/akn/my/act/pua/2014/301

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014

The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.

Type: P.U. (A)
Status: In force
Enacted: 2014
Sections: 98

Quick answer

About this p.u. (a)

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTU... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 301 2014, currently marked in force and first recorded in 2014.

Opening note

Preamble

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 66B dan 66D Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], Menteri membuat perintah yang berikut: Nama

Seksyen 1

Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang

Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram

(Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) (Pindaan) 2014.

Seksyen 2

Pindaan Jadual Pertama

Keganasan (Pengisytiharan Entiti Ditentukan dan Kehendak untuk Melapor) 2014

[P.U. (A) 93/2014], yang disebut “Perintah ibu” dalam Perintah ini, dipinda dalam Jadual

Pertama—

(a)

dengan menggantikan kepala A. INDIVIDU dengan kepala dan butiran yang berikut:

“A. INDIVIDU

(1)

(2)

Ruj.

(3)

Nama

(4)

Gelaran

(5)

Jawatan

(6)

Tarikh

Lahir

(7)

Tempat

Lahir

(8)

Alias

(9)

Nama

Lain

(10)

Warganegara

(11)

Pasport

(12)

No. Kad

Pengenalan

Kebangsaan

(13)

Alamat

(14)

Tarikh

Disenaraikan

(15)

Maklumat

Lain 1.

KDN.I.01-

2014

Mahmud bin

Ahmad n/a n/a 25.9.1978

n/a n/a n/a

Malaysia

A23019509 780925-10-

5067 7151, Jalan

Sembilan, Taman

Selayang Baru,

68100 Batu Caves,

Selangor

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 2

KDN.I.02-

014

Mohd Najib bin Husen n/a n/a 31.10.1978

n/a n/a n/a

Malaysia

A25076838 781031-01-

6051

A2-4-2, Blok A,

Pangsapuri

Tainia, Jalan

Kenyalang 11/3,

Kota Damansara,

Petaling Jaya

Selangor

Seksyen 3

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhammad

Joraimee bin

Awang

Raimee n/a n/a 17.8.1975

n/a n/a n/a

Malaysia

A32232737 750817-14-

5179

Lot 4, Lorong 57C,

Selayang Baru,

68100 Batu Caves,

Selangor

Seksyen 4

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Mohd Amin bin Baco n/a n/a 23.1.1983

n/a n/a n/a

Malaysia n/a 830123-12-

5405

Kg. Titingan,

91007 Tawau,

Sabah

Seksyen 5

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Jeknal bin

Adil n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Malaysia n/a 039025

(No. Sijil

Lahir)

Blok F-4-1, Kg

Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas,

Tawau, Sabah

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 6

KDN.I.06-

2014

Yazid bin

Sufaat n/a n/a 20.1.1964

n/a n/a n/a

Malaysia n/a 640120-01-

5529

DL 11, Taman

Bukit Ampang,

Lorong Mutiara 2,

Ampang, Selangor

Seksyen 7

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhammad

Hilmi bin

Hasim n/a n/a 11.3.1980

n/a n/a n/a n/a

A 4461586 800311-14-

5967

No. 26, Jalan Sg 5/1, Taman Sri

Gombak, Batu

Cave, Selangor

Seksyen 8

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Halimah binti

Hussein n/a n/a 9.12.1961

n/a n/a n/a

Malaysia

A12114249 611209-01-

5514

No. 5, Jalan 3/2D,

Taman Sutera,

Kajang

Seksyen 9

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Razif Mohd

Ariff n/a n/a 8.3.1982

n/a n/a n/a

Malaysia

A18905030/

A26568136 820308-14-

6529

No. 19, Jalan

Burhanuddin

Helmi 3, Taman

Tun Dr Ismail,

Kuala Lumpur

Seksyen 10

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Mohamad

Razin bin

Mustafa

Kamal n/a n/a 9.9.1991

n/a n/a n/a

Malaysia

A 7255025 910909-14-

5889

No. 55, Jalan 5/1L,

Taman Tasik

Kesuma,Beranang,

Selangor

Seksyen 11

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhammad

Hafiz Zahri bin

Suparyatnoh n/a n/a 22.12.1986

n/a n/a n/a

Malaysia

A25789639 861222-56-

5221

No. 52, Jalan Sri

Puchong 5, Taman

Sri Puchong,

47100 Puchong,

Selangor

Seksyen 12

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Mohd Khairil bin Mi n/a n/a 29.9.1987

n/a n/a n/a

Malaysia

A23191693 870929-06-

5233

No. 146, Jalan

Tempua, Felda

Selendang,

Rompin, Pahang

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 13

KDN.I.13-

2014

Muhammad

Armie

Fatihah n/a n/a 25.1.1992

n/a n/a n/a

Malaysia n/a 920125-04-

5539

Km 19, Jalan Seri

Mawar, Kampung

Paya Redan, Tiang

Dua, 75460

Melaka

Seksyen 14

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Azizah binti

Md Yusof n/a n/a 6.8.1959

n/a n/a n/a

Malaysia n/a 590806-04-

5244

No. 8, Jalan

PJS 1-/12,

Taman Subang

Indah, Bandar

Sunway, 46150,

Petaling Jaya,

Selangor

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan 15.

KDN.I.15-

2014

Muamar

Gadaffi bin

Mohamad

Shafawi n/a n/a 30.1.1984

n/a n/a n/a

Malaysia

A30793991 840130-08-

6183

Lot 7057, Jalan

Bendahara,

Kampung Kelebor,

33000 Kuala

Kangsar, Perak

Memudahkan pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 16

KDN.I.16-

2014

Wan Mohd

Aquil bin

Wan Zainal

Abidin n/a n/a 13.6.1979

n/a n/a n/a

Malaysia

A31815411 790613-14-

5907 15T, Jalan Kg

Pandan, 55100

Kuala Lumpur

Seksyen 17

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Ahmad

Salman bin

Abdul Rahim n/a n/a 19.3.1976

n/a n/a n/a

Malaysia

A32005267 760319-08-

5029 41a, Jalan Pandan

Indah 6/3,

Pandan Indah 55100 Kuala

Lumpur

Seksyen 18

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhammad

Fudhail bin

Omar n/a n/a 10.2.1992

n/a n/a n/a

Malaysia

A22700149 920210-02-

5233

No. 109, Jalan

Suadamai, 2/2A,

Bandar Tun

Hussien Onn,

Cheras, 43200

Selangor

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 19

KDN.I.19-

2014

Faizal bin

Ishak n/a n/a 13.3.1982

n/a n/a n/a

Malaysia

A32195392 820313-02-

5991

Kampung Kuala

Temin, Jeneri,

08320 Sik, Kedah

Seksyen 20

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

Muhammad

Faez Tan bin

Abdullah n/a n/a 25.9.1973

n/a n/a n/a

Malaysia

A32964117 730925-14-

5485 10b, Blok 2,

Kuarters IPK

Selangor, Seksyen 9, 40000 Shah

Alam, Selangor

Seksyen 21

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Hasan bin

Zakaria n/a n/a 13.9.1991

n/a n/a n/a

Malaysia

A32227635 910913-05-

5077 48, Kampung

Titian Baru, Sena

Rendang, Bukit

Payong, 21400

Marang,

Terengganu

Seksyen 22

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Mohd Nizam bin Ariffin n/a n/a 27.11.1979

n/a n/a n/a

Malaysia

A24431055 791127-08-

6109

Block 14, No. 14l,

Flat Sri Pulau

Pinang, KM 6 Jalan

Cheras, 56000

Kuala Lumpur

Seksyen 23

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Mohd Rafi bin Udin n/a n/a 3.6.1966

n/a n/a n/a

Malaysia

A31142734 660603-05-

5267

B-3b-19, Glenview

Villa, Jalan 49 Off

Jalan Kuari,

Taman Pinggiran

Cheras, 56000

Kuala Lumpur

Seksyen 24

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Abdul Samad

Shukry bin

Mohamad n/a n/a 11.11.1959

n/a n/a n/a

Malaysia

A20164666 591111-07-

5783

No. 23, Jalan 10,

Ampang Jaya 68000 Selangor

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 25

KDN.I.25-

2014

Zainuri bin

Kamaruddin n/a n/a 17.8.1967

n/a n/a n/a

Malaysia

A28269975 670817-08-

5989

Batu 12, Kampung

Pulau Pisang, Bota

Kiri, 32600 Bota,

Perak

Seksyen 26

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Zid Saharani bin Mohamad

Esa n/a n/a 27.8.1972

n/a n/a n/a

Malaysia

A32598569 720827-08-

5395

No. 97, Kampung

Tepus, 32800

Parit, Perak

Seksyen 27

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Murad

Halimmuddin bin Hassan n/a n/a 4.5.1966

n/a n/a n/a

Malaysia

A31418576 660504-02-

5409

PKLN Batu

Hampar, Mukim

Air Putih, 06700

Pendang, Kedah

Seksyen 28

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

A Rasid bin

Ismail n/a n/a 1.7.1972

n/a n/a n/a

Malaysia

A33257012 720701-06-

5241

No. K6, Felda

Kampung Awah,

28030 Temerloh,

Pahang

Seksyen 29

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Fadzly Ariff bin Zainal

Ariff n/a n/a 20.11.1984

n/a n/a n/a

Malaysia

A28060843 841120-14-

5463

F66, Blok F,

Mentari Court

Apartment, Jalan

PJS 8/9, Petaling

Jaya

Seksyen 30

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Anas Faizal bin Abdul

Malek n/a n/a 2.3.1977

n/a n/a n/a

Malaysia

A3610171 770302-07-

6053

No. 5, Jalan Nipah,

Taman Lip Sin,

MK 13, 11900,

Bayan Lepas,

Pulau Pinang

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 31

KDN.I.31-

2014

Muhammad

Aqif Heusen bin Rahizat n/a n/a 29.6.1992

n/a n/a n/a

Malaysia

A31691838 920629-10-

5777

No. 87, Jalan

Lingkaran Taman

Sri Lambak,

86000 Kluang,

Johor

Seksyen 32

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhammad

Izzul Imam bin Mohd Isa n/a n/a 28.5.1995

n/a n/a n/a

Malaysia

A31961876 950528-14-

6171

No. 37 Jalan 5A/1

Taman Langat

Jaya, Seksyen 5,

43650 Bandar

Baru Bangi,

Selangor

Seksyen 33

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhammad

Syafiq bin

Mohd Azmi n/a n/a 22.10.1991

n/a n/a n/a

Malaysia

A31960635 911022-14-

6543

G-4-8, Jalan Bunga

Raya 2, Blok G,

Apartment

Anggerik, Taman

Bunga Raya, Bukit

Beruntung,

Rawang, Selangor

Seksyen 34

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Siti Noor bte.

Mohd Amin n/a n/a 8.12.1985

n/a n/a n/a

Malaysia

A31961858 851208-03-

5292 1498-1, Kampung

Besut, Kemaman,

Terengganu

Seksyen 35

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhd Faris bin Anuar n/a n/a 5.5.1995

n/a n/a n/a

Malaysia

A33462258 950505-02-

5959 45A, Batu 21,

Jalan Raya Gurun,

08300 Gurun,

Kedah

Seksyen 36

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Muhamad

Syazani bin

Mohd Salim n/a n/a 13.11.1987

n/a n/a n/a

Malaysia

A32624402 871113-14-

5809

No. 101, Jalan

Melur 11, Taman

Melur, 68000

Ampang, Selangor

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

“

”; dan 37.

KDN.I.37-

2014

Muhamad

Syazwan bin

Mohd Salim n/a n/a 2.12.1985

n/a n/a n/a

Malaysia

A33508077 851204-14-

5419

No. 101, Jalan

Melur 11, Taman

Melur, 68000

Ampang, Selangor

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

Seksyen 38

KDN.I.38-

2014

Shameem

Banu Mirrah

Mydin n/a n/a 30.3.1987

n/a n/a n/a

Malaysia

A31969940 870330-08-

5334

No. 48, Jalan

Pelangi Kuning,

Taman Pelangi,

30010 Ipoh, Perak

Seksyen 39

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

2014

Zulkifli bin

Abd Hir

@Marwan n/a n/a 5.1.1966

n/a n/a n/a

Malaysia n/a 660105-01-

5297

Filipina Selatan

Mengambil bahagian dalam pelakuan suatu perbuatan keganasan

(b)

dalam kepala “B. KUMPULAN” dengan memasukkan selepas butiran 4 dan butir-butir yang berhubungan dengannya butiran yang berikut:

(1)

(2)

No. Ruj.

(3)

Nama

(4)

Alias

(5)

Nama Lain

(6)

Alamat

(7)

Tarikh

Disenaraikan

(8)

Maklumat Lain

Seksyen 5

KDN.K.01-2014

Kumpulan Abu Sayyaf

Al Harakat Al Islamiyya n/a

Filipina

Disenaraikan dalam UNSC al-Qaida Sanction

List (No. Ruj.

QE.A.1.01) pada 6.10.2001

(pindaan 13.12.2011)

Seksyen 6

KDN.K.02-2014

Liberation Tigers of Tamil

Eelam (LTTE)

Tamil Tigers n/a

Seksyen 7

Sri Lanka

Jemaah Anshorut Tauhid

(JAT)

Jemaah Anshorut Tauhid

Jemmah Ansharut Tauhid

Jem’mah Ansharut Tauhid

Jamaah Ansharut Tauhid

Jama’ah Ansharut Tauhid

Laskar 99

n/a

Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki,

Cemani, Grogol,

Sukoharjo, Jawa Tengah,

Disenaraikan dalam UNSC al-Qaida Sanction

List (No. Ruj.

QE.J.133.12.)

pada 12.3. 2012.

Diasaskan dan diketuai oleh

Abu Bakar

Ba'asyir.

Bersekutu dengan Jemaah

Seksyen 8

Islamiyah (JI)

Mujahidin Indonesia

Timor (MIT)

East Indonesia Mujahideen

Santoso Group, East

Indonesia Holy Warriors n/a

Seksyen 9

Jawa Timur

Islamic State (IS)

AQI

al-Tawhid

the Monotheism and Jihad

Group

Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers

Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers

The Organization of Jihad’s

Base in the Country of the

Two Rivers

The Organization Base of

Jihad/Country of the Two

Rivers

The Organization Base of

Jihad/Mesopotamia

Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi

Bilad al-Rafidayn

Tanzeem Qa’idat al

Jihad/Bilad al Raafidaini

Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad

JTJ

Islamic State of Iraq

ISI

al-Zarqawi network

Islamic State in Iraq and the

Levant n/a

Iraq

Syria

Disenaraikan dalam UNSC al-Qaida Sanction

List (No. Ruj.

QE.J.115.04.)

pada 18.10.2004

(pindaan 2.12.2004,

Seksyen 5

3.2009,

Seksyen 13

12.2011,

Seksyen 30

5.2013,

Seksyen 13

5.2014,

Seksyen 2

6.2014)

Al-Qaida In Iraq

Seksyen 10

KDN.K.06-2014

East Turkistan Islamic

Movement (ETIM)

The Eastern Turkistan Islamic

Party

The Eastern Turkistan Islamic

Party of Allah

Islamic Party of Turkestan

Djamaat Turkistan n/a

China

Disenaraikan dalam UNSC al-Qaida Sanction

List (No. Ruj.

QE.E.88.02) pada 11.9.2002

(pindaan 3.10.2008,

Seksyen 13

12.2011)

Seksyen 11

KDN.K.07-2014

Babbar Khalsa

International (BKI)

Babbar Khalsa n/a

Seksyen 12

Punjab, India

Al-Shabab

Ḥarakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn

Xarakada Mujaahidiinta

Alshabaab

Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM)

n/a

Seksyen 13

Somalia

Al-Qaeda in Arabian

Peninsula (AQAP)

Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula

Tanzim Qa’idat al-Jihad fi

Jazirat al-Arab

Al-Qaida Organization in the

Arabian Peninsula (AQAP)

Al-Qaida in the South Arabian

Peninsula

Ansar al-Shari'a (AAS)

Al-Qaida in Yemen (AQY)

Yemen

Disenaraikan dalam UNSC al-Qaida Sanction

List (No. Ruj.

QE.A.129.10.)

pada 19.1.2010

(pindaan 4.10.2012)

Seksyen 14

KDN.K.10-2014

Al-Qaeda in The Islamic

Maghrib (AQIM)

AQIM

Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)

Le Groupe Salafiste pour La

Prédication et le Combat

(GSPC)

Salafist Group For Call and

Combat

Algeria

Mali

Mauritania

Morocco

Niger

Tunisia

Disenaraikan dalam UNSC al-Qaida Sanction

List (No. Ruj.

QE.T.14.01.)

pada 6.10.2001

(pindaan 26.4.2007,

Seksyen 7

4.2008,

Seksyen 17

7.2009,

Seksyen 13

2.2011)

Seksyen 15

KDN.K.11-2014

Boko Haram (BH)

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati

Wal-Jihad n/a

Nigeria

”.

Seksyen 16

KDN.K.12-2014

Darul Islam Malaysia

(DIM)

n/a n/a

Malaysia

Seksyen 17

KDN.K.13-2014

Ajnad Al Syam (AAS)

n/a n/a

Seksyen 18

Syria

Arakan Daulah Islamiah

(ADI)

n/a n/a

Malaysia

Dibuat 12 November 2014

[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/XVII]

DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI

Menteri Dalam Negeri

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES (DECLARATION OF SPECIFIED ENTITIES AND REPORTING

REQUIREMENTS) (AMENDMENT) ORDER 2014

Opening note

Preamble

IN exercise of the powers conferred by sections 66B and 66D of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [Act 613], the Minister makes the following order: Citation 1. This order may be cited as the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) (Amendment) Order 2014. Amendment of First Schedule 2. The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Declaration of Specified Entities and Reporting Requirements) Order 2014 [P.U. (A) 93/2014], which is referred to as the “principal Order” in this Order, is amended in the First Schedule—

(a)

by substituting for heading A. INDIVIDUALS the following heading and items:

“A. INDIVIDUALS

(1)

(2)

Ref.

(3)

Name

(4)

Title

(5)

Designation

(6)

Date of

Birth

(7)

Place of

Birth

(8)

Alias

(9)

Other

Names

(10)

Nationality

(11)

Passport

(12)

National

Identification

(13)

Address

(14)

Date

Listed

(15)

Other

Information 1.

KDN.I.01-

2014

Mahmud bin

Ahmad n/a n/a 25.9.1978

n/a n/a n/a

Malaysian

A23019509 780925-10-

5067 7151, Jalan

Sembilan, Taman

Selayang Baru,

68100 Batu Caves,

Selangor

Facilitated the commission of a terrorist act 2.

KDN.I.02-

2014

Mohd Najib bin Husen n/a n/a 31.10.1978

n/a n/a n/a

Malaysian

A25076838 781031-01-

6051

A2-4-2, Blok A,

Pangsapuri Tainia,

Jalan Kenyalang 11/3, Kota

Damansara,

Petaling Jaya

Selangor

Facilitated the commission of a terrorist act 3.

KDN.I.03-

2014

Muhammad

Joraimee bin

Awang

Raimee n/a n/a 17.8.1975

n/a n/a n/a

Malaysian

A32232737 750817-14-

5179

Lot 4, Lorong 57c,

Selayang Baru,

68100 Batu Caves,

Selangor

Facilitated the commission of a terrorist act

Seksyen 4

KDN.I.04-

2014

Mohd Amin bin Baco n/a n/a 23.1.1983

n/a n/a n/a

Malaysian n/a 830123-12-

5405

Kg. Titingan,

91007 Tawau,

Sabah

Seksyen 5

Participated in committing a terrorist act

2014

Jeknal bin

Adil n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Malaysian n/a 039025

(Birth

Certificate

Number)

Blok F-4-1, Kg

Kurnia Jaya, Batu 4, Jalan Apas,

Tawau, Sabah

Seksyen 6

Participated in committing a terrorist act

2014

Yazid bin

Sufaat n/a n/a 20.1.1964

n/a n/a n/a

Malaysian n/a 640120-01-

5529

DL 11, Taman

Bukit Ampang,

Lorong Mutiara 2,

Ampang, Selangor

Seksyen 7

Facilitated the commission of a terrorist act

2014

Muhammad

Hilmi bin

Hasim n/a n/a 11.3.1980

n/a n/a n/a

Malaysian

A 4461586 800311-14-

5967

No. 26, Jalan Sg 5/1, Taman Sri

Gombak, Batu

Cave, Selangor

Facilitated the commission of a terrorist act

Seksyen 8

KDN.I.08-

2014

Halimah binti

Hussein n/a n/a 9.12.1961

n/a n/a n/a

Malaysian

A12114249 611209-01-

5514

No. 5, Jalan 3/2D,

Taman Sutera,

Kajang

Seksyen 9

Facilitated the commission of a terrorist act

2014

Razif Mohd

Ariff n/a n/a 8.3.1982

n/a n/a n/a

Malaysian

A18905030

A26568136 820308-14-

6529

No. 19, Jalan

Burhanuddin

Helmi 3, Taman

Tun Dr Ismail,

Kuala Lumpur

Participated in committing a terrorist act 10.

KDN.I.10-

2014

Mohamad

Razin bin

Mustafa

Kamal n/a n/a 9.9.1991

n/a n/a n/a

Malaysian

A 7255025 910909-14-

5889

No. 55, Jalan 5/1l,

Taman Tasik

Kesuma,Beranang,

Selangor

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 11

KDN.I.11-

2014

Muhammad

Hafiz Zahri bin

Suparyatnoh n/a n/a 22.12.1986

n/a n/a n/a

Malaysian

A25789639 861222-56-

5221

No. 52, Jalan Sri

Puchong 5, Taman

Sri Puchong,

47100 Puchong,

Selangor

Facilitated the commission of a terrorist act 12.

KDN.1.12-

2014

Mohd Khairil bin Mi n/a n/a 29.9.1987

n/a n/a n/a

Malaysian

A23191693 870929-06-

5233

No. 146, Jalan

Tempua, Felda

Selendang,

Rompin, Pahang

Facilitated the commission of a terrorist act

Seksyen 13

KDN.I.13-

2014

Muhammad

Armie

Fatihah n/a n/a 25.1.1992

n/a n/a n/a

Malaysian n/a 920125-04-

5539

Km 19, Jalan Seri

Mawar, Kampung

Paya Redan, Tiang

Dua, 75460

Melaka

Facilitated the commission of a terrorist act 14.

KDN.I.14-

2014

Azizah binti

Md Yusof n/a n/a 6.8.1959

n/a n/a n/a

Malaysian n/a 590806-04-

5244

No. 8, Jalan

PJS 1-/12,

Taman Subang

Indah, Bandar

Sunway, 46150,

Petaling Jaya,

Selangor

Facilitated the commission of a terrorist act 15.

KDN.I.15-

2014

Muamar

Gadaffi bin

Mohamad

Shafawi n/a n/a 30.1.1984

n/a n/a n/a

Malaysian

A30793991 840130-08-

6183

Lot 7057,

Jalan Bendahara,

Kampung Kelebor,

33000 Kuala

Kangsar, Perak

Facilitated the commission of a terrorist act

Seksyen 16

KDN.I.16-

2014

Wan Mohd

Aquil bin

Wan Zainal

Abidin n/a n/a 13.6.1979

n/a n/a n/a

Malaysian

A31815411 790613-14-

5907 15T, Jalan Kg.

Pandan, 55100

Kuala Lumpur

Seksyen 17

Participated in committing a terrorist act

2014

Ahmad

Salman bin

Abdul Rahim n/a n/a 19.3.1976

n/a n/a n/a

Malaysian

A32005267 760319-08-

5029 41a, Jalan Pandan

Indah 6/3, Pandan

Indah 55100

Kuala Lumpur

Seksyen 18

Participated in committing a terrorist act

2014

Muhammad

Fudhail bin

Omar n/a n/a 10.2.1992

n/a n/a n/a

Malaysian

A22700149 920210-02-

5233

No. 109, Jalan

Suadamai, 2/2A,

Bandar Tun

Hussien Onn,

Cheras, 43200

Selangor

Participated in committing a terrorist act 19.

KDN.I.19-

2014

Faizal bin

Ishak n/a n/a 13.3.1982

n/a n/a n/a

Malaysian

A32195392 820313-02-

5991

Kampung Kuala

Temin, Jeneri,

08320 Sik, Kedah

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 20

KDN.I.20-

Muhammad

Faez Tan bin

Abdullah n/a n/a 25.9.1973

n/a n/a n/a

Malaysian

A32964117 730925-14-

5485 10b, Blok 2,

Kuarters IPK

Selangor, Seksyen 9, 40000 Shah

Alam, Selangor

Participated in committing a terrorist act 21.

KDN.I.21-

2014

Hasan bin

Zakaria n/a n/a 13.9.1991

n/a n/a n/a

Malaysian

A32227635 910913-05-

5077 48, Kampung

Titian Baru,

Sena Rendang,

Bukit Payong,

21400 Marang,

Terengganu

Participated in committing a terrorist act 22.

KDN.I.22-

2014

Mohd Nizam bin Ariffin n/a n/a 27.11.1979

n/a n/a n/a

Malaysian

A24431055 791127-08-

6109

Block 14, No. 14l,

Flat Sri Pulau

Pinang, KM 6 Jalan

Cheras, 56000

Kuala Lumpur

Participated in committing a terrorist act 23.

KDN.I.23-

2014

Mohd Rafi bin Udin n/a n/a 3.6.1966

n/a n/a n/a

Malaysian

A31142734 660603-05-

5267

B-3b-19, Glenview

Villa, Jalan 49 Off

Jalan Kuari,

Taman Pinggiran

Cheras, 56000

Kuala Lumpur

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 24

KDN.I.24-

2014

Abdul Samad

Shukry bin

Mohamad n/a n/a 11.11.1959

n/a n/a n/a

Malaysian

A20164666 591111-07-

5783

No. 23, Jalan 10,

Ampang Jaya 68000 Selangor

Seksyen 25

Participated in committing a terrorist act

2014

Zainuri bin

Kamaruddin n/a n/a 17.8.1967

n/a n/a n/a

Malaysian

A28269975 670817-08-

5989

Batu 12, Kampung

Pulau Pisang, Bota

Kiri, 32600 Bota,

Perak

Participated in committing a terrorist act 26.

KDN.I.26-

2014

Zid Saharani bin Mohamad

Esa n/a n/a 27.8.1972

n/a n/a n/a

Malaysian

A32598569 720827-08-

5395

No. 97, Kampung

Tepus, 32800

Parit, Perak

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 27

KDN.I.27-

2014

Murad

Halimmuddin bin Hassan n/a n/a 4.5.1966

n/a n/a n/a

Malaysian

A31418576 660504-02-

5409

PKLN Batu

Hampar, Mukim

Air Putih, 06700

Pendang, Kedah

Participated in committing a terrorist act 28.

KDN.I.28-

2014

A Rasid bin

Ismail n/a n/a 1.7.1972

n/a n/a n/a

Malaysian

A33257012 720701-06-

5241

No. K6, Felda

Kampung Awah,

28030 Temerloh,

Pahang

Participated in committing a terrorist act 29.

KDN. I.29-

2014

Fadzly Ariff bin Zainal

Ariff n/a n/a 20.11.1984

n/a n/a n/a

Malaysian

A28060843 841120-14-

5463

F66, Blok F,

Mentari Court

Apartment, Jalan

PJS 8/9, Petaling

Jaya

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 30

KDN.I.30-

2014

Anas Faizal bin Abdul

Malek n/a n/a 2.3.1977

n/a n/a n/a

Malaysian

A3610171 770302-07-

6053

No. 5, Jalan Nipah,

Taman Lip Sin,

MK 13, 11900,

Bayan Lepas,

Pulau Pinang

Participated in committing a terrorist act 31.

KDN.I.31-

2014

Muhammad

Aqif Heusen bin Rahizat n/a n/a 29.6.1992

n/a n/a n/a

Malaysian

A31691838 920629-10-

5777

No. 87, Jalan

Lingkaran Taman

Sri Lambak,

86000 Kluang,

Johor

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 32

KDN.I.32-

2014

Muhammad

Izzul Imam bin Mohd Isa n/a n/a 28.5.1995

n/a n/a n/a

Malaysian

A31961876 950528-14-

6171

No. 37 Jalan 5A/1

Taman Langat

Jaya, Seksyen 5,

43650 Bandar

Baru Bangi,

Selangor

Participated in committing a terrorist act

”; and 33.

KDN.I.33-

2014

Muhammad

Syafiq bin

Mohd Azmi n/a n/a 22.10.1991

n/a n/a n/a

Malaysian

A31960635 911022-14-

6543

G-4-8, Jalan Bunga

Raya 2, Blok G,

Apartment

Anggerik, Taman

Bunga Raya,

Bukit Beruntung,

Rawang, Selangor

Participated in committing a terrorist act 34.

KDN.I.34-

2014

Siti Noor bte.

Mohd Amin n/a n/a 8.12.1985

n/a n/a n/a

Malaysian

A31961858 851208-03-

5292 1498-1, Kampung

Besut, Kemaman,

Terengganu

Participated in committing a terrorist act

Seksyen 35

KDN.I.35-

2014

Muhd Faris bin Anuar n/a n/a 5.5.1995

n/a n/a n/a

Malaysian

A33462258 950505-02-

5959 45A, Batu 21,

Jalan Raya Gurun,

08300 Gurun,

Kedah

Participated in committing a terrorist act 36.

KDN.I.36-

2014

Muhamad

Syazani bin

Mohd Salim n/a n/a 13.11.1987

n/a n/a n/a

Malaysian

A32624402 871113-14-

5809

No. 101, Jalan

Melur 11, Taman

Melur, 68000

Ampang, Selangor

Participated in committing a terrorist act 37.

KDN.I.37-

2014

Muhamad

Syazwan bin

Mohd Salim n/a n/a 2.12.1985

n/a n/a n/a

Malaysian

A33508077 851204-14-

5419

No. 101, Jalan

Melur 11, Taman

Melur, 68000

Ampang, Selangor

Participated in committing a terrorist act 38.

KDN.I.38-

2014

Shameem

Banu Mirrah

Mydin n/a n/a 30.3.1987

n/a n/a n/a

Malaysian

A31969940 870330-08-

5334

No. 48, Jalan

Pelangi Kuning,

Taman Pelangi,

30010 Ipoh, Perak

Participated in committing a terrorist act 39.

KDN.I.39-

2014

Zulkifli bin

Abd Hir

@Marwan n/a n/a 5.1.1966

n/a n/a n/a

Malaysian n/a 660105-01-

5297

Southern

Philippines

Participated in committing a terrorist act

“

(b)

in heading “B. GROUPS” by inserting after item 4 and the particulars relating to it the following items:

(1)

(2)

Ref. No.

(3)

Name

(4)

Alias

(5)

Other Names

(6)

Address

(7)

Date Listed

(8)

Other Information 5.

KDN.K.01-2014

Abu Sayyaf Group (ASG)

Al Harakat Al Islamiyya n/a

Philippines

Listed in the UNSC al-Qaida Sanction

List (Ref. No.

QE.A.1.01) on 6.10.2001

(amendment on 13.12.2011)

Seksyen 6

KDN.K.02-2014

Liberation Tigers of

Tamil Eelam (LTTE)

Tamil Tigers n/a

Seksyen 7

Sri Lanka

Jemaah Anshorut Tauhid

(JAT)

Jemaah Anshorut Tauhid

Jemmah Ansharut Tauhid

Jem’mah Ansharut Tauhid

Jamaah Ansharut Tauhid

Jama’ah Ansharut Tauhid

Laskar 99

n/a

Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki,

Cemani, Grogol,

Sukoharjo, Jawa Tengah,

Listed in the UNSC al-Qaida Sanction

List (Ref. No.

QE.J.133.12.) on 12.3.2012.

Founded and led by

Abu Bakar Bashir.

Associated with the

Jemaah Islamiyah

(JI)

Seksyen 8

KDN.K.04-2014

Mujahidin Indonesia

Timor (MIT)

East Indonesia Mujahideen

Santoso Group, East

Indonesia Holy Warriors n/a

Seksyen 9

East Jawa

Islamic State (IS)

AQI

al-Tawhid

the Monotheism and Jihad

Group

Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers

Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers

The Organization of Jihad’s

Base in the Country of the Two

Rivers

The Organization Base of

Jihad/Country of the Two

Rivers

The Organization Base of

Jihad/Mesopotamia n/a

Iraq

Syria

Listed in the UNSC al-Qaida Sanction

List (Ref. No.

QE.J.115.04.) on 18.10.2004

(amendment 2.12.2004, 5.3.2009,

Seksyen 13

12.2011,

Seksyen 30

5.2013,

Seksyen 13

5.2014, 2.6.2014)

Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn

Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini

Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad

JTJ

Islamic State of Iraq

ISI

al-Zarqawi network

Islamic State in Iraq and the

Levant

Al-Qaida In Iraq

Seksyen 10

KDN.K.06-2014

East Turkistan Islamic

Movement (ETIM)

The Eastern Turkistan Islamic

Party

The Eastern Turkistan Islamic

Party of Allah

Islamic Party of Turkestan

Djamaat Turkistan n/a

China

Listed in the UNSC al-Qaida Sanction

List (Ref. No.

QE.E.88.02) on 11.9.2002

(amendment 3.10.2008,

Seksyen 13

12.2011)

Seksyen 11

KDN.K.07-2014

Babbar Khalsa

International (BKI)

Babbar Khalsa n/a

Seksyen 12

Punjab, India

Al-Shabab

Ḥarakat ash-Shabāb al-Mujāhidīn

Xarakada Mujaahidiinta

Alshabaab

Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (HSM)

n/a

Seksyen 13

Somalia

Al-Qaeda in Arabian

Peninsula (AQAP)

Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula

Tanzim Qa’idat al-Jihad fi

Jazirat al-Arab

Al-Qaida Organization in the

Arabian Peninsula (AQAP)

Al-Qaida in the South Arabian

Peninsula

Ansar al-Shari'a (AAS)

Al-Qaida in Yemen (AQY)

Yemen

Listed in the UNSC al-Qaida Sanction

List (Ref. No.

QE.A.129.10.) on 19.1.2010

(amendment 4.10.2012)

”.

Seksyen 14

KDN.K.10-2014

Al-Qaeda in The Islamic

Maghrib (AQIM)

AQIM

Al Qaïda au Maghreb islamique

(AQMI)

Le Groupe Salafiste pour La

Prédication et le Combat

(GSPC)

Salafist Group For Call and

Combat

Algeria

Mali

Mauritania

Morocco

Niger

Tunisia

Listed in the UNSC al-Qaida Sanction

List (Ref. No.

QE.T.14.01.) on 6.10.2001

(amendment 26.4.2007, 7.4.2008,

Seksyen 17

7.2009,

Seksyen 13

2.2011)

Seksyen 15

KDN.K.11-2014

Boko Haram (BH)

Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati

Wal-Jihad n/a

Seksyen 16

Nigeria

Darul Islam Malaysia

(DIM)

n/a n/a

Malaysia

Seksyen 17

KDN.K.13-2014

Ajnad Al Syam (AAS)

n/a n/a

Seksyen 18

Syria

Arakan Daulah Islamiah

(ADI)

n/a n/a

Malaysia

Made 12 November 2014

[KDN(S)KK.03/934/2; PN(PU2)622/XVII]

DATO’ SERI DR. AHMAD ZAHID BIN HAMIDI

Minister of Home Affairs

Common questions

What is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTU... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 301 2014, currently marked in force and first recorded in 2014.
Is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 still in force?: Yes — PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 is currently in force.
When did PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 take effect?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 was first recorded in 2014.
How many sections does PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 have?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 contains 98 sections.
Where can I read the official version of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014?: The official text of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGISYTIHARAN ENTITI DITENTUKAN DAN KEHENDAK UNTUK MELAPOR) (PINDAAN) 2014 is published at lom.agc.gov.my.