Malaysia legislation
Section 7
Seksyen 7
Suatu institusi kewangan hendaklah melaksanakan pengawasan semasa melakukan urus niaga dengan—
(a)
entiti yang diperbadankan atau tertakluk kepada bidang kuasa
Libya;
(b)
seorang individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, entiti yang dirujuk dalam perenggan (a); atau
(c)
suatu entiti yang dimiliki atau dikawal oleh entiti yang dirujuk dalam perenggan (a), jika terdapat maklumat yang memberikan alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa urus niaga tersebut boleh menyumbang kepada keganasan dan penggunaan kekerasan ke atas orang awam.
Kewajipan untuk memberikan maklumat