Seksyen 1
(1)
Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang
Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram
(Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016.
P.U. (A)In force
Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
- Enacted
- 2016
- Sections
- 14
Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentu... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 234 2016, currently marked in force and first recorded in 2016.
Front matterCover and publication detailsOpenClose
P.U. (A) 234
WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN
FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL
DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI
DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR)
(PINDAAN) 2016
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING
AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES
(DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING
REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2016
DISIARKAN OLEH/
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
P.U. (A) 234 2
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001
PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI
DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2016
Opening note
Preamble
- PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66B dan 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2
Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan
Keganasan
(Pengisytiharan
Entiti
Ditentukan dan
Kehendak untuk Melapor) 2014 [P. U. (A) 93/2014] dipinda dalam Jadual Pertama—
(a)
dalam perenggan A, dengan memasukkan selepas butiran no. 39 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:
P.U. (A) 234 3
(15)
Maklumat
Lain
“40.
KDN.I.01-
2016
Abdul Halid bin Dari n/a n/a 12.03.1962
n/a n/a n/a
Malaysia
A33212696 620312-08-
5371
RTP Padang
Besar Jeneri,
08320 Sik,
Kedah
Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 17
September 2014
Seksyen 41
KDN.I.02-
2016
Ishak bin
Haya n/a n/a 30.03.1955
n/a n/a n/a
Malaysia
A33212697 550330-02-
5793
Kampung
Kuala Temin,
Jeneri, 08200
Sik, Kedah
Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 17
September 2014
Seksyen 42
KDN.I.03-
2016
Muhammad
Wanndy bin
Mohamed
Jedi n/a n/a 16.11.1990
n/a n/a
Abu Hamzah
Al-Fateh
Malaysia
A33373751 901116-04-
5293
Lot 1971
Jalan Bukit
Tambun 76100
Durian
Tunggal,
Melaka
Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 26
Januari 2015
Seksyen 43
KDN.I.04-
2016
Nor
Mahmudah binti Ahmad n/a n/a 01.01.1989
n/a n/a
Cik Mud
Malaysia
A34397598 890101-26-
5006
B-113,
Taman Sri
Aman, Carok
Nau, 09100
Baling, Kedah
Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 26
Januari 2015
P.U. (A) 234 4
Seksyen 44
KDN.I.05-
2016
Zahar bin
Abdullah n/a n/a 24.04.1981
n/a n/a
Abu Zahar
Malaysia
A32987635 810424-11-
5499
Batalion Ke
Tujuh RAMD
Kem
Kukusan,
91008,
Tawau Sabah
Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan dan menyertai IS sejak 25
Oktober 2015
Seksyen 45
KDN.I.06-
2016
Muhammad
Bahrun
Naim
Anggih
Tamtomo n/a n/a 06.09.1983
n/a n/a
(c)
Abu Aishah
Menyertai IS di Syria sejak 2014 dan menjadi salah seorang ketua kumpulan
Katibah
Nusantara.
Perancang utama serangan di
Jakarta pada 2016”; dan
(b)
dalam perenggan B, dengan memasukkan selepas butiran no. 18 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran dan butir-butir yang berikut:
(8)
Maklumat Lain
“19.
KDN.K.01-2016
Katibah Nusantara
(c)
Malay Archipelago n/a
Iraq dan Syria
Kumpulan Unit Tentera Asia Tenggara dalam IS yang terdiri daripada individu yang bertutur dalam Bahasa Melayu, yang kebanyakannya berasal daripada
Indonesia,
Malaysia,
Filipina dan
Singapura.
Ditubuhkan pada 26
September 2014
P.U. (A) 234 5
Dibuat 5 September 2016
[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/XXIII]
DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Menteri Dalam Negeri
Seksyen 20
KDN.K.02-2016
Jund Al-Aqsa
(g)
Al-Nusra Front n/a
Idlib, Syria
Sub-unit Al-Qaeda dan peserta dalam
Perang
Saudara
Syria dan
Perang
Keganasan”.
P.U. (A) 234 6
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF
UNLAWFUL ACTIVITIES (DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING
REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2016
Opening note
Preamble
- IN exercise of the powers conferred by sections 66B and 66D of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [Act 613], the Minister makes the following order: Citation and commencement 1.
(1)
This order may be cited as the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism
Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Declaration of Specified Entities and
Reporting Requirements) (Amendment) Order 2016.
(2)
This Order comes into operation on 6 September 2016.
Amendment of First Schedule 2.
The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Declaration of Specified
Entities and Reporting Requirements) Order 2014 [P. U. (A) 93/2014] is amended in the
First Schedule—
(a)
in paragraph A, by inserting after item no. 39 and the particulars relating to it the following items and particulars:
P.U. (A) 234 7
(15)
Other
Information
“40.
KDN.I.01-
2016
Abdul Halid bin Dari n/a n/a 12.03.1962
n/a n/a n/a
Malaysia
A33212696 620312-08-
5371
RTP Padang
Besar Jeneri,
08320 Sik,
Kedah
Facilitated the commission of a terrorist act and joined
IS since 17 September 2014
Seksyen 41
KDN.I.02-
2016
Ishak bin
Haya n/a n/a 30.03.1955
n/a n/a n/a
Malaysia
A33212697 550330-02-
5793
Kampung
Kuala Temin,
Jeneri,
08200 Sik,
Kedah
Facilitated the commission of a terrorist act and joined
IS since 17
September 2014
Seksyen 42
KDN.I.03-
2016
Muhammad
Wanndy bin
Mohamed
Jedi n/a n/a 16.11.1990
n/a n/a
Abu Hamzah Al-Fateh
Malaysia
A33373751 901116-04-
5293
Lot 1971
Jalan Bukit
Tambun 76100
Durian
Tunggal,
Melaka
Facilitated the commission of a terrorist act and joined
IS since 26
January 2015
Seksyen 43
KDN.I.04-
2016
Nor
Mahmudah binti Ahmad n/a n/a 01.01.1989
n/a n/a
Cik Mud
Malaysia
A34397598 890101-26-
5006
B-113,
Taman Sri
Aman, Carok
Nau, 09100
Baling,
Kedah
Facilitated the commission of a terrorist act and joined
IS since 26
January 2015
Seksyen 44
KDN.I.05-
2016
Zahar bin
Abdullah n/a n/a 24.04.1981
n/a n/a
Abu Zahar
Malaysia
A32987635 810424-11-
5499
Batalion Ke
Tujuh RAMD
Kem
Kukusan,
91008,
Tawau
Sabah
Facilitated the commission of a terrorist act and joined
IS since 25
October 2015
P.U. (A) 234 8
Seksyen 45
KDN.I.06-
2016
Muhammad
Bahrun
Naim
Anggih
Tamtomo n/a n/a 06.09.1983
n/a n/a
(c)
Abu Aishah
Joined IS in
Syria since 2014 and being one of the group leaders of
Katibah
Nusantara.
Mastermind of the attacks in Jakarta in 2016”; and
(b)
in paragraph B, by inserting after item no. 18 and the particulars relating to it the following items and particulars:
(8)
Other Information
“19.
KDN.K.01-2016
Katibah Nusantara
(c)
Malay Archipelago n/a
Iraq and Syria
Group of
Southeast
Asian
Military
Unit within IS composed of
Malay-speaking individuals, mostly from
Indonesia,
Malaysia,
Philippines and
Singapore.
Established on 26
September 2014
Seksyen 20
KDN.K.02-2016
Jund Al-Aqsa
(g)
Al-Nusra Front n/a
Idlib, Syria
Sub-unit of Al-Qaeda and participant in the
Syrian Civil War and
War on Terror”.
P.U. (A) 234 9
Made 5 September 2016
[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/XXIII]
DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI
Minister of Home Affairs
Common questions
- What is Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016?
- Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentu... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 234 2016, currently marked in force and first recorded in 2016.
- Is Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 still in force?
- Yes — Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 is currently in force.
- When did Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 take effect?
- Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 was first recorded in 2016.
- How many sections does Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 have?
- Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 contains 14 sections.
- Where can I read the official version of Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016?
- The official text of Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2016 is published at lom.agc.gov.my.
Something wrong on this page?
If one provision's text doesn't match the official source, use Suggest a fix beside that provision — it opens an editor next to the source document. For anything else — a missing amendment, a broken link, out-of-date content, or a removal request — report it here.