Seksyen 1
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang
Haram dan
Pencegahan
Pembiayaan
Keganasan
(Pengisytiharan
Entiti
Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) 2014.
/akn/my/act/pua/2014/93
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
- Type
- P.U. (A)
- Status
- In force
- Enacted
- 2014
- Sections
- 4
Quick answer
About this p.u. (a)
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR)... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 93 2014, currently marked in force and first recorded in 2014.
Opening note
Preamble
- PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66B dan seksyen 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama
Seksyen 2
Entiti ditentukan
Pertama.
Seksyen 3
Kehendak untuk melapor
(1)
Institusi pelapor hendaklah, dalam masa tiga puluh hari selepas permulaan kuat kuasa Perintah ini atau permulaan kuat kuasa mana-mana pindaan kepada Jadual Pertama, menentukan bahawa mereka memiliki atau mengawal mana-mana harta yang dipunyai atau dikawal oleh atau bagi pihak mana-mana entiti ditentukan.
(2)
Institusi pelapor hendaklah melaporkan penentuan di bawah subperenggan (1) kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan dalam masa tiga puluh hari selepas penentuan itu dan tiap-tiap enam bulan selepas itu.
(3)
Apa-apa maklumat yang diberikan atau diterima mengikut perenggan ini hendaklah hanya digunakan bagi maksud yang kepadanya ia diberikan atau diterima.
P.U. (A) 93 3
Jadual
JADUAL PERTAMA
[Perenggan 2]
ENTITI DITENTUKAN
A. INDIVIDU
(1)
(2)
Ruj.
(3)
Nama
(4)
Gelaran
(5)
Jawatan
(6)
Tarikh
Lahir
(7)
Tempat
Lahir
(8)
Alias
(9)
Nama
Lain
(10)
Warganegara
(11)
Pasport
(12)
No. Kad
Pengenalan
Kebangsaan
(13)
Alamat
(14)
Tarikh
Disenaraikan
(15)
Maklumat
Lain
B. KUMPULAN
(1)
(2)
No. Ruj.
(3)
Nama
(4)
Alias
(5)
Nama Lain
(6)
Alamat
(7)
Tarikh
Disenaraikan
(8)
Maklumat Lain 1.
KDN.K.1-2013 Jemaah Islamiyah
Jema’ah Islamiyah,
Jemaah Islamiya,
Jemaah Islamiah,
Jamaah Islamiyah,
Jama’ah Islamiyah n/a n/a 28 Ogos 2013
Tersenarai dalam
UNSC Al-Qaida
Sanction List
(No. Ruj. QE.J.92.02)
P.U. (A) 93 4
2.
KDN.K.2-2013 Tanzim Al-Qaeda
Malaysia
Tandzim Al-Qaeda
Malaysia, Tandhim
Al Qaeda
TAQM
DL 11, Lorong
Mutiara 2,
Taman Bukit
Ampang,
Lembah Jaya,
68000, Ampang,
Selangor,
Malaysia
28 Ogos 2013
3.
KDN.K.3-2013 Jabhat al-Nusra
Jebhat al-Nusra li-Ahl al-Sham,
Jabhet al-Nusrah,
Abhat al-Nusra,
Al Nusra,
Al-Nusrah Front
Al-Nusra Front For
The People of The
Levant, The Victory
Front
Syria 28 Ogos 2013
Diisytihar oleh
Jabatan Negara AS pada 20.11.2012
sebagai:
a)
Organisasi pengganas asing
b)
Entiti pengganas global
4.
KDN.K.4-2013 Tanzim Al-Qaeda
South East Asia
(TAQSEA)
Asy-Syura
Al-Mujahidin
(MASAM), Tandzim
Al Qaeda Bahagian
Asia Tenggara
(AQBAT)
n/a
Johor Bahru,
Kuala Lumpur dan Kelantan 28 Ogos 2013
P.U. (A) 93 5
Dibuat 17 Mac 2014
[KDN(S): KK03/934/1; PN(PU2)622/XIV]
DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Menteri Dalam Negeri
P.U. (A) 93 6
ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING ACT 2001
ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING
(DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING REQUIREMENTS)
ORDER 2014
IN exercise of the powers conferred by sections 66B and 66D of the Anti-Money
Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 [Act 613], the Minister makes the following order:
Citation 1.
This order may be cited as the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism
Financing (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) Order 2014.
Specified entity 2.
The specified entity is as specified in the First Schedule.
Reporting requirements 3.
(1)
The reporting institution shall, within thirty days of the coming into operation of this Order or the coming into operation of any amendment to the First
Schedule, determine that the reporting institution is in possession or control of any of the property owned or controlled by or on behalf of any of the specified entity.
(2)
The reporting institution shall report the determination under subparagraph (1) to the relevant regulatory or supervisory authority within thirty days after the determination and thereafter for every six months interval.
(3)
Any information provided or received in accordance with this paragraph shall be used only for the purpose for which it was provided or received.
P.U. (A) 93 7
FIRST SCHEDULE
[Paragraph 2]
SPECIFIED ENTITY
A. INDIVIDUALS
(1)
(2)
Ref.
(3)
Name
(4)
Title
(5)
Designation
(6)
Date of
Birth
(7)
Place of
Birth
(8)
Alias
(9)
Other
Names
(10)
Nationality
(11)
Passport
(12)
National
Identification
(13)
Address
(14)
Date
Listed
(15)
Other
Information
B. GROUPS
(1)
(2)
Ref. No.
(3)
Name
(4)
Alias
(5)
Other Names
(6)
Address
(7)
Date Listed
(8)
Other Information 1.
KDN.K.1-2013 Jemaah Islamiyah
Jema’ah Islamiyah,
Jemaah Islamiya,
Jemaah Islamiah,
Jamaah Islamiyah,
Jama’ah Islamiyah n/a n/a 28 August 2013 Listed in the UNSC
Al-Qaida Sanction
List
(Ref. No. QE.J.92.02)
P.U. (A) 93 8
2.
KDN.K.2-2013 Tanzim Al-Qaeda
Malaysia
Tandzim Al-Qaeda
Malaysia, Tandhim
Al Qaeda
TAQM
DL 11, Lorong
Mutiara 2,
Taman Bukit
Ampang,
Lembah Jaya,
68000, Ampang,
Selangor,
Malaysia
28 August 2013 3.
KDN.K.3-2013 Jabhat al-Nusra
Jebhat al-Nusra li-Ahl al-Sham,
Jabhet al-Nusrah,
Abhat al-Nusra,
Al Nusra,
Al-Nusrah Front
Al-Nusra Front For
The People of The
Levant, The Victory
Front
Syria 28 August 2013 Designated by the
USA Department of
State on 20.11.2012
as:
a)
Foreign terrorist organization
b)
Global terrorist entity
4.
KDN.K.4-2013 Tanzim Al-Qaeda
South East Asia
(TAQSEA)
Asy-Syura
Al-Mujahidin
(MASAM),
Tandzim Al Qaeda
Bahagian Asia
Tenggara
(AQBAT)
n/a
Johor Bahru,
Kuala Lumpur and Kelantan 28 August 2013
P.U. (A) 93 9
Made 17 March 2014
[KDN(S): KK03/934/1; PN(PU2)622/XIV]
DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Minister of Home Affairs
Common questions
- What is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014?
- PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR)... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 93 2014, currently marked in force and first recorded in 2014.
- Is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 still in force?
- Yes — PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 is currently in force.
- When did PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 take effect?
- PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 was first recorded in 2014.
- How many sections does PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 have?
- PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 contains 3 sections.
- Where can I read the official version of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014?
- The official text of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) 2014 is published at lom.agc.gov.my.