Suggest a correction

Schedule

PERATURAN-PERATURAN BANK NEGARA MALAYSIA (PELAKSANAAN KETETAPAN-KETETAPAN MAJLIS KESELAMATAN BANGSA-BANGSA BERSATU 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) DAN 2021 (2011) YANG BERHUBUNGAN DENGAN REPUBLIK DEMOKRATIK CONGO) 2012

Match the official source exactly.

What needs fixing?

Wrong or mistyped textWrong structure or numberingWrong title or detailsDuplicated content

Proposed text

JADUAL
[Peraturan 4]

Senarai orang yang ditentukan

BWAMBALE
Frank
Kakolele
Frank Kakorere

Frank Kakorere

Bwambale

Rakyat Congo

Jeneral FARDC, tanpa penempatan kerja setakat Jun 2011.

Meninggalkan
CNDP pada Januari 2008.

Setakat
Jun 2011
tinggal di Kinshasa.

Sejak tahun 2010,
Kakolele terlibat dalam aktiviti, kelihatannya bagi pihak kerajaan DRC
Programme de
Stabilisation et
Reconstruction des
Zones Sortant des
Conflits Armés
Bekas pemimpin RCD-ML, yang menggunakan pengaruh ke atas dasar dan masih berkuasa dalam memerintah dan mengawal aktiviti angkatan tentera
RCD-ML, salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493
(2003), bertanggungjawab bagi pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

(STAREC), termasuk penyertaan dalam suatu misi STAREC ke
Goma dan Beni pada
Mac 2011.

IYAMUREMYE
Gaston
Rumuli

Byiringiro
Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel
Byiringiro 1948

Daerah Musanze
(Wilayah Utara),
Rwanda

Ruhengeri,
Rwanda
Presiden Kedua FDLR
Rwanda dan
Naib
Setakat
Jun 2011, berpangkalan di
Kalonge, Wilayah Kivu
Utara.

Brigadier Jeneral

Berdasarkan beberapa sumber, termasuk Jawatankuasa Sekatan
Kumpulan Pakar UNSC DRC,
Gaston Iyamuremye adalah naib presiden kedua
FDLR dan dianggap sebagai anggota teras kepada ketenteraan FDLR dan kepimpinan politik.
Gaston
Iyamuremye juga menguruskan pejabat Ignace Murwanashyaka
(Presiden FDLR) di Kibua, DRC sehingga Disember 2009.

KAKWAVU
BUKANDE
Jérôme
Jérôme
Kakwavu

Commandant
Jérôme
Goma
Rakyat Congo

Diberikan pangkat
Jeneral dalam FARDC pada Disember 2004.

Setakat
Jun 2011,
Bekas
Presiden
UCD/FAPC.
FAPC mempunyai kawalan ke atas pos sempadan haram antara Uganda dan DRC – laluan persinggahan utama bagi aliran senjata. Sebagai Presiden FAPC, dia mempunyai pengaruh ke

JUSTIFIKASI ditahan di
Penjara
Makala di
Kinshasa. Pada 25 Mac 2011,
Mahkamah
Tinggi
Tentera di
Kinshasa telah memulakan perbicaraan terhadap
Kakwavu untuk jenayah perang.

atas dasar dan masih berkuasa dalam memerintah aktiviti angkatan tentera FAPC, yang terlibat dalam pengedaran senjata, dan kemudiannya, yang melanggar embargo senjata.

Menurut  Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik bersenjata, dia bertanggungjawab dalam perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri pada 2002

Salah seorang daripada lima pegawai kanan FARDC yang telah dituduh atas jenayah serius yang melibatkan keganasan berunsur seksual yang kesnya telah dibawa oleh
Majlis
Keselamatan kepada perhatian
Kerajaan semasa lawatan mereka pada 2009.

KATANGA
Germain

Rakyat Congo

Dilantik sebagai
Jeneral dalam FARDC pada Disember 2004.

Kerajaan DRC telah menyerahkan beliau kepada
Mahkamah
Jenayah Antarabangsa pada 18
Oktober
November 2009.

Ketua FRPI.  Terlibat dalam pemindahan senjata, yang melanggar embargo senjata.

Menurut Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab dalam perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri dari 2002
hingga 2003.

LUBANGA
Thomas

Ituri
Rakyat Congo

Ditahan di Kinshasa pada
Mac 2005
kerana penglibatan
UPC/L dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Dipindahkan ke ICC oleh pihak berkuasa
DRC pada 17 Mac
Presiden
UPC/L, salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493
(2003), terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

Menurut Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab dalam

2006.

Perbicaraannya telah bermula pada Januari 2009
dan dijangka tamat pada 2011.

perekturan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri dari tahun 2002 hingga 2003
MANDRO
Khawa
Panga
Kawa Panga

Kawa Panga
Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul
Karim

Mandro Panga
Kahwa

Yves Khawa
Panga Mandro

“Chief Kahwa”
“Kawa”
20 Ogos 1973, Bunia
Rakyat Congo

Ditahan dalam penjara di Bunia pada April 2005
kerana melakukan sabotaj terhadap proses keamanan di Ituri.

Ditahan oleh pihak berkuasa Congo pada
Oktober 2005, dibebaskan oleh
Mahkamah Rayuan di
Kisangani, kemudiannya dipindahkan pada pihak berkuasa kehakiman
Kinshasa untuk tuduhan baru
Bekas Presiden PUSIC, salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493

Menurut Pejabat SRSG untuk
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab dalam perekrutan dan penggunaan kanak-kanak dari tahun 2001
hingga 2002

JUSTIFIKASI tentang jenayah terhadap kemanusiaan, jenayah perang, pembunuhan, amang dan serang sentuh yang teruk.

Setakat
Jun 2011, ditahan di
Penjara
Pusat
Makala,
Kinshasa.

MBARUSHIMANA
Callixte

24 Julai 1963,
Ndusu/Ruhenge ri Wilayah Utara,
Rwanda
Rakyat Rwanda

Ditahan di Paris pada 3 Oktober 2010 di bawah waran
ICC untuk jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh tentera
FDLR di Kivus pada 2009 dan dipindahkan ke Hague pada 25
Januari 2011.

Setiausaha Eksekutif FDLR dan
Naib
Presiden kumpulan pemerintah tertinggi tentera
FDLR.

Pemimpin politik/tentera suatu kumpulan tentera asing yang beroperasi di
Republik
Demokratik Congo, mengganggu proses pelucutan senjata dan penghantaran balik secara sukarela askar tempur, seperti dalam
Ketetapan
Majlis
Keselamatan 1857 (2008) OP 4
(b).

MPAMO
Iruta
Douglas
Mpano

Douglas Iruta
Mpamo 28 Disember 1965, Bashali,
Masisi

29 Disember 1965, Goma,

(dahulu dikenali sebagai
Zaire)

Uvira
Rakyat Congo.

Setakat
Jun 2011, tinggal di
Gisenyi,
Rwanda.

Tidak mempunyai pekerjaan semenjak dua kapal terbang yang diuruskan oleh
Great Lakes Business
Company (GLBC) jatuh terhempas.

Pemilik/Pengurus
Compagnie
Aérienne des Grands Lacs dan
Great Lakes Business Company, yang kapal terbang syarikat itu telah digunakan bagi memberi bantuan kepada kumpulan bersenjata dan tentera seperti yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003). Juga bertanggungjawab kerana mengolok-olokkan maklumat tentang kapal terbang dan kargo yang dengan nyata membenarkan pelanggaran embargo senjata.

MUDACUMURA
Sylvestre
Dikenali sebagai:
"Radja"

"Mupenzi
Bernard"

"General Major
Mupenzi"

“General

Rakyat Rwanda

Komander tentera
FDLR-FOCA, juga Naib-Presiden
Pertama politik dan ketua FOCA
High Command, yang menggabung keseluruhan   fungsi tentera dan politik sejak pemimpin FDLR
Komander FDLR, menggunakan pengaruh ke atas dasar, dan memerintah dan mengawal aktiviti angkatan tentera FDLR, salah satu kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut di perenggan 20 Ketetapan 1493
(2003), terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

Mudacumura ditahan di Eropah.

Setakat
Jun 2011, berpangkalan di hutan
Kikoma, berhampiran
Bogoyi, Walikale, Kivu
Selatan.

Mudacumura (atau kakitangan)
terlibat dalam komunikasi telefon dengan Murwanashyaka, pemimpin
FDLR di
Jerman, termasuk pada masa pembunuhan beramai-ramai di
Busurungi pada Mei 2009, dan
Major
Guillaume, komander tentera semasa perang Umoja
Wetu dan Kimia II pada 2009.

Berdasarkan Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab dalam  27
kes perekrutan dan penggunaan kanak-kanak oleh askar di bawah kepimpinannya di Kivu
Utara dari 2002 hingga 2007.

MUGARAGU
Leodomir
Manzi Leon

Leo Manzi 1954

1953

Kigali, Rwanda

Rakyat Rwanda

Ketua
Staf
FDLR/FOCA, yang bertanggung-jawab bagi pentadbiran.
Mengikut sumber terbuka dan laporan rasmi,
Leodomir
Mugaragu ialah
Ketua
Staf
Forces
Combattantes
Abucunguzi/ Combatant Force for the Liberation of Rwanda

Rushashi
(Wilayah Utara),
Rwanda

Setakat
Jun 2011, berpangkalan di ibu pejabat FDLR di hutan
Kikoma,
Bogoyi,
Walikale, Kivu Utara.

(FOCA), sayap bersenjata FDLR.
Menurut laporan rasmi
Mugaragu ialah perancang kanan bagi operasi ketenteraan
FDLR di timur DRC.

MUKULU
Jamil
Profesor
Musharaf;

Steven Alirabaki;

David
Kyagulanyi;

Musezi
Talengelanimiro;

Mzee Tutu;

Abdullah
Junjuaka;

Alilabaki
Kyagulanyi;

Hussein 1965

Alt.
DOB:
1
Januari, 1964

Kampung Ntoke,
Sub-Kaunti
Ntenjeru,
Daerah Kayunga,
Uganda
Gelaran: Ketua Allied
Democratic Forces
(ADF)
Gelaran Alternatif:
Komander, Allied
Democratic Forces

Kewarganegaraan:
Uganda
Mengikut laporan sumber terbuka dan rasmi, termasuk laporan
Kumpulan
Pakar
Jawatankuasa
Sekatan

DRC, En. Jamil Mukulu ialah ketua tentera Allied Democratic
Forces
(ADF), kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di
DRC yang menghalang perlucutan senjata dan repatriasi atau penempatan semula secara sukarela askar tempur
ADF, seperti yang dijelaskan dalam perenggan 4

Kumpulan Pakar Jawatankuasa
Sekatan

DRC telah melaporkan bahawa
Mukulu telah memberikan kepimpinan

Muhammad;

Nicolas Luumu;
Talengelanimiro;
dan sokongan material kepada
ADF, suatu kumpulan tentera yang beroperasi di wilayah DRC.

Mengikut sumber pelbagai, termasuk laporan
Kumpulan
Pakar
Jawatankuasa
Sekatan
UNSC DRC, Jamil Mukulu juga terus menggunakan pengaruhnya ke atas dasar, memberikan bantuan kewangan, dan memegang pemerintahan dan kawalan secara langsung terhadap aktiviti-aktiviti angkatan ADF dalam medan, termasuk meyelia rangkaian pengganas antarabangsa.

MUJYAMBERE
Leopold
Musenyeri

Achille

Frere
Petrus 17 Mac 1962, Kigali,
Rwanda

Est. 1966
Rakyat Rwanda

Setakat
Jun 2011,
Komander sektor operasi Kivu Selatan yang sekarang dikenali sebagai
’Amazon’ FDRL-FOCA.
Komander Divisi Kedua FOCA/
the Reserve Brigades (cawangan senjata
FDLR).
Pemimpin tentera suatu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di
Republik
Demokratik
Congo, yang menghalang pelucutan senjata

Ibrahim

Berpangkalan di
Nyakaleke
(tenggara
Mwenga,
Kivu
Selatan).

dan penghantaran balik secara sukarela askar tempur, melanggar
Ketetapan
Majlis
Keselamatan 1857 (2008) OP 4
(b). Dalam keterangan yang dikumpulkan oleh
Jawatankuasa
Sekatan
Kumpulan Pakar UNSC DRC, butiran dalam laporannya bertarikh 13 Februari 2008, gadis-gadis yang diselamatkan daripada
FDLR-FOCA telah diculik dan dicabul secara seksual.
Sejak pertengahan 2007,
FDLR-FOCA, yang dahulunya merekrut budak-budak remaja lelaki dalam lingkungan umur pertengahan dan lewat remaja, telah merekrut secara paksa anak muda dari umur 10 tahun.
Kanak-kanak muda digunakan sebagai pengiring dan kanak-kanak yang lebih tua sebagai tentera barisan hadapan, dan hal ini melanggar Ketetapan

Majlis
Keselamatan 1857

MURWANASHYAKA
Dr. Ignace
Ignace 14 Mei 1963,
Butera (Rwanda)

Ngoma, Butare
(Rwanda)
Rakyat Rwanda

Ditahan oleh pihak berkuasa Jerman pada 17 November 2009.

Digantikan oleh
Gaston
Iamuremye, alias ‘Rumuli’ sebagai
Perbicaraan
Murwanashyakauntuk jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan  yang dilakukan oleh tentera
FDLR di DRC pada 2008
dan 2009
bermula pada 4 Mei 2011 di mahkamah
Jerman.

Presiden FDLR dan komander tertinggi angkatan tentera FDLR yang menggunakan pengaruh ke atas dasar, dan mengekalkan kuasa dan kawalan ke atas aktiviti angkatan tentera FDLR, salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003) yang terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

Berkomunikasi melalui telefon dengan komander perang tentera FDLR (termasuk semasa pembunuhan beramai-ramai di
Busurungi pada Mei 2009);
mengeluarkan arahan ketenteraan kepada komander tertinggi;
terlibat dalam menguruskan pemindahan senjata dan peluru kepada unit-

18
unit FDLR dan memberi arahan khusus bagi mengguna;
menguruskan jumlah wang yang besar yang dikumpul daripada penjualan sumber asli secara haram dalam kawasan yang dikawal oleh FDLR (ms.24-
25, 83)

Mengikut Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia mempunyai tanggungjawab memerintah sebagai Presiden dan komander tentera FDLR bagi perekrutan dan penggunaan kanak-kanak oleh FDLR di Congo Timur.

MUSONI
Straton
IO Musoni 6 April 1961
(kemungkinan 4
Jun 1961)
Mugambazi,
Kigali, Rwanda
Rakyat Rwanda

Ditahan oleh pihak berkuasa Jerman pada 17 November 2009.

Perbicaraan
Musoni untuk jenayah perang dan perang terhadap
Melalui kepimpinannya dalam
FLDR, satu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di DRC,
Musoni menghalang pelucutan senjata dan dan penghantaran balik secara sukarela askar tempur yang menganggotai kumpulan tersebut, melanggar
Ketetapan 1649 (2005).

JUSTIFIKASI kemanusiaan yang dilakukan oleh tentera
FDLR di DRC pada 2008
dan 2009
bermula pada 4 Mei 2011 di mahkamah
Jerman.

Digantikan daripada menjadi
Naib-Presiden pertama
FDLR oleh Sylvestre
Mudacumura.

MUTEBUTSI
Jules
Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel
Mutebutsi 1964,
Minembwe
Kivu Selatan
Rakyat Congo

Bekas
Timbalan
Komander
Tentera
Serantau FARDC bagi
Tentera
Wilayah
Kesepuluh pada April 2004, dibuang kerja kerana masalah disiplin.

Pada Disember 2007,
Menyertai tentera yang melarikan diri daripada bekas
RCD-G untuk mengambil alih bandar Bukavu pada Mei 2004
secara paksaan. Terlibat dalam menerima senjata di luar struktur FARDC dan memberi bekalan kepada kumpulan bersenjata dan tentera yang disebut dalam perenggan 20
Ketetapan 1493 (2003), yang melanggar embargo senjata.

JUSTIFIKASI dia ditahan oleh pihak berkuasa
Rwanda apabila cuba menyeberangi sempadan untuk masuk ke dalam DRC.
Sejak itu, dia tinggal dengan kebebasan terhad di Kigali (tidak dibenarkan meninggalkan negara).

NGUDJOLO
Mathieu,
Chui
Cui Ngudjolo

Ditahan oleh MONUC di Bunia pada Oktober 2003.

Diserahkan oleh
Kerajaan DRC kepada
Mahkamah
Jenayah
Antarabangsa pada 7
Februari 2008.
Ketua Staf FNI dan bekas Ketua
Staf FRPI, yang menggunakan pengaruh ke atas dasar, dan mengekalkan kuasa dan kawalan ke atas aktiviti angkatan tentera FRPI, salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), yang bertanggungjawab dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.

Mengikut Pejabat SRSG bagi
Kanak-Kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab dalam perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di bawah umur 15
tahun di Ituri pada 2006.

NJABU
Floribert
Ngabu
Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu
Ndjabu

Ditahan dan dikenakan tahanan dalam rumah di
Kinshasa dari

Mac 2005
kerana penglibatan FNI dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Dipindahkan ke Hague pada 27 Mac 2011
untuk memberi keterangan di perbicaraan Germain
Katanga dan Mathieu
Ngudjolo di ICC.

Presiden
FNI, salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20

Ketetapan 1493 (2003), yang terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata

NKUNDA
Laurent
Nkunda Mihigo
Laurent

Laurent Nkunda-Bwatare

Laurent
Nkundabat-ware

Laurent Nkunda
Mahoro Batware

Laurent Nkunda
Batware
“Chairman”
“General
Nkunda”

“Papa Six”
6 Februari 1967
Kivu
Utara/
Rutshuru

2 Februari 1967
Rakyat Congo

Bekas Jeneral RCD-G.
Pengasas,
National
Congress for the
People’s Defense, 2006;
Pegawai Kanan, Rally for
Congolese
Democracy-Goma
(RCD-G),
1998-2006;
Pegawai
Rwanda
Patriotic Front (RPF),
1992-1998.

Laurent Nkunda telah ditahan oleh pihak berkuasa Rwanda di
Rwanda pada Januari 2009 dan digantikan sebagai komander
CNDP. Sejak itu, dia dikenakan tahanan dalam rumah di Kigali,
Rwanda.

Permintaan kerajaan
Menyertai tentera yang melarikan diri daripada bekas
RCD-G untuk mengambil alih bandar Bukavu pada Mei 04
secara paksaan.
Menerima senjata di luar FARDC yang melanggar embargo senjata.

Menurut Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab bagi 264 kes perekrutan dan penggunaan kanak-kanak oleh askar di bawah kepimpinannya di Kivu
Selatan dari 2002 hingga 2009.

DRC untuk mengekstradisi
Nkunda untuk jenayah yang dilakukan di timur
DRC telah ditolak oleh Rwanda.

Pada 2010, rayuan
Nkunda berhubung tahanan secara menyalahi undang-undang telah ditolak oleh mahkamah
Rwanda di
Gisenyi, yang berkeputusan bahawa perkara ini harus diperiksa oleh mahkamah tentera.
Peguam Nkunda telah memulakan prosedur dengan
Mahkamah
Tentera Rwanda.

Mengekalkan pengaruh terhad terhadap unsur tertentu CNDP.

NSANZUBUKIRE
Felicien
Fred Irakeza 1967

Murama,
Kinyinya,
Rubungo,
Kigali, Rwanda
Rakyat Rwanda
Ketua
Batalion
Pertama
FDLR-FOCA, berpangkalan di kawasan Uvira-Sange di Kivu Selatan.

Ahli
FDLR sejak sekurang-kurangnya 1994 dan beroperasi di timur DRC sejak
Oktober 1998.

Setakat
Jun 2011, berpangkalan di
Magunda, wilayah
Mwenga, Kivu Selatan.

Felician
Nsanzubukire mengawalselia dan menyelaraskan pengedaran peluru dan senjata antara sekurang-kurangnya November 2008 dan April 2009 dari
Republik
Bersatu
Tanzania, melalui Tasik Tanganyika, ke unit-unit FDLR berpangkalan di
Uvira dan kawasan Fizi di Kivu
Selatan.

NTAWUNGUKA
Pacifique
Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique
Ntawungula 1 Januari 1964,
Gaseke, Wilayah
Gisenyi, Rwanda

Est. 1964
Rakyat Rwanda

Komander,
Sektor
Operasi
Kivu
Utara
‘SONOKI’
daripada

Setakat
Jun 2011,
Komander
Divisyen
Pertama

(cawangan bersenjata
FDLR). Pemimpin tentera suatu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di
Republik
Demokratik Congo, menghalang pelucutan senjata dan penghantaran balik secara

JUSTIFIKASI berpangkalan di
Matembe, Kivu Utara.

Memperoleh latihan ketenteraan di Mesir sukarela askar tempur, yang melanggar
Ketetapan
Majlis
Keselamatan 1857 (2008) OP 4
(b).
Menurut bukti yang dikumpulkan oleh
Jawatankuasa
Sekatan
Kumpulan Pakar UNSC DRC, seperti yang terkandung dalam laporannya bertarikh 13
Februari 2008, gadis-gadis yang diselamatkan daripada FDLR-FOCA dahulunya diculik dan mengalami pencabulan seksual.
Sejak pertengahan 2007, FDLR-FOCA, yang dahulunya telah merekrut budak-budak lelaki dalam peringkat pertengahan hingga lewat remaja, telah merekrut budak-budak muda secara paksa dari umur 10
tahun.
Kanak-Kanak muda digunakan sebagai pengiring dan yang lebih tua digunakan sebagai askar barisan hadapan, yang melanggar
Ketetapan
Majlis
Keselamatan 1857

NYAKUNI
James

Rakyat Uganda
Pekongsi perdagangan dengan
Komander
Jerome
Kakwavu, khususnya penyeludupan menyeberangi sempadan
DRC/Uganda, termasuk disyaki terlibat dalam penyeludupan senjata dan bahan ketenteraan dalam trak yang tidak diperiksa.
Pelanggaran embargo senjata dan pemberian bantuan kepada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493
(2003), termasuk bantuan kewangan yang membolehkan mereka beroperasi secara ketenteraan.

NZEYIMANA
Stanislas
Deogratias
Bigaruka
Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo 1 Januari 1966,
Mugusa
(Butare),
Rwanda

Est. 1967

Alt.
28 Ogos 1966
Rakyat Rwanda

Timbalan
Komander
FDLR FOCA.

Setakat
Jun 2011, berpangkalan di
Mukoberwa,
Kivu
Utara.
Timbalan
Komander

(cawangan bersenjata FDLR).
Pemimpin tentera suatu kumpulan bersenjata asing yang beroperasi di
Republic
Demokratik
Congo, yang menghalang pelucutan senjata dan penghantaran balik secara sukarela askar tempur, yang

Jules Mateso
Mlamba melanggar
Ketetapan
Majlis
Keselamatan 1857 (2008) OP 4
(b).
Dalam bukti yang dikumpulkan oleh
Jawatankuasa
Sekatan
Kumpulan Pakar UNSC DRC, seperti yang terkandung dalam laporannya bertarikh 13
Februari 2008, gadis-gadis yang diselamatkan daripada FDLR-FOCA dahulunya telah diculik dan dicabul secara seksual.
Sejak pertengahan-2007, FDLR-FOCA, yang dahulunya merekrut budak-budak lelaki dalam umur pertengahan hingga lewat remaja, telah merekrut remaja secara paksa dari umur 10
tahun.
Kanak-Kanak muda digunakan sebagai pengiring, dan yang lebih tua digunakan sebagai tentera barisan hadapan, melanggar Ketetapan 1857 (2008) OP4 (d) dan (e).

OZIA MAZIO
Dieudonné
Ozia Mazio

‘Omari’
‘Mr Omari’
6 Jun 1949,
Ariwara
Rakyat Congo

Semasa presiden
Fédération des enterprises congolaises
(FEC) dalam wilayah
Aru, Dieudonné Ozia
Mazio dipercayai meninggal dunia di
Ariwara pada 23
September 2008.

Pengaturan kewangan dengan
Jerome Kakwavu dan FAPC dan penyeludupan merentasi sempadan
DRC/Uganda, membenarkan bekalan dan wang tunai tersedia kepada
Kakwavu dan tenteranya.
Pelanggaran embargo senjata, termasuk memberikan bantuan kepada kumpulan bersenjata dan tentera yang disebut dalam perenggan 20, Ketetapan 1493
(2003).

SHEKA
Ntabo
Ntaberi

4 April 1976

Wilayah
Walikale, DRC
Rakyat Congo
Ketua
Komander
Tertinggi, Pertahanan
Nduma
Congo, kumpulan Mayi Mayi
Sheka group
Ntabo Ntaberi Sheka, Ketua
Komander Tertinggi cawangan politik
Mayi
Mayi
Sheka, seorang pemimpin politik kumpulan bersenjata
Congo yang menghalang pelucutan senjata, pemberhentian daripada khidmat kerahan, atau integrasi semula kombatan.
Mayi
Mayi
Sheka ialah kumpulan tentera berasas
Congo yang beroperasi dari pangkalan dalam wilayah

Walikale di timur Republik
Demokratik Congo.
Kumpulan Mayi Mayi Sheka telah melakukan serangan ke atas lombong-lombong di timur
Republik
Demokratik
Congo, termasuk mengambil alih lombong Bisiye dan memeras ugut penduduk tempatan.

Ntabo Ntaberi Sheka juga telah melakukan pelanggaran serius di bawah undang-undang antarabangsa yang melibatkan kanak-kanak sebagai sasaran.
Ntabo
Ntaberi
Sheka telah merancang dan mengarahkan suatu siri serangan di wilayah
Walikale dari 30 Julai sehingga 2
Ogos,
2010, untuk menghukum penduduk tempatan yang dituduh bekerjasama dengan pihak berkuasa
Kerajaan
Congo.
Dalam serangan tersebut, kanak-kanak telah dirogol dan

JUSTIFIKASI diculik, dijadikan buruh paksa dan diberikan layanan kejam, tidak berperkemanusiaan atau menjatuhkan maruah.
Kumpulan tentera Mayi Mayi
Sheka juga merekrut budak-budak secara paksa dan mengawal kanak-kanak menurut pangkat mereka semasa perekrutan dibuat.

TAGANDA
Bosco
Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General
Taganda

‘Lydia’
semasa dia menjadi sebahagian APR

’Terminator’

Rakyat Congo

Dilahirkan di Rwanda, dia berpindah ke
Nyamitaba, wilayah
Masisi,
Kivu
Utara, semasa dia kanak-kanak.

Setakat Jun 2011, dia tinggal di Goma dan memiliki ladang-ladang yang besar di kawasan
Ngungu, wilayah Masisi, Kivu
Komander tentera UPC/L, yang mempunyai pengaruh ke atas dasar, dan memerintah dan mengawal aktiviti UPC/L, salah satu daripada kumpulan bersenjata dan ketenteraan yang disebut dalam perenggan 20 Ketetapan 1493 (2003), yang terlibat dalam pengedaran senjata, yang melanggar embargo senjata.
Dia telah dilantik sebagai Jeneral dalam
FARDC pada Disember 2004
tetapi enggan menerima kenaikan pangkat tersebut, oleh sebab itu tetap berada di luar

Call sign ’Tango
Romeo’
atau
’Tango’

‘Major’
Utara.

Dinamakan Brigadier
Jeneral FARDC melalui
Dikri Presiden pada 11
Disember 2004, berikutan perjanijian keamanan Ituri.

Merupakan bekas
Ketua Staf di CNDP dan menjadi komander tentera
CNDP sejak Laurent
Nkunda ditahan pada
Januari 2009.

Sejak Januari 2009, merupakan Timbalan
Komander de facto untuk operasi
Consecutive anti-FDLR
‘Umoja Wetu’, ‘Kimia
II’, dan
‘Amani Leo’ di Utara dan Selatan Kivu.
FARDC.

Mengikut Pejabat SRSG bagi
Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, dia bertanggungjawab untuk perekrutan dan penggunaan kanak-kanak di Ituri pada 2002
dan 2003, dan 155 kes yang melibatkan tanggungjawab secara langsung dan/
atau bertanggungjawab kepada perekrutan dan  penggunaan kanak-kanak di Kivu Utara dari 2002 hingga 2009.

Sebagai
Ketua
Staf
CNDP, mengarahkan dan bertanggungjawab kepada pembunuhan beramai-ramai di
Kiwanja (November 2008).

ZIMURINDA
Innocent
Zimulinda 1 September 1972.

Atau 1975

Ngungu,
Masisi Territory,
Wilayah
Utara
Kivu,

Rakyat Congo

Kolonel dalam FARDC.
Diserapkan ke dalam
FARDC pada 2009
sebagai
Leftenan
Kolonel, komander brigade di

Kimia
II
Ops, berpangkalan di kawasan Ngungu.

Pada
Julai 2009,
Zimurinda telah diberikan pangkat penuh
Kolonel dan menjadi komander
Sektor
FARDC di
Ngungu dan kemudiannya di
Kitchanga dalam
FARDC Kimia II dan
Operasi Amani Leo.

Walaupun Zimurinda tidak muncul pada ordinan Presiden yang
Mengikut beberapa sumber, Lt
Col Innocent Zimurinda, dalam kapasitinya sebagai komander dalam FARDC Brigade ke-231, memberi arahan yang mengakibatkan pembunuhan lebih 100
orang pelarian
Rwanda, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, semasa operasi ketenteraan pada April 2009 di kawasan Shalio.

Jawatankuasa
Sekatan
Kumpulan Pakar UNSC DRC melaporkan bahawa

Col
Innocent
Zimurinda telah disaksikan enggan melepaskan tiga orang kanak-kanak daripada tenteranya di Kalehe pada Ogos 29, 2009.

Mengikut beberapa sumber,   Lt
Col
Innocent
Zimurinda, sebelum CNDP diserapkan ke dalam FARDC, telah menyertai suatu operasi
CNDP pada
November 2008 yang telah

JUSTIFIKASI mencalonkan pegawai tinggi FARDC pada 31
Disember 2010,
Zimurinda telah mengekalkan jawatannya secara de facto di sektor ke-22
FARDC di Kitchanga dan menggunakan pangkat dan pakaian seragam FARDC yang baru dikeluarkan.

Dia kekal setia kepada
Bosco Ntaganda.

Pada Disember 2010, aktiviti pengambilan rekrut telah dijalankan di bawah perintah
Zimurinda yang dimaklumkan oleh laporan sumber terbuka.

mengakibatkan pembunuhan beramai-ramai seramai 89
orang awam, termasuk wanita dan kanak-kanak, di wilayah
Kiwanja.

Pada Mac 2010, 51 kumpulan hak asasi manusia yang bekerja di

Timur mendakwa bahawa

Col
Innocent
Zimurinda bertanggungjawab ke atas beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan beberapa orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak, di antara Februari 2007 and Ogos 2007.

Col
Innocent
Zimurinda juga dituduh, dalam aduan yang sama, bertanggungjawab untuk kes-kes merogol sebilangan besar wanita dan gadis.

Mengikut kenyataan pada 21
Mei 2010 oleh Wakil Khas
Kepada Setiausaha Agung bagi

Kanak-kanak dan
Konflik
Bersenjata, Innocent Zimurinda telah terlibat dalam pembunuhan askar kanak-kanak secara sewenang-wenangnya, termasuk semasa operasi Kimia II.

Mengikut kenyataan yang sama, dia melarang kemasukan Misi
UN ke DRC (MONUC) untuk memeriksa umur askar kanak-kanak.
Menurut
Kumpulan
Pakar
Jawatankuasa
Sekatan
UNSC DRC, Lt Col Zimurinda bertanggungjawab memimpin secara langsung untuk perekrutan kanak-kanak dan mengekalkan kanak-kanak sebagai askar di bawah perintahnya.

BUTEMBO
AIRLINES (BAL)

Butembo, DRC

Syarikat penerbangan milik persendirian, yang beroperasi dari
Butembo.

Kisoni
Kambale
(meninggal dunia pada 5 Julai 2007 dan seterusnya dikeluarkan daripada senarai pada 24 April
2008) menggunakan syarikat

Setakat
Disember 2008,
BAL tidak mempunyai lesen untuk mengendalikan pesawat di DRC.

penerbangannya untuk mengangkut emas, bekalan dan senjata bagi
FNI antara
Mongbwalu dan Butembo. Ini merupakan
‘peruntukan bantuan’
kepada kumpulan bersenjata haram dan melanggar Ketetapan embargo senjata 1493 (2003) dan 1596
(2005).

CONGOMET
TRADING HOUSE

Butembo,
Kivu Utara
Tidak lagi wujud sebagai gedung perdagangan emas di
Butembo, Kivu Utara.
Congomet Trading House (dulu disenaraikan sebagai
Congocom) telah dimiliki oleh
Kisoni
Kambale
(meninggal dunia pada 5 Julai 2007 dan seterusnya dinyahsenaraikan pada 24 April 2008). Kambale memperoleh hampir kesemua pengeluaran emas di daerah
Mongbwalu, yang dikawal oleh
FNI.
FNI memperoleh sebahagian besar pendapatannya daripada cukai yang dikenakan ke atas pengeluaran tersebut. Hal ini merupakan
‘pemberian

JUSTIFIKASI bantuan’
kepada kumpulan bersenjata haram dan melanggar Ketetapan embargo senjata 1493 (2003) dan 1596
(2005)
COMPAGNIE
AERIENNE DES
GRANDS LACS
(CAGL)

GREAT LAKES
BUSINESS
COMPANY (GLBC)

CAGL
Avenue
Président
Mobutu
Goma,

(CAGL juga mempunyai pejabat di
Gisenyi,
Rwanda)

GLBC, PO
Box 315,
Goma,

(GLBC juga mempunyai pejabat di
Gisenyi,
Rwanda)

Setakat
Disember 2008, GLBC tidak lagi memiliki pesawat yang beroperasi, tetapi beberapa pesawat masih terbang pada 2008
walaupun sekatan oleh UN
CAGL dan GLBC merupakan syarikat yang dimiliki oleh
Douglas
MPAMO, seorang individu yang tertakluk kepada sekatan di bawah Ketetapan 1596 (2005).  CAGL dan GLBC digunakan untuk mengangkut senjata dan peluru, yang melanggar embargo senjata dalam Ketetapan 1493 (2003)
dan 1596 (2005)

MACHANGA LTD

Kampala,
Uganda
Syarikat mengeksport emas (Pengarah:
En. Rajendra Kumar
Vaya dan En. Hirendra
M. Vaya)

Pada tahun 2010, aset yang dimiliki oleh
Machanga, yang disimpan dalam akaun
Emirates Gold, telah dibekukan oleh Bank of Nova Scotia Mocatta
(UK).

Bekas pemilik
Machanga,
Rajendra
Kumar, dan adiknya
Vipul Kumar, masih terlibat dalam pembelian emas dari timur DRC.

MACHANGA telah membeli emas melalui hubungan perdagangan biasa dengan peniaga di
DRC yang mempunyai hubungan rapat dengan tentera.  Ini merupakan
‘pemberian bantuan’
kepada kumpulan bersenjata haram, yang memungkiri embargo senjata seperti dalam Ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).

TOUS POUR LA
PAIX ET LE
DEVELOPPEMENT
(NGO)

Goma,
Kivu Utara
Goma, dengan jawatankuasa wilayah di Kivu Selatan, Kasai
Occidental,
Kasai
Terlibat dalam pelanggaran embargo senjata, dengan memberikan bantuan kepada
RCD-G, khususnya dengan

Oriental dan Maniema.

Digantung secara rasmi daripada semua aktiviti sejak tahun 2008.

Secara praktiknya, setakat
Jun 2011
pejabat TPD dibuka dan terlibat dalam kes-kes yang berkaitan dengan pulangan IDP, inisiatif perdamaian komuniti, penyelesaian konflik tanah, dsb.

Presiden
TPD ialah
Eugene Serufuli dan
Naib Presiden ialah
Saverina
Karomba.
Anggota penting termasuklah
Robert
Seningga, timbalan wilayah Kivu Utara dan Bertin Kirivita.
membekalkan trak untuk mengangkut senjata dan kumpulan tentera, dan juga mengangkut senjata untuk diedarkan kepada sebahagian penduduk di
Masisi dan
Rutshuru, Kivu Utara, pada awal 2005.

UGANDA
COMMERCIAL
IMPEX (UCI) LTD

Kajoka Street
Kisemente
Kampala,
Uganda
Tel.: +256 41 533 578/9;

Alamat alternatifnya:
P.O Box 22709
Kampala,
Uganda
Syarikat mengeksport emas   (Pengarah En.
J.V. LODHIA – dikenali sebagai “Chuni”- dan anak lelakinya
En.
Kunal
LODHIA)

Pada
Januari 2011, pihak berkuasa
Uganda memberitahu
Jawatankuasa bahawa berikutan pengecualian untuk pemegangan
Kewangannya,
Emirates Gold telah membayar balik hutang
UCI kepada
Crane
Bank di
Kampala, yang membawa kepada penutupan akaun terakhirnya.

Bekas pemilik UCI, J.V.
Lodhia dan anak
UCI membeli emas melalui hubungan perdagangan biasa dengan peniaga di DRC yang berhubungan rapat dengan ketenteraan.
Ini merupakan
‘pemberian bantuan’
kepada kumpulan bersenjata haram yang melanggar embargo senjata di bawah Ketetapan 1493 (2003) dan 1596 (2005).

JUSTIFIKASI lelakinya
Kumal
Lodhia masih terlibat dalam pembelian emas daripada timur

Dibuat  25 Mei 2012
[BNM.JUN.1119/15/75; PN(PU2)262/V]

TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ
   Gabenor

Diluluskan 4 Julai 2012
[KK/BPKA/K2/(S)/382/9/6 JLD.2; PN(PU2)262/V]

DATO’ SRI MOHD NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK

Menteri Kewangan

CENTRAL BANK OF MALAYSIA ACT 2009

CENTRAL BANK OF MALAYSIA (IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768
(2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952
REGULATIONS 2012

IN exercise of the powers conferred by section 82 of the Central Bank of Malaysia Act 2009 [Act 701], Bank Negara Malaysia, with the approval of the Minister, makes the following regulations:

Citation 1.
These regulations may be cited as the Central Bank of Malaysia
(Implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1596 (2005),
1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008),
1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) and 2021 (2011) relating to the
Democratic Republic of Congo) Regulations 2012.

Object 2.
The object of these Regulations is to implement the measures decided by the
United Nations Security Council in pursuance of Article 41 of the Charter of the United
Nations to give effect to the freezing of funds, financial assets and economic resources relating to the Democratic Republic of Congo and other related matters.

Interpretation 3.
In these Regulations

“designated person” means the individual or entity as provided for in regulation 4;

“financial institution” has the same meaning as given in subsection 2(1) of the Act;

“Resolution” means Resolutions 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768
(2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952

“Security Council” means the Security Council of the United Nations established under Article 7 of the Charter of the United Nations;

“Security Council Committee” means the Security Council Committee established pursuant to paragraph 8 of Resolution 1533 (2004).

Designated person 4.
For the purposes of these Regulations, the designated person is the individual or entity which has been identified by the Security Council of the United Nations or the
Security Council Committee as specified in the Schedule.

Freezing of funds, financial assets and economic resources of designated person 5.
(1)
A financial institution shall

(a)
freeze any funds, financial assets or economic resources owned or controlled, whether directly or indirectly, by

(i)
a designated person; or

(ii)
an entity owned or controlled, whether directly or indirectly, by any person acting on behalf of any of designated person or at their direction; and

(b)
ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available by any person to or for the benefit of the person provided under subsubregulation (1)(a).

(2)
The freezing of funds, financial assets and economic resources as referred to in subregulation (1) shall not be applicable to the freezing of funds, financial assets

44
and economic resources which have been determined by the Bank, through written notice, to be necessary

(a)
for the payment of basic expenses, including any payment for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges;

(b)
for the payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;

(d)
for the payment for routine holding or maintenance of frozen funds, financial assets or economic resources;

(e)
for the payment of any extraordinary expenses approved by the
Security Council Committee; or

(f)
in the subject of any judicial or administrative process, or arbitration lien or judgment, in which case the funds, financial assets or economic resources may be used to satisfy such lien or judgment, provided that the lien or judgment—

(i)
was entered before 18 April 2005; and

(ii)
is not for the benefit of a designated person.

Prohibition on the provision of financial assistance, advice or training 6.
No financial institution shall provide or make available any financial assistance, advice or training to any non-governmental entity or individual operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo.

Duty to provide information 7.
A financial institution which—

(a)
has frozen any funds, financial assets or economic resources under subregulation 5(1); or

(b)
has information about any transaction or proposed transaction or any act or thing prohibited by these Regulations, shall immediately inform the Bank of that fact or information, and provide such further information relating to the funds, financial assets, economic resources, transaction, proposed transaction, act or thing as the Bank may require.

Offence 8.
Any financial institution, individual or entity who fails to comply with these
Regulations commits an offence under subsection 82(4) of the Act.

This provision runs past 20,000 characters, and only the first 20,000 are sent. If your fix is further down, describe it in the box below.

What's the problem? (required)

0 / 2,000

Source link (optional)

Describe the problem (and edit the text or pick an issue type) to submit.

Suggestions are submitted anonymously. No account or personal information is required or sent.