Malaysia legislation
Section 1
Seksyen 1
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang
Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram
(Penggunaan Bahagian IV) (No. 2) 2014.
Penggunaan perenggan 14(1)(a) Akta 2.
Peruntukan perenggan 14(1)(a) Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan institusi pelapor yang berikut bagi transaksi tunai mana-mana orang bagi jumlah lima puluh ribu ringgit dan ke atas dalam satu hari:
(a)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional, yang kedua-duanya merupakan institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
[Akta 618];
(b)
Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995
[Akta 535]; dan
(c)
Malaysia Building Society Berhad, syarikat yang diperbadankan di bawah
Akta Syarikat 1965 [Akta 125] dan menjalankan perniagaan kredit bangunan.
P.U. (A) 324 3
Penggunaan perenggan 14(1)(c) Akta 3.
Peruntukan perenggan 14(1)(c) Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan semua institusi pelapor.
Disyorkan 26 November 2014
Dibuat 27 November 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVII]
TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
Pihak Berkuasa Berwibawa
DATO’ SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua
P.U. (A) 324 4
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES (INVOCATION OF PART IV) (NO. 2) ORDER 2014