/akn/my/act/pua/2014/324

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014

The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.

Type: P.U. (A)
Status: In force
Enacted: 2014
Sections: 1

Quick answer

About this p.u. (a)

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO.... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 324 2014, currently marked in force and first recorded in 2014.

Bahagian IV

BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM

FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES

(INVOCATION OF PART IV) (NO. 2) ORDER 2014

DISIARKAN OLEH/

JABATAN PEGUAM NEGARA/

ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS

P.U. (A) 324 2

AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN

KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN

KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV)

(NO. 2) 2014

Opening note

Preamble

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 8(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 [Akta 613], Menteri Kewangan, atas syor pihak berkuasa berwibawa yang telah merundingi pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan bagi institusi pelapor yang mempunyai pihak berkuasa pengawasan, membuat perintah yang berikut: Nama

Seksyen 1

Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pencegahan Pengubahan Wang

Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram

(Penggunaan Bahagian IV) (No. 2) 2014.

Penggunaan perenggan 14(1)(a) Akta 2.

Peruntukan perenggan 14(1)(a) Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan institusi pelapor yang berikut bagi transaksi tunai mana-mana orang bagi jumlah lima puluh ribu ringgit dan ke atas dalam satu hari:

(a)

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional, yang kedua-duanya merupakan institusi yang ditetapkan sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002

[Akta 618];

(b)

Lembaga Tabung Haji yang ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 1995

[Akta 535]; dan

(c)

Malaysia Building Society Berhad, syarikat yang diperbadankan di bawah

Akta Syarikat 1965 [Akta 125] dan menjalankan perniagaan kredit bangunan.

P.U. (A) 324 3

Penggunaan perenggan 14(1)(c) Akta 3.

Peruntukan perenggan 14(1)(c) Akta hendaklah digunakan berkenaan dengan semua institusi pelapor.

Disyorkan 26 November 2014

Dibuat 27 November 2014

[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVII]

TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Pihak Berkuasa Berwibawa

DATO’ SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH

Menteri Kewangan Kedua

P.U. (A) 324 4

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF

UNLAWFUL ACTIVITIES (INVOCATION OF PART IV) (NO. 2) ORDER 2014

Opening note

Preamble

IN exercise of the powers conferred by subsection 8(1) of the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 [Act 613], the Minister of Finance, upon the recommendation of the competent authority who has consulted the relevant supervisory authorities of the reporting institutions which have supervisory authorities, makes the following order: Citation 1. This order may be cited as the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Invocation of Part IV) (No. 2) Order 2014. Invocation of paragraph 14(1) (a) of the Act 2. The provision of paragraph 14(1) (a) of the Act shall be invoked in respect of the following reporting institutions for cash transactions of any person for the amount of fifty thousand ringgit and above in a day:

(a)

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad and Bank Simpanan Nasional, both of which are prescribed institutions as defined in the Development

Financial Institutions Act 2002 [Act 618];

(b)

Lembaga Tabung Haji established under the Tabung Haji Act 1995

[Act 535]; and

(c)

Malaysia Building Society Berhad, a company incorporated under the

Companies Act 1965 [Act 125] and carrying out building credit business.

P.U. (A) 324 5

Invocation of paragraph 14(1)(c) of the Act 3.

The provision of paragraph 14(1)(c) of the Act shall be invoked in respect of all reporting institutions.

Recommended 26 November 2014

Made 27 November 2014

[BNM.JUN 1125/3603; PN(PU2)622/XVII]

TAN SRI DATO’ SRI DR. ZETI AKHTAR AZIZ

Competent Authority

DATO’ SERI AHMAD HUSNI BIN MOHAMAD HANADZLAH

Second Minister of Finance

Common questions

What is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO.... is Malaysia P.U. (A), cited as P.U. (A) 324 2014, currently marked in force and first recorded in 2014.
Is PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 still in force?: Yes — PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 is currently in force.
When did PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 take effect?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 was first recorded in 2014.
How many sections does PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 have?: PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 contains 1 section.
Where can I read the official version of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014?: The official text of PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PENGGUNAAN BAHAGIAN IV) (NO. 2) 2014 is published at lom.agc.gov.my.