Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2023

dalam subperenggan (1)—

dengan menggantikan perkataan “Institusi pelapor” dengan perkataan “Mana-mana orang atau golongan orang di bawah kawal selia atau pengawasan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”; dan

dengan menggantikan perkataan “menentukan bahawa mereka memiliki atau mengawal mana-mana harta” dengan perkataan

P.U. (A) 42 3

“menentukan sama ada orang atau golongan orang itu memiliki atau mengawal mana-mana harta”; dan

dalam subperenggan (2)—

dengan menggantikan perkataan “Institusi pelapor” dengan perkataan “Mana-mana orang atau golongan orang di bawah kawal selia atau pengawasan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”; dan

dengan menggantikan perkataan “tiap-tiap enam bulan selepas itu”

dengan perkataan “selepas itu pada apa-apa lat tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”.

Pindaan Jadual

dalam kepala “A. INDIVIDU”—

dengan memotong butiran 1 dan 33 dan butir-butir yang berhubungan dengannya; dan

dengan memasukkan selepas butiran 100 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:

P.U. (A) 42 4

“

Rujukan

Nama

Gelaran

Jawatan

Tarikh

Lahir

Tempat

Lahir

Nama Lain

Warganegara

Nombor

Pasport

Nombor Kad

Pengenalan

Alamat

Maklumat Lain

Rujukan

Nama

Gelaran

Jawatan

Tarikh

Lahir

Tempat

Lahir

Nama Lain

Warganegara

Nombor

Pasport

Nombor Kad

Pengenalan

Alamat

Maklumat Lain

Rujukan

Nama

Gelaran

Jawatan

Tarikh

Lahir

Tempat

Lahir

Nama Lain

Warganegara

Nombor

Pasport

Nombor Kad

Pengenalan

Alamat

Maklumat Lain

dalam kepala “B. KUMPULAN”—

dengan menggantikan butiran 13 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

Rujukan

Nama

Alias

Nama Lain

Alamat

Maklumat Lain

“13.

KDN.K.10-2014

Al-Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb

(AQIM)

AQIM

Al Qaïda au Maghreb

Islamique (AQMI)

Le Groupe Salafiste pour La

Prédication et le Combat

(GSPC)

Salafist Group for Call and

Combat

Algeria

Mali

Mauritania

Maghribi

Niger

Tunisia

Disenaraikan dalam

UNSC al-Qaida

Sanction

List

(Rujukan QE.T.14.01)”

P.U. (A) 42 7

; dan

;

dengan menggantikan butiran 23 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

dengan menggantikan butiran 26 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

Rujukan

Nama

Alias

Nama Lain

Alamat

Maklumat Lain

“23.

KDN.K.06-2019

Houthi

Ansar Allah

-

-

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan”

Rujukan

Nama

Alias

Nama Lain

Alamat

Maklumat Lain

“26.

KDN.K.01-2021

Royal Sulu Force (RSF)

Royal Sulu Armed Forces

-

Filipina

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan”

P.U. (A) 42 8

.

dengan menggantikan butiran 28 dan butir-butir yang berhubungan dengannya dengan butiran dan butir-butir yang berikut:

Dibuat 8 Februari 2023

[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/Jld. 47]

DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL

Menteri Dalam Negeri

Rujukan

Nama

Alias

Nama Lain

Alamat

Maklumat Lain

“28.

KDN.K.03-2021

Al-Qaeda (AQ)

Islamic Salvation Foundation

The Group for the Preservation of the Holy Sites

The Islamic Army for the

Liberation of Holy Places

The World Islamic Front for

Jihad

Against

Jews and

Crusaders

Usama Bin Laden Network

Usama Bin Laden Organization

Al Qa'ida

Al Qa’ida/ Islamic Army

-

Global

Mengambil bahagian dan memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan”

P.U. (A) 42 9

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES (DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND

REPORTING REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2023

in subparagraph (1)—

by substituting for the words “The reporting institution” the words

“Any person or class of persons under the regulation or supervision of the relevant regulatory or supervisory authority”; and

by substituting for the words “determine that the reporting institution is in possession or control of any of the property” the words

“determine whether such person or class of persons is in possession or control of any property”; and

P.U. (A) 42 10

in subparagraph (2)—

by substituting for the words “The reporting institution” the words

“Any person or class of persons under the regulation or supervision of the relevant regulatory or supervisory authority”; and

by substituting for the words “thereafter for every six months interval”

the words “thereafter at such intervals as may be determined by the relevant regulatory or supervisory authority”.

Amendment of Schedule 3.

The principal Order is amended in the Schedule—

in heading “A. INDIVIDUAL”—

by deleting items 1 and 33 and the particulars relating to it; and

by inserting after item 100 and the particulars relating to it the following items and particulars:

P.U. (A) 42 11

“

Reference

Name

Title

Designation

Date of

Birth

Place of

Birth

Other

Names

Nationality

Passport

Number

Identification

Card Number

Address

Other

Information

Reference

Name

Title

Designation

Date of

Birth

Place of

Birth

Other

Names

Nationality

Passport

Number

Identification

Card Number

Address

Other

Information

in heading “B. GROUPS”—

by substituting for item 13 and the particulars relating to it the following item and particulars:

by substituting for item 23 and the particulars relating to it the following item and particulars:

by substituting for item 26 and the particulars relating to it the following item and particulars:

Reference

Name

Alias

Other Name

Address

Other Information

“13.

KDN.K.10-2014

Al-Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb

(AQIM)

AQIM

Al Qaïda au Maghreb

Islamique (AQMI)

Le Groupe Salafiste pour La

Prédication et le Combat

(GSPC)

Salafist Group for Call and

Combat

Algeria

Mali

Mauritania

Maghribi

Niger

Tunisia

Listed on the UNSC al-Qaida

Sanction

List

(Reference

QE.T.14.01)”

Reference

Name

Alias

Other Name

Address

Other Information

“23.

KDN.K.06-2019

Houthi

Ansar Allah

-

-

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act”

Reference

Name

Alias

Other Name

Address

Other Information

“26.

KDN.K.01-2021

Royal Sulu Force (RSF)

Royal Sulu Armed Forces

-

Philippines

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act”

P.U. (A) 42 14

.

by substituting for item 28 and the particulars relating to it the following item and particulars:

Made 8 February 2023

[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/Jld. 47]

DATUK SERI SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL

Minister of Home Affairs

Reference

Name

Alias

Other Name

Address

Other Information

“28.

KDN.K.03-2021

Al-Qaeda (AQ)

Islamic Salvation Foundation

The Group for the Preservation of the Holy Sites

The Islamic Army for the

Liberation of Holy Places

The World Islamic Front for

Jihad

Against

Jews and

Crusaders

Usama Bin Laden Network

Usama Bin Laden Organization

Al Qa'ida

Al Qa’ida/ Islamic Army

-

Global

Participate in and facilitate the commission of a terrorist act”