Malaysia legislation
Section 1
Seksyen 1
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang
Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram
(Pindaan Jadual Kedua) 2014.
Pindaan Jadual Kedua 2.
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dipinda dalam Jadual Kedua—
(a)
dengan memasukkan sebelum kepala “Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
Kesalahan
Perihalan*
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613]
Subseksyen 4(1)
Kesalahan pengubahan wang haram
“
P.U. (A) 294 3
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 4A
Kesalahan penstrukturan transaksi untuk mengelak kehendak pelaporan
(b)
dengan memotong kepala
“Akta
Bank dan
Institusi-Institusi
Kewangan 1989 [Akta 372]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(c)
dengan memasukkan selepas kepala “Akta Pertaruhan 1953 [Akta 495]”
dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
Kesalahan
Perihalan*
Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 [Akta 671]
Seksyen 7
Penubuhan pasaran saham atau pasaran derivatif
Seksyen 37
Menubuhkan atau mengendalikan kemudahan penjelasan
Seksyen 58
Kehendak bagi
Lesen
Perkhidmatan Pasaran Modal
Seksyen 93
Keutamaan diberikan kepada pesanan klien
”;
“
P.U. (A) 294 4
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 111
Wang tertentu yang diterima oleh pemegang
Lesen
Perkhidmatan
Pasaran Modal hendaklah dibayar ke dalam akaun amanah
Seksyen 118
Pengasingan aset klien
Seksyen 119
Wang dalam akaun terasing tidak boleh digunakan untuk pembayaran hutang, dsb.
Seksyen 122
Pengendalian akaun amanah
Seksyen 123
Aset klien
Seksyen 175
Transaksi perdagangan palsu dan penipuan dalam pasaran
Seksyen 176
Manipulasi pasaran saham
Seksyen 177
Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.
Seksyen 179
Penggunaan peranti manipulasi dan memperdaya
Seksyen 188
Kelakuan yang dilarang orang yang memiliki maklumat dalaman
Seksyen 202
Perdagangan palsu
P.U. (A) 294 5
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 203
Pembrokeran liar
Seksyen 205
Manipulasi harga derivatif dan memborong simpan
Seksyen 206
Penggunaan peranti, dsb., untuk memfraud
Seksyen 207
Pernyataan palsu atau mengelirukan
Seksyen 208
Larangan penyalahgunaan maklumat yang diperoleh atas sifat rasmi
Seksyen 215
Pernyataan palsu atau mengelirukan, dsb.
Seksyen 232
Kehendak mendaftarkan prospektus berhubung dengan sekuriti
Seksyen 246
Tanggungan jenayah bagi pernyataan palsu dsb., dalam prospektus
Seksyen 317A
Kelakuan yang dilarang oleh pengarah atau pegawai perbadanan tersenarai
P.U. (A) 294 6
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 320A
Penyata kewangan palsu atau mengelirukan perbadanan tersenarai
Seksyen 368
Pemalsuan rekod
Seksyen 369
Laporan palsu kepada
Suruhanjaya, bursa atau pusat penjelasan diluluskan
(d)
di bawah kepala “Akta Kastam 1967 [Akta 235]”, dengan menggantikan perkataan “Subseksyen 137(1) dan (2)” dengan perkataan “Seksyen 137”;
(e)
dengan memotong kepala “Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953
[Akta 17]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(f)
dengan memasukkan selepas kepala “Akta Bahan Letupan 1957
[Akta 207]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
Kesalahan
Perihalan*
Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758]
Seksyen 8
Perniagaan yang dibenarkan hendaklah dijalankan oleh orang yang diberi kuasa
”;
“
P.U. (A) 294 7
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 13
Syarat tambahan lesen atau kelulusan
Subseksyen 14(1) dan (3)
Orang yang diberi kuasa hendaklah menjalankan perniagaan yang dibenarkan sahaja
Subseksyen 15(1)
Orang yang diberi kuasa dan pengendali sistem pembayaran yang ditetapkan dibenarkan menjalankan perniagaan kewangan Islam tertentu tertakluk kepada kelulusan bertulis
Subseksyen 16(1)
Penanggung insurans berlesen tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan hayat dan am
Seksyen 17
Perniagaan berdaftar dijalankan oleh orang berdaftar
Subseksyen 19(1) dan (2)
Kehendak bagi pejabat wakil
Seksyen 28
Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa atau orang berdaftar
Seksyen 29
Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen
P.U. (A) 294 8
Kesalahan
Perihalan*
Perenggan 57(1)(c)
Kewajipan pengarah untuk melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan
Seksyen 124
Pelakuan perniagaan dilarang
Seksyen 137
Sekatan atas menyetuju terima deposit
Seksyen 138
Iklan bagi deposit
Subseksyen 141(1)
Pelakuan yang dilarang dalam pasaran wang dan pasaran pertukaran asing
Perenggan 143(3)(a)
Pengemukaan dokumen atau maklumat yang orang itu mengetahui, atau mempunyai sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material
Perenggan 207(3)(b)
Pengurusan aset kumpulan wang insurans tanpa kelulusan dalam penggulungan penanggung insurans asing berlesen
P.U. (A) 294 9
Kesalahan
Perihalan*
Subseksyen 214(2)
Menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 tanpa kelulusan
Seksyen 216
Kegagalan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bank
Seksyen 248
Kesalahan berhubung dengan catatan dalam dokumen
Seksyen 254
Percubaan, persubahatan dan pakatan
(g)
dengan memotong kepala “Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993
[Akta 499]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(h)
dengan memotong kepala “Akta Insurans 1996 [Akta 553]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(i)
dengan memotong kepala “Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960
[Akta 82]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(j)
dengan memotong kepala “Akta Bank Islam 1983 [Akta 276]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(k)
dengan memasukkan sebelum kepala “Akta Penculikan 1961 [Akta 365]”
dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
”;
P.U. (A) 294 10
Kesalahan
Perihalan*
Akta Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies
Terancam 2008 [Akta 686]
Seksyen 10
Import dan eksport spesies terjadual
Seksyen 11
Eksport semula dan membawa masuk dari laut spesies terjadual
Seksyen 12
Pemilikan spesies terjadual
Seksyen 13
Spesies terjadual dalam persinggahan
Seksyen 14
Pembiakbakaan atau pembiakan spesies terjadual
Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759]
Seksyen 8
Perniagaan yang dibenarkan hendaklah dijalankan oleh orang yang diberi kuasa
Seksyen 13
Syarat tambahan lesen atau kelulusan
Subseksyen 14(1)
Orang yang diluluskan di bawah
Akta
Perkhidmatan
Kewangan 2013
boleh menjalankan perniagaan kewangan
Islam dengan kelulusan terlebih dahulu
Subseksyen 15(1) dan (3)
Orang yang diberi kuasa hendaklah menjalankan
“
P.U. (A) 294 11
Kesalahan
Perihalan*
perniagaan yang dibenarkan sahaja
Subseksyen 16(1)
Pengendali takaful berlesen tidak boleh menjalankan kedua-dua perniagaan takaful keluarga dan takaful am
Subseksyen 17(1) dan (2)
Kehendak bagi pejabat wakil
Seksyen 25
Pengemukaan diri sebagai orang yang diberi kuasa
Seksyen 26
Bertindak bagi pihak orang tidak berlesen
Perenggan 66(1)(c)
Kewajipan pengarah untuk hanya melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya bagi maksud kuasa itu diberikan
Seksyen 136
Pelakuan perniagaan dilarang
Seksyen 149
Sekatan atas menyetuju terima deposit Islam
Seksyen 150
Iklan bagi deposit Islam
Subseksyen 153(1)
Pelakuan dilarang dalam pasaran wang
Islam dan pasaran pertukaran asing Islam
Perenggan 155(3)(a)
Pengemukaan dokumen atau maklumat yang orang itu mengetahui, atau mempunyai
P.U. (A) 294 12
Kesalahan
Perihalan*
sebab untuk mempercayai, adalah palsu atau mengelirukan dalam butir material
Perenggan 218(4)(c)
Pengurusan aset kumpulan wang takaful tanpa kelulusan dalam penggulungan pengendali takaful asing berlesen
Subseksyen 225(2)
Menjalankan atau terlibat dalam mana-mana transaksi yang dinyatakan dalam Jadual 14 tanpa kelulusan
Seksyen 227
Kegagalan untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bank
Seksyen 265
Percubaan, persubahatan dan pakatan
(l)
dengan memasukkan selepas kepala “Akta (Larangan) Kumpulan Wang
Kutu 1971 [Akta 28]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
Kesalahan
Perihalan*
Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010
[Akta 704]
Seksyen 8
Tawaran atau pelawaan yang menghendaki kelulusan Lembaga
Seksyen 31
Dana awam hendaklah didaftarkan
”;
“
P.U. (A) 294 13
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 40
Pelesenan pengurus dana
Seksyen 41
Pelesenan pentadbir dana
Seksyen 55
Pemegang lesen sekuriti
Seksyen 60
Lesen dikehendaki untuk menjalankan perniagaan syarikat amanah di Labuan
Seksyen 71
Pelesenan syarikat amanah diurus
Labuan
Seksyen 87
Perniagaan perbankan
Labuan, perniagaan perbankan pelaburan
Labuan dan perniagaan kewangan
Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen
Seksyen 102
Pelesenan perniagaan insurans
Labuan dan aktiviti berkaitan insurans Labuan
Seksyen 134
Penubuhan bursa
Seksyen 146
Pewujudan pasaran palsu atau yang mengelirukan
Seksyen 147
Urus niaga orang dalam
Seksyen 171
Sistem pembayaran
P.U. (A) 294 14
Kesalahan
Perihalan*
Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010 [Akta 705]
Seksyen 13
Tawaran atau pelawaan yang menghendaki kelulusan Lembaga
Seksyen 36
Dana awam
Islam hendaklah didaftarkan
Seksyen 45
Pengurus dana atau pentadbir dana bagi dana awam Islam
Seksyen 56
Pemegang lesen sekuriti Islam
Seksyen 61
Perniagaan perbankan
Islam
Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen
Seksyen 62
Perniagaan perbankan pelaburan
Islam
Labuan hendaklah dijalankan hanya di bawah lesen
Seksyen 77
Pelesenan perniagaan takaful
Labuan dan aktiviti berkaitan takaful Labuan
Seksyen 136
Sistem pembayaran
(m)
dengan memotong kepala “Akta Perindustrian Sekuriti Luar Pesisir
Labuan 1998 [Akta 579]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(n)
dengan memotong kepala “Akta Syarikat Amanah Labuan 1990
[Akta 442]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
”;
P.U. (A) 294 15
(o)
dengan memotong kepala “Akta Pengurupan Wang 1998 [Akta 577]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(p)
dengan memasukkan butiran yang berikut di bawah kepala “Akta
Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 [Akta 731]”:
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 29
Jualan, pajakan, dsb., perniagaan perkhidmatan wang
Seksyen 35
Pengemukaan maklumat palsu
(q)
dengan memotong kepala “Akta Bank Luar Pesisir 1990 [Akta 443]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(r)
dengan memotong kepala “Akta Insurans Luar Pesisir 1990 [Akta 444]”
dan butiran yang berhubungan dengannya;
(s)
dengan memotong kepala “Akta Sistem Pembayaran 2003 [Akta 627]” dan butiran yang berhubungan dengannya;
(t)
dengan memotong kepala “Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 [Akta 498]”
dan butiran yang berhubungan dengannya;
(u)
dengan memotong kepala “Akta Perindustrian Sekuriti 1983 [Akta 280]”
dan butiran yang berhubungan dengannya;
(v)
dengan memotong kepala “Akta Takaful 1984 [Akta 312]” dan butiran yang berhubungan dengannya; dan
(w)
dengan menggantikan kepala “Akta Perihal Dagangan 1972 [Akta 87]” dan butiran yang berhubungan dengannya kepala dan butiran yang berikut:
”;
“
P.U. (A) 294 16
Kesalahan
Perihalan*
Akta Perihal Dagangan 2011 [Akta 730]
Seksyen 5
Larangan perihal dagangan palsu
Seksyen 8
Larangan perihal dagangan palsu berhubung dengan cap dagangan
Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 [Akta 716]
Seksyen 60
Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen
Seksyen 61
Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi yang tidak matang tanpa lesen
Seksyen 62
Memburu, dsb., hidupan liar betina yang dilindungi tanpa lesen
Seksyen 63
Menjalankan urusan berniaga, dsb., tanpa lesen
Seksyen 64
Memungut sarang burung tanpa lesen
Seksyen 65
Mengimport, dsb., hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen
Seksyen 66
Mengendalikan zoo, dsb., tanpa permit
Seksyen 68
Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
“
P.U. (A) 294 17
Kesalahan
Perihalan*
Seksyen 69
Memburu, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya yang tidak matang tanpa permit khas
Seksyen 70
Memburu, dsb., hidupan liar betina yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
Seksyen 71
Mengimport, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
Seksyen 72
Menggunakan, dsb., hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya tanpa permit khas
Seksyen 76
Memburu, dsb., hidupan liar dalam rizab atau kawasan perlindungan hidupan liar
Seksyen 77
Memburu hidupan liar pada masa yang dilarang
Seksyen 78
Memburu hidupan liar yang dilindungi pada musim tutup
Seksyen 79
Memburu hidupan liar dengan racun, dsb.
Seksyen 80
Memburu hidupan liar dengan senjata atau perangkap selain yang ditetapkan
Seksyen 81
Memburu, dsb., hidupan liar dalam
P.U. (A) 294 18
Kesalahan
Perihalan*
jarak empat ratus meter dari jenut
Seksyen 85
Mengganggu jenut atau kawasan sekitarnya
Seksyen 87
Benda yang mengandungi terbitan hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya
Seksyen 117
Spesies yang dikawal
Seksyen 119
Larangan terhadap aktiviti penghibridan
Seksyen 120
Pembelian hidupan liar yang dilindungi, dsb., oleh orang selain peniaga berlesen, dsb.
Dibuat 4 November 2014
[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVI]
DATO’ SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH
Menteri Kewangan Kedua
”.
P.U. (A) 294 19
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE) ORDER 2014