/akn/my/act/pua/2023/42

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023

The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.

Type: P.U. (A)
Status: In force
Enacted: 2023
Sections: 34

Quick answer

About this p.u. (a)

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTU... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 42 2023, currently marked in force and first recorded in 2023.

Opening note

Preamble

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66B dan 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama

Seksyen 1

Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan

Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti

Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor)

(Pindaan) 2023.

Seksyen 2

Pindaan perenggan 3

Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan

Kehendak untuk Melapor) 2014 [P.U. (A) 93/2014], yang disebut “Perintah ibu” dalam

Perintah ini, dipinda dalam perenggan 3—

(a)

dalam subperenggan (1)—

(i)

dengan menggantikan perkataan “Institusi pelapor” dengan perkataan “Mana-mana orang atau golongan orang di bawah kawal selia atau pengawasan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”; dan

(ii)

dengan menggantikan perkataan “menentukan bahawa mereka memiliki atau mengawal mana-mana harta” dengan perkataan

P.U. (A) 42 3

“menentukan sama ada orang atau golongan orang itu memiliki atau mengawal mana-mana harta”; dan

(b)

dalam subperenggan (2)—

(i)

(ii)

dengan menggantikan perkataan “tiap-tiap enam bulan selepas itu”

dengan perkataan “selepas itu pada apa-apa lat tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”.

Pindaan Jadual

Seksyen 3

Perintah ibu dipinda dalam Jadual—

(a)

dalam kepala “A. INDIVIDU”—

(i)

dengan memotong butiran 1 dan 33 dan butir-butir yang berhubungan dengannya; dan

(ii)

dengan memasukkan selepas butiran 100 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

P.U. (A) 42 4

“

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Gelaran

(5)

Jawatan

(6)

Tarikh

Lahir

(7)

Tempat

Lahir

(8)

Nama Lain

(9)

Warganegara

(10)

Nombor

Pasport

(11)

Nombor Kad

Pengenalan

(12)

Alamat

(13)

Maklumat Lain

Seksyen 101

KDN.I.01-2022

Arsophin binti Yusop

Seksyen 13

7.1985

Sabah

Malaysia

850713-12-6158

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 102.

KDN.I.02-2022

Halipa Sahdan Alih

Filipina

XX2628821

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 103.

KDN.I.03-2022

Hajam bin Rijal

Seksyen 1

1.1982

Filipina

(Pemastautin

Tetap di Malaysia)

820101-65-5377

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 104.

KDN.I.04-2022

Abdul Nur Basala

Seksyen 27

12.1979

Sabah

Malaysia

791227-12-6040

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 106.

KDN.I.06-2022

Aisah binti Usabah

Seksyen 1

1.1973

Filipina-Filipina

(Pemastautin

Tetap di Malaysia)

730101-65-7760

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

P.U. (A) 42 5

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Gelaran

(5)

Jawatan

(6)

Tarikh

Lahir

(7)

Tempat

Lahir

(8)

Nama Lain

(9)

Warganegara

(10)

Nombor

Pasport

(11)

Nombor Kad

Pengenalan

(12)

Alamat

(13)

Maklumat Lain

Seksyen 107

KDN.I.07-2022

Sabariah binti Baco

Seksyen 25

4.1977

Sabah

Malaysia

770425-12-5716

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 108.

KDN.I.08-2022

Junaidi bin Jumaat

Seksyen 8

2.1980

Sabah

Malaysia

800208-12-5925

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 109.

KDN.I.09-2022

Muhammad Arsamir bin Abdullah

Seksyen 15

11.1985

Sabah

Malaysia

851115-12-6419

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 110.

KDN.I.10-2022

Satra Husin Aman

Seksyen 5

4.1981

Filipina-Filipina

(Pemastautin

Tetap di Malaysia)

810405-65-5086

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 111.

KDN.I.11-2022

Jamsail bin Haili

Seksyen 8

9.1950

Sabah

Malaysia

500908-12-5067

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 112.

KDN.I.12-2022

Tahadji bin Jirani

Seksyen 1

1.1963

Filipina-Filipina

(Pemastautin

Tetap di Malaysia)

630101-65-7041

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

P.U. (A) 42 6

”; dan

;

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Gelaran

(5)

Jawatan

(6)

Tarikh

Lahir

(7)

Tempat

Lahir

(8)

Nama Lain

(9)

Warganegara

(10)

Nombor

Pasport

(11)

Nombor Kad

Pengenalan

(12)

Alamat

(13)

Maklumat Lain

Seksyen 113

KDN.I.13-2022

Misnah binti Ajijun

Seksyen 31

12.1980

Filipina-Filipina

(Pemastautin

Tetap di Malaysia)

801231-65-5486

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 114.

KDN.I.14-2022

Rosdy bin Benjamin

Seksyen 11

8.1980

Filipina

(Pemastautin

Tetap di Malaysia)

800811-71-5129

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

(b)

dalam kepala “B. KUMPULAN”—

(i)

dengan menggantikan butiran 13 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Alias

(5)

Nama Lain

(6)

Alamat

(7)

Maklumat Lain

“13.

KDN.K.10-2014

Al-Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb

(AQIM)

(a)

AQIM

(b)

Al Qaïda au Maghreb

Islamique (AQMI)

(a)

Le Groupe Salafiste pour La

Prédication et le Combat

(GSPC)

(b)

Salafist Group for Call and

Combat

(a)

Algeria

(b)

Mali

(c)

Mauritania

(d)

Maghribi

(e)

Niger

(f)

Tunisia

Disenaraikan dalam

UNSC al-Qaida

Sanction

List

(Rujukan QE.T.14.01)”

P.U. (A) 42 7

; dan

;

(ii)

dengan menggantikan butiran 23 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

(iii)

dengan menggantikan butiran 26 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Alias

(5)

Nama Lain

(6)

Alamat

(7)

Maklumat Lain

“23.

KDN.K.06-2019

Houthi

Ansar Allah

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan”

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Alias

(5)

Nama Lain

(6)

Alamat

(7)

Maklumat Lain

“26.

KDN.K.01-2021

Royal Sulu Force (RSF)

Royal Sulu Armed Forces

Filipina

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan”

P.U. (A) 42 8

(iv)

dengan menggantikan butiran 28 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

Dibuat 8 Februari 2023

[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/Jld. 47]

DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL

Menteri Dalam Negeri

(1)

(2)

Rujukan

(3)

Nama

(4)

Alias

(5)

Nama Lain

(6)

Alamat

(7)

Maklumat Lain

“28.

KDN.K.03-2021

Al-Qaeda (AQ)

(a)

Islamic Salvation Foundation

(b)

The Group for the Preservation of the Holy Sites

(c)

The Islamic Army for the

Liberation of Holy Places

(d)

The World Islamic Front for

Jihad

Against

Jews and

Crusaders

(e)

Usama Bin Laden Network

(f)

Usama Bin Laden Organization

(g)

Al Qa'ida

(h)

Al Qa’ida/ Islamic Army

Global

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan”

P.U. (A) 42 9

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES (DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND

REPORTING REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2023

Opening note

Preamble

IN exercise of the powers conferred by sections 66B and 66D of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [Act 613], the Minister makes the following order: Citation 1. This order may be cited as the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) (Amendment) Order 2023. Amendment of paragraph 3 2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) Order 2014 [P.U. (A) 93/2014], which is referred to as the “principal Order” in this Order, is amended in paragraph 3—

(a)

in subparagraph (1)—

(i)

by substituting for the words “The reporting institution” the words

“Any person or class of persons under the regulation or supervision of the relevant regulatory or supervisory authority”; and

(ii)

by substituting for the words “determine that the reporting institution is in possession or control of any of the property” the words

“determine whether such person or class of persons is in possession or control of any property”; and

P.U. (A) 42 10

(b)

in subparagraph (2)—

(i)

by substituting for the words “The reporting institution” the words

“Any person or class of persons under the regulation or supervision of the relevant regulatory or supervisory authority”; and

(ii)

by substituting for the words “thereafter for every six months interval”

the words “thereafter at such intervals as may be determined by the relevant regulatory or supervisory authority”.

Amendment of Schedule 3.

The principal Order is amended in the Schedule—

(a)

in heading “A. INDIVIDUAL”—

(i)

by deleting items 1 and 33 and the particulars relating to it; and

(ii)

by inserting after item 100 and the particulars relating to it the following items and particulars:

P.U. (A) 42 11

“

(1)

(2)

Reference

(3)

Name

(4)

Title

(5)

Designation

(6)

Date of

Birth

(7)

Place of

Birth

(8)

Other

Names

(9)

Nationality

(10)

Passport

Number

(11)

Identification

Card Number

(12)

Address

(13)

Other

Information

Seksyen 101

KDN.I.01-2022

Arsophin binti Yusop

Seksyen 13

7.1985

Sabah

Malaysia

850713-12-6158

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 102.

KDN.I.02-2022

Halipa Sahdan Alih

Philippines

XX2628821

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 103.

KDN.I.03-2022

Hajam bin Rijal

Seksyen 1

1.1982

Philippines

(Permanent

Resident in Malaysia)

820101-65-5377

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 104.

KDN.I.04-2022

Abdul Nur Basala

Seksyen 27

12.1979

Sabah

Malaysia

791227-12-6040

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 106.

KDN.I.06-2022

Aisah binti Usabah

Seksyen 1

1.1973

Philippines-Philippines

(Permanent

Resident in Malaysia)

730101-65-7760

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 107.

KDN.I.07-2022

Sabariah binti Baco

Seksyen 25

4.1977

Sabah

Malaysia

770425-12-5716

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act

P.U. (A) 42 12

”; and

(1)

(2)

Reference

(3)

Name

(4)

Title

(5)

Designation

(6)

Date of

Birth

(7)

Place of

Birth

(8)

Other

Names

(9)

Nationality

(10)

Passport

Number

(11)

Identification

Card Number

(12)

Address

(13)

Other

Information

Seksyen 108

KDN.I.08-2022

Junaidi bin Jumaat

Seksyen 8

2.1980

Sabah

Malaysia

800208-12-5925

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 109.

KDN.I.09-2022

Muhammad Arsamir bin Abdullah

Seksyen 15

11.1985

Sabah

Malaysia

851115-12-6419

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 110.

KDN.I.10-2022

Satra Husin Aman

Seksyen 5

4.1981

Philippines-Philippines

(Permanent

Resident in Malaysia)

810405-65-5086

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 111.

KDN.I.11-2022

Jamsail bin Haili

Seksyen 8

9.1950

Sabah

Malaysia

500908-12-5067

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 112.

KDN.I.12-2022

Tahadji bin Jirani

Seksyen 1

1.1963

Philippines-Philippines

(Permanent

Resident in Malaysia)

630101-65-7041

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 113.

KDN.I.13-2022

Misnah binti Ajijun

Seksyen 31

12.1980

Philippines-Philippines

(Permanent

Resident in Malaysia)

801231-65-5486

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act 114.

KDN.I.14-2022

Rosdy bin Benjamin

Seksyen 11

8.1980

Philippines

(Permanent

Resident in Malaysia)

800811-71-5129

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act

P.U. (A) 42 13

; and

;

(b)

in heading “B. GROUPS”—

(i)

by substituting for item 13 and the particulars relating to it the following item and particulars:

(ii)

by substituting for item 23 and the particulars relating to it the following item and particulars:

(iii)

by substituting for item 26 and the particulars relating to it the following item and particulars:

(1)

(2)

Reference

(3)

Name

(4)

Alias

(5)

Other Name

(6)

Address

(7)

Other Information

“13.

KDN.K.10-2014

Al-Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb

(AQIM)

(a)

AQIM

(b)

Al Qaïda au Maghreb

Islamique (AQMI)

(a)

Le Groupe Salafiste pour La

Prédication et le Combat

(GSPC)

(b)

Salafist Group for Call and

Combat

(a)

Algeria

(b)

Mali

(c)

Mauritania

(d)

Maghribi

(e)

Niger

(f)

Tunisia

Listed on the UNSC al-Qaida

Sanction

List

(Reference

QE.T.14.01)”

(1)

(2)

Reference

(3)

Name

(4)

Alias

(5)

Other Name

(6)

Address

(7)

Other Information

“23.

KDN.K.06-2019

Houthi

Ansar Allah

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act”

(1)

(2)

Reference

(3)

Name

(4)

Alias

(5)

Other Name

(6)

Address

(7)

Other Information

“26.

KDN.K.01-2021

Royal Sulu Force (RSF)

Royal Sulu Armed Forces

Philippines

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act”

P.U. (A) 42 14

(iv)

by substituting for item 28 and the particulars relating to it the following item and particulars:

Made 8 February 2023

[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/Jld. 47]

DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL

Minister of Home Affairs

(1)

(2)

Reference

(3)

Name

(4)

Alias

(5)

Other Name

(6)

Address

(7)

Other Information

“28.

KDN.K.03-2021

Al-Qaeda (AQ)

(a)

Islamic Salvation Foundation

(b)

The Group for the Preservation of the Holy Sites

(c)

The Islamic Army for the

Liberation of Holy Places

(d)

The World Islamic Front for

Jihad

Against

Jews and

Crusaders

(e)

Usama Bin Laden Network

(f)

Usama Bin Laden Organization

(g)

Al Qa'ida

(h)

Al Qa’ida/ Islamic Army

Global

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act”

Common questions

What is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTU... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 42 2023, currently marked in force and first recorded in 2023.
Is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 still in force?: Yes — PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 is currently in force.
When did PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 take effect?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 was first recorded in 2023.
How many sections does PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 have?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 contains 32 sections.
Where can I read the official version of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023?: The official text of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2023 is published at lom.agc.gov.my.