The text
5 Januari 2023 5 January 2023
P.U. (B) 2
WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN
FEDERAL GOVERNMENT
GAZETTE
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA
NOTICE TO THIRD PARTIES
DISIARKAN OLEH/
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS
P.U. (B) 2 2
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN
KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001
NOTIS KEPADA PIHAK KETIGA
Preamble
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 61(2)
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan
Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], notis diberikan kepada mana-mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa-apa kepentingan dalam harta yang dinyatakan dalam Jadual yang menjadi hal perkara dalam prosiding di bawah subseksyen 56(1) terhadap Liow Brother Sdn. Bhd., Liow Brother Auto Sdn. Bhd.,
Liow Brother Services Sdn. Bhd., Liow Consulting Sdn. Bhd., Liow Builders Sdn. Bhd.,
Top Divine Sdn. Bhd., Boon Aircond Service, DNS Aircond Service, LKM Network,
NS Broz Enterprise, Wei Heng Enterprise, KAR ANN Trading, Fat Soon Hardware
Enterprise,
AI
Galaxy
Enterprise,
Online
Play
Store,
EDT
Space
Network,
R&J Infinity Network, Nasman Santana a/l Santanadas, Muhamad Firdaus bin Mutalib,
Tho Eing Kui, Liow Siew Yan, Chen Lye Kuen, Liow Lian Hock, Wong Swee Hong,
Lee Ka Meng, Liow Lian Keong, Low Geok Lan dan Beh Wilson supaya hadir di hadapan
Mahkamah Tinggi Jenayah 7, Shah Alam pada 9 Januari 2023 jam 9.00 pagi untuk menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucuthakkan.
Schedule
JADUAL
1.
Wang tunai berjumlah RM8,816.07 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Liow Brother Sdn. Bhd. di AmBank Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 8881012958573
2.
Wang tunai berjumlah RM18,643.73 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Liow Brother Auto Sdn. Bhd. di Affin Bank Berhad,
Cawangan Kota Damansara, Selangor, nombor akaun 101790003232
3.
Wang tunai berjumlah RM4,492.93 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Liow Brother Auto Sdn. Bhd. di UOB Bank Berhad,
Cawangan Kota Damansara, Selangor, nombor akaun 2393030803
4.
P.U. (B) 2 3
Wang tunai berjumlah RM21,957.79 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Liow Brother Service Sdn. Bhd. di RHB Bank Berhad,
Cawangan Kota Damansara, Selangor, nombor akaun 21258100025470
5.
Wang tunai berjumlah RM2,518.96 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Boon Aircond Service di Malayan Banking Berhad, Cawangan Setapak,
Kuala Lumpur, nombor akaun 514066600303
6.
Wang tunai berjumlah RM142.14 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa
DNS
Aircond
Service di
Malayan
Banking
Berhad,
Cawangan Petaling Jaya, Selangor, nombor akaun 512232046349
7.
Wang tunai berjumlah RM950.10 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa
LKM
Network di
Malayan
Banking
Berhad,
Cawangan Bandar Sri Damansara, Selangor, nombor akaun 514392517558
8.
Wang tunai berjumlah RM182.00 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa NS Broz Enterprise di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 03400101953
9.
Wang tunai berjumlah RM11,971.77 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Wei Heng Enterprise di Hong Leong Islamic Bank Berhad,
Cawangan Rawang, Selangor, nombor akaun 03401003892
10. Wang tunai berjumlah RM515.96 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa KAR ANN Trading di Hong Leong Bank Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 03400101403
11. Wang tunai berjumlah RM57,620.14 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Fat Soon Hardware Enterprise di RHB Bank Berhad,
Cawangan Rawang, Selangor, nombor akaun 21213400078889
12.
P.U. (B) 2 4
Wang tunai berjumlah RM14,794.62 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa AI Galaxy Enterprise di AmBank Islamic Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 8881005829556
13. Wang tunai berjumlah RM438.05 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa AI Galaxy Enterprise di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 562991006931
14. Wang tunai berjumlah RM340.81 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Online Play Store di Malayan Banking Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 512996002070
15. Wang tunai berjumlah RM1,365.12 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa EDT Space Network di Malayan Banking Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 512996002064
16. Wang tunai berjumlah RM932.15 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa R&J Infinity Network di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 562991006159
17. Wang tunai berjumlah RM180.59 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Nasman Santana a/l Santanadas di Malayan Banking Berhad,
Cawangan Kota Damansara, Selangor, nombor akaun 512754537743
18. Wang tunai berjumlah RM1,285.76 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun semasa Muhammad Firdaus bin Mutalib di Malayan Banking Berhad,
Cawangan Rawang, Selangor, nombor akaun 512017537613
19. Wang tunai berjumlah RM2,253.45 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan
Tho
Eing
Kui di
AmBank
Islamic
Berhad,
Cawangan Bandar Baru Rawang, Selangor, nombor akaun 8881034814262
20.
P.U. (B) 2 5
Wang tunai berjumlah RM6,731.69 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Liow Siew Yan di Public Bank Berhad, Cawangan Selayang,
Selangor, nombor akaun 4393989633
21. Wang tunai berjumlah RM178.83 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Liow Siew Yan di AmBank Islamic Berhad, Cawangan Selayang,
Selangor, nombor akaun 8881031989155
22.
Wang tunai berjumlah RM101,705.30 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun deposit tetap
Chen
Lye
Kuen di
AmBank
Berhad,
Cawangan Bandar Country Homes Rawang, Selangor, nombor akaun 8881039503396
23. Wang tunai berjumlah RM478.35 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Liow Lian Hock di AmBank Islamic Berhad, Cawangan Selayang,
Selangor, nombor akaun 8881042014152
24. Wang tunai berjumlah RM15,254.38 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Wong Swee Hong di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 162013002116
25. Wang tunai berjumlah RM134.18 dan apa-apa pertambahan kepadanya dalam akaun simpanan Lee Ka Meng di Maybank Islamic Berhad, Cawangan Rawang,
Selangor, nombor akaun 162013023653
26. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 322208/L203, No. Lot 37456,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 8,
Jln. Anggun 2B, Taman Anggun 2, Kota Emerald, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
27. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 52207, No. Lot 997, Mukim Rawang,
Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 32, Jln. Anggun 3E,
Taman Anggun 3, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
28.
P.U. (B) 2 6
Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 145066, No. Lot 11414,
Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 18,
Jln.
Desa 4/4,
Bandar
Country
Homes,
48000
Rawang,
Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
29. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 146808, No. Lot 11748,
Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 79,
Jln. Desa 4/9, Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor milik Chen Lye Kuen
30. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 113145, No. Lot 10297,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 2,
Jln.
Desa 1/5,
Bandar
Country
Homes,
48000
Rawang,
Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
31. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 322208, No. Lot 37456,
No. Bangunan L206, Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 12A, Jln. Anggun 2B, Taman Anggun 2, Kota Emerald, 48000 Rawang,
Selangor milik Liow Lian Keong
32. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 7430, No. Lot 19874,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 3A,
Jln. K/B 2/3A, Taman Kota Bidari, Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Lian Keong
33. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 322208/L59/, No. Lot 37456,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 27,
Jln. Anggun 2J, Taman Anggun 2, Kota Emerald, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
34. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 322208/L173/, No. Lot 37456,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 2A,
Jln. Anggun 2C, Taman Anggun 2, Kota Emerald, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
35.
P.U. (B) 2 7
Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 112797, No. Lot 9890,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 47,
Jln.
Desa 2/6,
Bandar
Country
Homes,
48000
Rawang,
Selangor milik Liow Builders Sdn. Bhd.
36. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 322208/L13/, No. Lot 37456,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 6,
Jln. Anggun 2M, Taman Anggun 2, Kota Emerald, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
37. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 322208/L187/, No. Lot 37456,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 25,
Jln. Anggun 2B, Taman Anggun 2, Kota Emerald, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
38. Hartanah dalam dokumen hakmilik strata No. Geran Mukim: 4034/M2/13/445,
No. Bangunan M2, Tingkat 13, No. Petak 445, No. Lot 44540, Mukim Petaling,
Daerah Kuala Lumpur, sebuah rumah beralamat di B-12-3, Pangsapuri Kinrara Mas,
Blok B, Jln. Mas 1, Kinrara Mas Bukit Jalil, 58200 Kuala Lumpur milik Liow Builders Sdn. Bhd.
39. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: HS(M) 11416, PT. 27072,
Tempat
Batu
Arang,
Mukim
Rawang,
Daerah
Gombak,
Selangor milik Top Divine Sdn. Bhd.
40. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: HSD 32557, No. Lot Pt. 13784,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 3,
Jln. Desa 6/2, Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor milik Beh Wilson
41. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 185978, No. Lot 20707,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 21,
Jln.
Desa 7/8,
Bandar
Country
Homes,
48000
Rawang,
Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
42.
P.U. (B) 2 8
Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Pajakan Negeri: 36142, No. Lot 1236,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, beralamat di No 16, Jln. Pusat Bch 1/1,
Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor milik Liow Builders Sdn. Bhd.
43. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: 113623, No. Lot 10623,
Bandar Kundang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di No. 41, Jln. Desa 1/9, Bandar Country Homes, 48000 Rawang, Selangor milik
Liow Lian Keong
44. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Pajakan Negeri: 392370, No. Lot 19576,
Mukim Hulu Bernam Timor, Daerah Tanjung Malim, Perak, sebuah rumah beralamat di Lot 19576, Taman Malim Putra, 35900 Tanjung Malim, Perak milik Liow Consulting Sdn. Bhd.
45. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Pajakan Negeri: 392382, No. Lot 19577,
Mukim Hulu Bernam Timor, Daerah Tanjung Malim, Perak, sebuah rumah beralamat di Lot 19577, Taman Malim Putra, 35900 Tanjung Malim, Perak milik Liow Consulting Sdn. Bhd.
46. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Pajakan Negeri: 392392, No. Lot 19578,
Mukim Hulu Bernam Timor, Daerah Tanjung Malim, Perak, sebuah rumah beralamat di Lot 19578, Taman Malim Putra, 35900 Tanjung Malim, Perak milik Liow Consulting Sdn. Bhd.
47. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Pajakan Negeri: 387760, No. Lot 19579,
Mukim Hulu Bernam Timor, Daerah Tanjung Malim, Perak, sebuah rumah beralamat di Lot 19579, Taman Malim Putra, 35900 Tanjung Malim, Perak milik Liow Consulting Sdn. Bhd.
48. Hartanah dalam dokumen hakmilik No. Geran: HSM 17497, No. Lot PT. 7285,
Bandar Rawang, Daerah Gombak, Selangor, sebuah rumah beralamat di Lot 17497,
PT. 7285, Bandar Rawang, Daerah Gombak, Selangor milik Liow Brother Sdn. Bhd.
49.
P.U. (B) 2 9
Wang tunai berjumlah RM14,100.00 dalam milikan Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
50. Wang tunai dalam mata wang Hong Kong berjumlah HKD3,490.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
51. Wang tunai dalam mata wang Eropah berjumlah EUR270.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
52. Wang tunai dalam mata wang Korea berjumlah KRW1,041,000.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
53. Wang tunai dalam mata wang Taiwan berjumlah TWD26,500.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
54. Wang tunai dalam mata wang Jepun berjumlah JPY350,000.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
55. Wang tunai dalam mata wang China berjumlah CNY48.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
56. Wang tunai dalam mata wang Indonesia berjumlah IDR6,177,000.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
57. Wang tunai dalam mata wang Vietnam berjumlah VND1,989,000.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
58. Wang tunai dalam mata wang Thailand berjumlah THB28,930.00 dalam milikan
Liow Lian Keong yang disita pada 11 Ogos 2021
59. Dua utas rantai leher warna keemasan dalam milikan Chen Lye Kuen yang disita pada 11 Ogos 2021
60.
P.U. (B) 2 10
Cek jurubank Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Rawang, Selangor, nombor 001598 bertarikh 11 Februari 2022 untuk amaun RM40,000.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Toyota Alphard bernombor pendaftaran VCU 1
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
61. Cek jurubank Public Bank Berhad, Cawangan Setapak, Kuala Lumpur, nombor 271858 bertarikh 22 November 2021 untuk amaun RM203,200.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Lamborghini bernombor pendaftaran VGN 3806
milik Low Geok Lan yang disita pada 12 Ogos 2021
62. Cek jurubank Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Rawang, Selangor, nombor 001593 bertarikh 11 Februari 2022 untuk amaun RM40,000.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Porsche bernombor pendaftaran VEU 1218
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
63. Cek jurubank Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Rawang, Selangor, nombor 001597 bertarikh 11 Februari 2022 untuk amaun RM40,000.00 sebagai bayaran bon bagi kereta
Lexus bernombor pendaftaran
VFN
121
milik Chen Lye Kuen yang disita pada 12 Ogos 2021
64. Cek jurubank
AmBank
Islamic
Berhad,
Cawangan
Rawang,
Selangor, nombor 016056 bertarikh 23 November 2021 untuk amaun RM47,800.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Volvo XC60 bernombor pendaftaran VCT 1
milik Liow Brother Services Sdn. Bhd. yang disita pada 12 Ogos 2021
65. Cek jurubank
AmBank
Islamic
Berhad,
Cawangan
Rawang,
Selangor, nombor 016058 bertarikh 23 November 2021 untuk amaun RM25,600.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Toyota Alphard bernombor pendaftaran DEC 331
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
66.
P.U. (B) 2 11
Cek jurubank Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Rawang, Selangor, nombor 001596 bertarikh 11 Februari 2022 untuk amaun RM70,000.00 sebagai bayaran bon bagi kereta BMW 18 bernombor pendaftaran VEU 1219
milik Chen Lye Kuen yang disita pada 12 Ogos 2021
67. Cek jurubank Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Rawang, Selangor, nombor 001592 bertarikh 11 Februari 2022 untuk amaun RM55,000.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Nissan GTR35 bernombor pendaftaran VGN 4824
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
68. Cek jurubank Hong Leong Islamic Bank Berhad, Cawangan Rawang, Selangor, nombor 001591 bertarikh 11 Februari 2022 untuk amaun RM22,000.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Mercedes bernombor pendaftaran VGN 4823
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
69. Cek jurubank
AmBank
Islamic
Berhad,
Cawangan
Rawang,
Selangor, nombor 016057 bertarikh 23 November 2021 untuk amaun RM15,900.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Mercedes bernombor pendaftaran DEC 2279
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
70. Cek jurubank
AmBank
Islamic
Berhad,
Cawangan
Rawang,
Selangor, nombor 016055 bertarikh 23 November 2021 untuk amaun RM41,700.00 sebagai bayaran bon bagi kereta Mercedes bernombor pendaftaran VEU 121
milik Liow Lian Keong yang disita pada 12 Ogos 2021
Bertarikh 27 Disember 2022
[PRM(Permohonan Bhg. Pendakwaan) 39/2022; PN(PU2)622/Jld. 46]
DATO' NORSHARIDAH BINTI AWANG
Pesuruhjaya Kehakiman
Mahkamah Tinggi Jenayah 7, Shah Alam
P.U. (B) 2 12
ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS
OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001
NOTICE TO THIRD PARTIES
IN exercise of the powers conferred by subsection 61(2)
of the
Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities
Act 2001 [Act 613], notice is given to any third party who claims to have any interest in the properties specified in the Schedule which are the subject matter in the proceedings under subsection 56(1) against Liow Brother Sdn. Bhd., Liow Brother Auto Sdn. Bhd.,
Liow Brother Services Sdn. Bhd., Liow Consulting Sdn. Bhd., Liow Builders Sdn. Bhd.,
Top Divine Sdn. Bhd., Boon Aircond Service, DNS Aircond Service, LKM Network,
NS Broz Enterprise, Wei Heng Enterprise, KAR ANN Trading, Fat Soon Hardware
Enterprise,
AI
Galaxy
Enterprise,
Online
Play
Store,
EDT
Space
Network,
R&J Infinity Network, Nasman Santana a/l Santanadas, Muhamad Firdaus bin Mutalib,
Tho Eing Kui, Liow Siew Yan, Chen Lye Kuen, Liow Lian Hock, Wong Swee Hong,
Lee Ka Meng, Liow Lian Keong, Low Geok Lan and Beh Wilson to attend before
Criminal High Court 7, Shah Alam on 9 January 2023 at 9.00 a.m. to show cause as to why the properties shall not be forfeited.
This is the start of the text. The rest is on the official site. Open the official text