Jadual
JADUAL
1.
Wang tunai berjumlah RM352.93 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tee Kah Meng di Malayan Banking Berhad, Cawangan Muar,
Johor, nombor akaun 151044328942
2.
Wang tunai berjumlah RM927.76 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tan Chee En di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Yong Peng,
Johor, nombor akaun 12800020714
3.
Wang tunai berjumlah RM982.50 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Tan Chee En di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Yong Peng,
Johor, nombor akaun 12800033804
4.
Wang tunai berjumlah RM4,208.54 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tee Yu Xiang di Malayan Banking Berhad, Cawangan Tangkak,
Johor, nombor akaun 151089458651
P.U. (B) 668 3 5.
Wang tunai berjumlah RM32.26 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tee Yu Xiang di CIMB Bank Berhad, Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 7062442633
6.
Wang tunai berjumlah RM462.08 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tee Yu Xiang di Public Islamic Bank Berhad, Cawangan Muar,
Johor, nombor akaun 6804740228
7.
Wang tunai berjumlah RM433.46 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tee Yu Xiang di AmBank Islamic (M) Berhad, Cawangan Tangkak,
Johor, nombor akaun 1540020066001
8.
Wang tunai berjumlah RM10,787.11 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Tee Yu Xiang di AmBank (M) Berhad, Cawangan Tangkak, Johor, nombor akaun 8881027770763
9.
10,380.74 unit syer dan apa-apa pertambahan kepadanya di dalam akaun pelaburan Amanah Saham Nasional Equity 3 Tee Yu Xiang di AmBank (M) Berhad,
Cawangan Tangkak, Johor, nombor akaun 000012171637
10.
Wang tunai berjumlah RM2,110.64 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan
Chong
Han
Pin di
Hong
Leong
Bank
Berhad,
Cawangan Yong Peng, Johor, nombor akaun 12850122741
11.
Wang tunai berjumlah RM43.55 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan
Chong
Han
Pin di
Hong
Leong
Bank
Berhad,
Cawangan Yong Peng, Johor, nombor akaun 37750073452
12.
Wang tunai berjumlah RM32.67 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Chong Han Pin di CIMB Bank Berhad, Cawangan Skudai, Johor, nombor akaun 7065262277
P.U. (B) 668 4 13.
Wang tunai berjumlah RM7,880.36 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Pong Jing Hui di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Yong Peng,
Johor, nombor akaun 12850082977
14.
Wang tunai berjumlah RM7,108.83 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Pong Jing Hui di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Yong Peng,
Johor, nombor akaun 151267160915
15.
Wang tunai berjumlah RM43,090.76 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Soh Chun Ann di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Tangkak,
Johor, nombor akaun 12750182829
16.
Wang tunai berjumlah RM289.83 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Soh Chun Ann di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Tangkak,
Johor, nombor akaun 12700016419
17.
Wang tunai berjumlah RM4,471.48 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Soh Chun Ann di Malayan Banking Berhad, Cawangan Tangkak,
Johor, nombor akaun 101085079050
18.
Wang tunai berjumlah RM834.63 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Soh Chun Ann di CIMB Bank Berhad, Cawangan Tangkak, Johor, nombor akaun 7072028693
19.
Wang tunai berjumlah RM6,523.02 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Soh Chun Ann di Public Bank Berhad, Cawangan Tangkak, Johor, nombor akaun 4692807301
20.
Wang tunai berjumlah RM11.05 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Yap Jia Bing di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Subang Jaya,
Selangor, nombor akaun 162487012455
P.U. (B) 668 5 21.
Wang tunai berjumlah RM13,999.63 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Yap Jia Bing di Public Islamic Bank Berhad, Cawangan Bukit Indah,
Johor Bahru, Johor, nombor akaun 3811704313
22.
Wang tunai berjumlah RM1,002.84 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Yap Jia Bing di Public Bank Berhad, Cawangan Skudai, Johor, nombor akaun 4791778714
23.
Wang tunai berjumlah RM20,847.53 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Teo Chee Yong di Hong Leong Islamic Bank Berhad,
Cawangan Johor Bahru, Johor, nombor akaun 18101005779
24.
Wang tunai berjumlah RM100,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan tetap Teo Chee Yong di Hong Leong Islamic Bank Berhad,
Cawangan Kulai, Johor, nombor akaun 38722007754
25.
Wang tunai berjumlah RM95,172.10 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Teo Chee Yong di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Kulai,
Johor, nombor akaun 151101412964
26.
Wang tunai berjumlah RM2,606.31 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Teo Chee Yong di AmBank (M) Berhad, Cawangan Kulai, Johor, nombor akaun 8881001899255
27.
Wang tunai berjumlah RM1,563.53 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan tetap Teo Chee Yong di United Overseas Bank (Malaysia) Berhad,
Cawangan Kulai, Johor, nombor akaun 1093038903
28.
Wang tunai berjumlah RM4,533.77 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Teo Chee Yong di United Overseas Bank (Malaysia) Berhad,
Cawangan Kulai, Johor, nombor akaun 1543009372
P.U. (B) 668 6 29.
Wang tunai berjumlah RM31,971.14 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Hong Soon di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Muar,
Johor, nombor akaun 33300174822
30.
Wang tunai berjumlah RM9,786.80 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Hong Soon di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 33300178055
31.
Wang tunai berjumlah RM27,871.39 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Hong Soon di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Muar,
Johor, nombor akaun 151418298604
32.
Wang tunai berjumlah RM3.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Lim Hong Soon di Malayan Banking Berhad, Cawangan Pulau Tikus,
Pulau Pinang, nombor akaun 507068626208
33.
Wang tunai berjumlah RM62.83 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lim Hong Soon di Public Bank Berhad, Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 6318798216
34.
Wang tunai berjumlah RM33,796.90 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Er Zheng Xu di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Johor Bahru,
Johor, nombor akaun 37800023871
35.
Wang tunai berjumlah RM100,000.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan tetap Er Zheng Xu di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan
Johor Bahru, Johor, nombor akaun 37860044883
36.
Wang tunai berjumlah RM52,560.65 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Er Zheng Xu di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Johor Bahru,
Johor, nombor akaun 37850086466
P.U. (B) 668 7 37.
Wang tunai berjumlah RM4,490.60 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Er Zheng Xu di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 151044191003
38.
Wang tunai berjumlah RM8,490.01 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Er Zheng Xu di CIMB Bank Berhad, Cawangan Skudai, Johor, nombor akaun 7045119080
39.
Wang tunai berjumlah RM1,430.08 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Er Zheng Xu di Public Bank Berhad, Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 4608709109
40.
Wang tunai berjumlah RM4,045.30 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Er Zheng Xu di OCBC Bank (Malaysia) Berhad, Cawangan Muar,
Johor, nombor akaun 7112821259
41.
40,198.52 unit syer dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun
Amanah Saham Malaysia (ASM) Er Zheng Xu di Malayan Banking Berhad,
Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 000008303788
42.
18,719.94 unit syer dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun
Amanah Saham Malaysia (ASM) 2 Wawasan Er Zheng Xu di Malayan Banking
Berhad, Cawangan Muar, Johor, nombor akaun 000008303788
43.
Wang tunai berjumlah RM12,146.15 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan tetap Koo Huah Sheng di Hong Leong Bank Berhad,
Cawangan Ulu Tiram, Johor, nombor akaun 27460069093
44.
Wang tunai berjumlah RM34.72 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan
Koo
Huah
Sheng di
Hong
Leong
Bank
Berhad,
Cawangan Ulu Tiram, Johor, nombor akaun 27450330859
P.U. (B) 668 8 45.
Wang tunai berjumlah RM4,575.86 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan
Koo
Huah
Sheng di
Maybank
Islamic
Berhad,
Cawangan Johor Bahru, Johor, nombor akaun 151213149647
46.
Wang tunai berjumlah RM266.83 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Koo Huah Sheng di Public Bank Berhad, Cawangan Ulu Tiram,
Johor, nombor akaun 4556576325
47.
Wang tunai berjumlah RM7,214.80 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Ho Koon Jin di Malayan Banking Berhad, Cawangan JB Duty Free,
Johor Bahru, Johor, nombor akaun 101311027895
48.
Wang tunai berjumlah RM103.67 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Ho Koon Jin di Public Bank Berhad, Cawangan Ulu Tiram, Johor, nombor akaun 3175463519
49.
Wang tunai berjumlah RM95.57 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan
Ho
Koon
Jin di
Public
Islamic
Bank
Berhad,
Cawangan Johor Bahru, Johor, nombor akaun 4857093311
50.
Wang tunai berjumlah RM600.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Tee Kah Meng pada 9 November 2020
51.
Wang tunai berjumlah RM400.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Tan Chee En pada 9 November 2020
52.
Wang tunai berjumlah RM500.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Tee Yu Xiang pada 9 November 2020
53.
Wang tunai berjumlah RM800.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Yap Jia Bing pada 9 November 2020
P.U. (B) 668 9 54.
Wang tunai berjumlah RM900.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Er Zheng Xu pada 12 Ogos 2020
55.
Wang tunai berjumlah RM62.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Koo Huah Sheng pada 12 Ogos 2020
56.
Wang tunai berjumlah RM1,636.00 dalam pelbagai jenis mata wang yang disita daripada Ho Koon Jin pada 13 Ogos 2020
Bertarikh 15 Disember 2021
[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 49/2021; PN(PU2)622/Jld. 41]
DATO' ABU BAKAR BIN KATAR
Hakim
Mahkamah Tinggi Jenayah 1, Johor Bahru
P.U. (B) 668 10
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS
OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001
NOTICE TO THIRD PARTIES
IN exercise of the powers conferred by subsection 61(2)
of the
Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities
Act 2001 [Act 613], notice is given to any third party who claims to have any interest in the properties specified in the Schedule which are the subject matter in the proceedings under subsection 56(1) against Tee Kah Meng, Tan Chee En, Tee Yu Xiang, Chong Han Pin,
Pong Jing Hui, Soh Chun Ann, Yap Jia Bing, Teo Chee Yong, Lim Hong Soon, Er Zheng Xu,
Koo Huah Sheng and Ho Koon Jin to attend before Criminal High Court 1, Johor Bahru on 23 December 2021 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.