Seksyen 1
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang
Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan Jadual Kedua) 2012.
/akn/my/act/pua/2012/144
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
- Type
- P.U. (A)
- Status
- In force
- Enacted
- 2012
- Sections
- 2
Quick answer
About this p.u. (a)
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 144 2012, currently marked in force and first recorded in 2012.
Opening note
Preamble
- PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 85 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 [Akta 613], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama
Seksyen 2
Pindaan Jadual Kedua
Keganasan 2001 dipinda dalam Jadual Kedua—
(a)
dalam kepala “Akta Antipemerdagangan Orang 2007 [Akta 670]” dengan memasukkan selepas perkataan “Antipemerdagangan Orang” perkataan
“dan Antipenyeludupan Migran”;
(b)
dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta
Antipemerdagangan Orang 2007 [Akta 670]”:
“
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 15A
Kesalahan berhubung dengan pemerdagangan orang dalam transit
Seksyen 26A
Kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26B
Kesalahan penyeludupan migran yang lebih berat
3
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 26C
Kesalahan berhubung dengan migran yang diseludup dalam transit
Seksyen 26D
Kesalahan mendapat keuntungan daripada kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26E
Dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud
Seksyen 26F
Menyediakan kemudahan bagi membantu penyeludupan migran
Seksyen 26G
Menyediakan perkhidmatan bagi maksud penyeludupan migran
Seksyen 26H
Menyembunyikan atau melindungi migran yang diseludup dan penyeludup migran
Seksyen 26I
Menyokong kesalahan penyeludupan migran
Seksyen 26J
Kesalahan mengangkut migran yang diseludup
Seksyen 26K
Obligasi pemunya, dsb., pengangkut
”;
(c)
dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta Syarikat 1965 [Akta 125]”:
“
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 91
Tiada isu tanpa surat ikatan yang diluluskan
4
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 131
Penzahiran kepentingan dalam kontrak, harta, jawatan, dsb.
Seksyen 132C
Kelulusan syarikat dikehendaki bagi pelupusan aku janji atau harta syarikat oleh pengarah
Seksyen 132E
Urus niaga harta penting oleh pengarah atau pemegang syer utama
Seksyen 363
Sekatan ke atas penawaran syer, debentur, dsb. bagi langganan atau pembelian
Seksyen 364
Kenyataan palsu dan mengelirukan
Seksyen 364A
Laporan palsu
Seksyen 368
Fraud oleh pegawai
”;
(d)
dengan memasukkan selepas kepala “Akta Syarikat 1965 [Akta 125]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
“
Kesalahan
Perihalan*
Akta Kawalan Bekalan 1961 [Akta 122]
Seksyen 21
Milikan barang-barang terkawal yang menyalahi undang-undang
5
Kesalahan
Perihalan*
Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 [P.U. (A) 103/1974]
Peraturan 3
Lesen dikehendaki untuk berniaga barang-barang berjadual dan untuk mengilang
Peraturan 13
Penyenggaraan buku-buku
”;
(e)
dengan memasukkan selepas kepala
“Akta
Institusi
Kewangan
Pembangunan 2002 [Akta 618]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
“
Kesalahan
Perihalan*
Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 [Akta 500]
Seksyen 4
Perniagaan jualan langsung hendaklah dijalankan hanya dengan lesen
Seksyen 27B
Menyalahi undang-undang untuk mempromosikan atau menjalankan skim piramid
”; dan
(f)
dengan memasukkan selepas kepala “Akta Perindustrian Sekuriti 1983
[Akta 280]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
6
“
Kesalahan
Perihalan*
Akta Perdagangan Strategik 2010 [Akta 708]
Seksyen 9
Eksport, pemindahan dan transit barang strategik dan barang tidak tersenarai
Seksyen 10
Pemberian bantuan teknikal
Seksyen 11
Pembrokeran barang strategik
Seksyen 12
Transaksi yang melibatkan barang tidak tersenarai dan aktiviti terhad
Seksyen 18
Penggunaan permit tanpa kebenaran
Seksyen 21
Penggantungan permit atau pendaftaran apabila hilang kelayakan
Seksyen 23
Pengendorsan pada permit
Seksyen 24
Penyenggaraan dokumen dan daftar
Seksyen 33
Kuasa menggeledah pengangkutan
Seksyen 40
Kesalahan berkenaan dengan maklumat
Seksyen 46
Halangan pegawai diberi kuasa
Seksyen 51
Notis bagi penzahiran maklumat
7
Kesalahan
Perihalan*
Peraturan-Peraturan Perdagangan Strategik (Resolusi Majlis Keselamatan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) 2010 [P.U. (A) 481/2010]
Peraturan 3
Pelaksanaan resolusi ketakcambahan senjata pemusnah besar-besaran
Majlis
Keselamatan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
”.
Dibuat 11 Mei 2012
[BNM. JUN 1125/3603; PN(PU2)622/IX]
DATO’ SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua
8
ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING ACT 2001
ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-TERRORISM FINANCING (AMENDMENT OF
SECOND SCHEDULE) ORDER 2012
Opening note
Preamble
- IN exercise of the powers conferred by section 85 of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 [Act 613], the Minister makes the following order: Citation 1. This order may be cited as the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Amendment of Second Schedule) Order 2012. Amendment of Second Schedule 2. The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 is amended in the Second Schedule—
(a)
in the heading “Anti-Trafficking in Persons Act 2007 [Act 670]”, by inserting after the words “Anti-Trafficking in Persons” the words “and Anti-Smuggling of Migrants”;
(b)
by inserting the following items under the heading “Anti-Trafficking in
Persons Act 2007 [Act 670]”:
“
Offences
Description*
Section 15A
Offence in relation to trafficked person in transit
Section 26A
Offence of smuggling of migrants
Section 26B
Aggravated offence of smuggling of migrants
Section 26C
Offence in relation to smuggled migrant in transit
9
Section 26D
Offence of profiting from the offence of smuggling of migrants
Section 26E
Fraudulent travel or identity documents
Section 26F
Providing facilities in support of smuggling of migrants
Section 26G
Providing services for purposes of smuggling of migrants
Section 26H
Concealing or harbouring smuggled migrants and migrants smugglers
Section 26I
Supporting offence of smuggling of migrants
Section 26J
Offence of conveyance of smuggled migrants
Section 26K
Obligation of owner, etc. of conveyance
”;
(c)
by inserting the following items under the heading “Companies Act 1965
[Act 125]”:
“
Offences
Description*
Section 91
No issue without approved deed
Section 131
Disclosure of interests in contracts, property, offices, etc.
Section 132C
Approval of company required for disposal by directors of company’s undertaking or property
Section 132E
Substantial property transaction by director or substantial shareholder
10
Section 363
Restriction on offering shares, debentures, etc. for subscription or purchase
Section 364
False and misleading statements
Section 364A
False reports
Section 368
Frauds by officers
”;
(d)
by inserting after the heading “Companies Act 1965 [Act 125]” and the items relating to it the following headings and items:
“
Offences
Description*
Control of Supplies Act 1961 [Act 122]
Section 21
Unlawful possession of controlled articles
Offences
Description*
Control of Supplies Regulations 1974 [P.U. (A) 103/1974]
Regulation 3
Licence required for dealing in scheduled articles, and for manufacturing
Regulation 13
Maintenance of books
”;
11
(e)
by inserting after the heading “Development Financial Institutions Act 2002 [Act 618]” and the items relating to it the following headings and items:
“
Offences
Description*
Direct Sales and Anti-Pyramid Scheme Act 1993 [Act 500]
Section 4
Direct sales business to be carried on only under licence
Section 27B
Unlawful to promote or conduct pyramid scheme and
”; and
(f)
by inserting after the heading “Securities Industry Act 1983 [Act 280]”
and the items relating to it the following headings and items:
“
Offences
Description*
Strategic Trade Act 2010[Act 708]
Section 9
Export, transhipment and transit of strategic items and unlisted items
Section 10
Provision of technical assistance
Section 11
Brokering of strategic items
Section 12
Transactions involving unlisted items and restricted activities
Section 18
Unauthorized use of permit
12
Offences
Description*
Section 21
Suspension of permit or registration upon disqualification
Section 23
Endorsement on permit
Section 24
Maintenance of documents and register
Section 33
Power to search conveyances
Section 40
Offences with respect to information
Section 46
Obstruction of authorized officer
Section 51
Notice for disclosure of information
Offences
Description*
Strategic Trade (United Security Council Resolutions) Regulations 2010
[P.U. (A) 481/2010]
Regulation 3
Implementation of
United
Nations
Security
Council non-proliferation of weapons of mass destruction resolutions
”.
Made 11 May 2012
[BNM. JUN 1125/3603; PN(PU2)622/IX]
DATO’ SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH
Second Minister of Finance
Common questions
- What is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012?
- PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 144 2012, currently marked in force and first recorded in 2012.
- Is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 still in force?
- Yes — PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 is currently in force.
- When did PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 take effect?
- PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 was first recorded in 2012.
- How many sections does PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 have?
- PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 contains 2 sections.
- Where can I read the official version of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012?
- The official text of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (PINDAAN JADUAL KEDUA) 2012 is published at lom.agc.gov.my.