PERATURAN-PERATURAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN WANG (KRITERIA MINIMUM ORANG YANG “LAYAK DAN SESUAI”) 2012

Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan

Perniagaan Perkhidmatan Wang (Kriteria Minimum Orang yang “Layak dan

Sesuai”) 2012.

Peraturan-Peraturan ini disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2011.

Kriteria minimum orang yang “layak dan sesuai” berhubung dengan seseorang pemegang syer, pengawal, pengarah, dsb.

orang itu tidak pernah disabitkan suatu kesalahan di bawah—

Akta ini atau Akta yang dimansuhkan;

Akta Bank Islam 1983 [Akta 276];

Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan

Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613];

orang itu tidak pernah disabitkan dengan suatu kesalahan jenayah yang berhubungan dengan ketidakjujuran atau fraud di bawah mana-mana undang-undang bertulis di dalam atau di luar

Malaysia;

jika orang itu pernah disabitkan atas suatu kesalahan jenayah yang tidak yang berhubungan dengan ketidakjujuran atau fraud di bawah mana-mana undang-undang bertulis di dalam atau di luar

Malaysia, suatu tempoh selama lima tahun telah berlalu sejak hukumannya dijalankan;

orang itu bukan seorang bankrap yang belum dilepaskan;

P.U. (A) 68 4

orang itu tidak menggantung bayaran atau dikompaun bersama pemiutangnya sama ada di dalam atau di luar Malaysia;

orang itu tidak pernah—

diberikan suatu perintah tahanan, pengawasan, kediaman terhad, buang negeri atau pengusiran; atau

orang itu tidak pernah memegang jawatan pengarah atau terlibat secara langsung dalam pengurusan mana-mana syarikat yang telah disabitkan atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis bagi perlindungan orang ramai daripada kerugian kewangan yang disebabkan oleh ketidakjujuran, ketakkompetenan atau amalan salah semasa tempoh jawatannya melainkan dia membuktikan bahawa kesalahan yang dilakukan itu tanpa pengetahuannya atau kebenarannya dan dia bukan dalam suatu kedudukan yang boleh menghalang kesalahan itu;

orang itu jujur, berintegriti dan bereputasi yang baik;

orang itu mempunyai kemahiran yang wajar, pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi mengenai Akta dan peruntukan yang berkenaan dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan

Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 untuk menunaikan peranan dan tanggungjawab jawatan itu dengan berkesan;

P.U. (A) 68 5

orang itu telah menguruskan hal ehwal kewangannya dengan baik dan berhemah; dan

jika orang itu ialah seorang ketua pegawai eksekutif, dia boleh menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh masa.

Dibuat 3 Februari 2012

[BNM.JUN. 1110/65/01; PN(PU2)701]

TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Gabenor

Diluluskan 20 Februari 2012

DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK

Menteri Kewangan

P.U. (A) 68 6

MONEY SERVICES BUSINESS ACT 2011

MONEY SERVICES BUSINESS (MINIMUM CRITERIA OF A “FIT AND PROPER” PERSON)

REGULATIONS 2012

the person has not been convicted of an offence under—

this Act or the repealed Act;

the Islamic Banking Act 1983 [Act 276];

P.U. (A) 68 7

the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing

Act 2001 [Act 613];

the person has not been convicted of a criminal offence relating to dishonesty or fraud under any written law within or outside

Malaysia;

if the person has been convicted of a criminal offence not relating to dishonesty or fraud under any written law within or outside

Malaysia, a period of five years has lapsed since the completion of his sentence;

the person is not an undischarged bankrupt;

the person has not suspended payments or compounded with his creditor whether in or outside Malaysia;

P.U. (A) 68 8

the person has not been—

issued an order of detention, supervision, restricted residence, banishment or deportation; or

the person has not held the position of a director or been directly concerned in the management of any company which has been convicted of an offence under any written law for the protection of the public against financial loss due to dishonesty, incompetence or malpractice during the tenure of his office unless he proves that such offence was committed without his knowledge or consent and he was not in a position to prevent the offence;

the person is of probity, personal integrity and good reputation;

the person has the appropriate skills, experience and sufficient knowledge of the Act and the relevant provisions in the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 to fulfill the role and responsibilities of the position effectively;

the person has managed his financial affairs properly and prudently; and

if the person is a chief executive officer, he is available for full time employment.

P.U. (A) 68 9

Made 3 February 2012

TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Governor

Approved 20 February 2012

DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK

Minister of Finance