Malaysia legislation

Section 8

of PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2017

Seksyen 8

Sesuatu institusi kewangan hendaklah melaksanakan pengawasan semasa melakukan urus niaga dengan—

(a)

entiti yang diperbadankan atau tertakluk kepada bidang kuasa Libya;

(b)

individu atau entiti yang bertindak bagi pihak, atau atas arahan, entiti yang dirujuk dalam perenggan (a); atau

(c)

entiti yang dimiliki atau dikawal oleh entiti yang dirujuk dalam perenggan (a), jika terdapat maklumat yang memberikan alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa urus niaga itu boleh menyumbang kepada keganasan atau penggunaan kekerasan terhadap orang awam.

Kewajipan untuk memberikan maklumat

Read in full context — PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN LIBYA) 2017 →