Malaysia legislation

Section 25

of *AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN AKTIVITI TERHAD DAN HASIL DARIPADA AKTIVTI HARAM 2001

Seksyen 25

(a)

mana-mana rekod atau laporan institusi pelapor itu yang berhubungan dengan obligasinya di bawah Bahagian ini, yang disimpan di, atau dapat dicapai dari, premis institusi pelapor itu; dan

(b)

apa-apa sistem yang digunakan oleh institusi pelapor itu di premisnya bagi menyimpan rekod atau laporan itu.

48 Undang-Undang Malaysia AKTA 613

(2)

Dalam menjalankan pemeriksaan di bawah subseksyen (1), pemeriksa itu boleh—

(a)

menanyakan apa-apa soalan berhubung dengan apa-apa rekod, sistem atau laporan sesuatu institusi pelapor; dan

(b)

membuat apa-apa catatan atau mengambil apa-apa salinan keseluruhan atau sebahagian daripada transaksi perniagaan institusi pelapor itu.

Pemeriksaan ke atas orang selain institusi pelapor

Section 25 — ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING, ANTI-RESTRICTED ACTIVITY FINANCING AND PROCEEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001