA flight. Brother-in-law of Muammar Qadhafi.
Title: Colonel
DOB: 1949
POB: Sudan
14.
AL-BARASSI, Safia
Farkash
(Listed on 24 June 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970
and paragraph 19
of resolution 1973)
Married to Muammar QADHAFI since 1970.
Significant personal wealth, which could be used for regime purposes.
Her sister
Fatima
FARKASH is married to
ABDALLAH SANUSSI, head of
Libyan military intelligence.
POB: Al Bayda,
Libya
Believed status/
location: Algeria 15.
ZLITNI,
Abdelhaziz
(Listed on 24 June 2011 pursuant to paragraph 15 of resolution 1970
and paragraph 19
of resolution 1973)
Minister for Planning and Finance in Colonel Qhadafi’s Government;
involved in violence against demonstrators. Secretary of the
General People’s Committee for
Finance and Planning. Zltini is currently acting as temporary head of the Central Bank of Libya.
He was previously National Oil
Corporation Chairman.
The Security Council Committee’s information suggests that he is currently engaged in trying to raise funds for the regime to replenish Central Bank reserves already spent on sustaining the current military campaign.
DOB: 1935
P.U. (A) 328 29
SECOND SCHEDULE
[Regulation 3]
DESIGNATED ENTITY
Name
Justification
Identifiers 1.
Libyan Investment
Authority
(Listed on 17
March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1973, as modified on 16
September pursuant to paragraph 15 of resolution 2009)
Under control of
Muammar
Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.
a.k.a: Libyan Arab
Foreign
Investment
Company
(LAFICO)
Address: 1 Fateh
Tower Office, No 99 22nd
Floor,
Borgaida Street,
Tripoli,
Libya,
1103
2.
Libyan
Africa
Investment
Portfolio
(Listed on 17
March 2011
pursuant to paragraph 17 of resolution 1973, as modified on 16
September pursuant to paragraph 15 of resolution 2009)
Under control of
Muammar
Qadhafi and his family, and potential source of funding for his regime.
Address:
Jamahiriya
Street,
LAP
Building, PO Box 91330,
Tripoli,
Libya
Made 14 September 2012
TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Governor
P.U. (A) 328 30
Approved 27 September 2012
DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN HAJI ABDUL RAZAK
Minister of Finance
Common questions
- What is PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012?
- PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011)... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 328 2012, currently marked in force and first recorded in 2012.
- Is PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 still in force?
- Yes — PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 is currently in force.
- When did PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 take effect?
- PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 was first recorded in 2012.
- How many sections does PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 have?
- PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 contains 8 sections.
- Where can I read the official version of PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012?
- The official text of PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) DAN 2040 (2012) YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2012 is published at lom.agc.gov.my.