Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (Pindaan Jadual Pertama dan Kedua) 2017

Perintah ini mula berkuat kuasa pada 2 Januari 2018.

Pindaan Jadual Pertama

dalam perenggan 13, dengan menggantikan perkataan “seksyen 139a

Akta Syarikat 1965 [Akta 125]” dengan perkataan “seksyen 235 Akta

Syarikat 2016 [Akta 777]”;

dalam perenggan 24, dengan menggantikan perkataan “Akta Syarikat 1965” dengan perkataan “Akta Syarikat 2016”; dan

dengan memasukkan selepas perenggan 24 perenggan yang berikut:

“25. (1) Aktiviti yang dijalankan oleh mana-mana orang yang menyediakan mana-mana atau mana-mana kombinasi perkhidmatan yang berikut:

pertukaran mata wang digital untuk mata wang;

pertukaran mata wang untuk mata wang digital;

pertukaran sesuatu mata wang digital untuk mata wang digital yang lain, sama ada dalam menjalankan perniagaan pertukaran mata wang digital atau selainnya.

6898

Bagi maksud perenggan ini, “mata wang digital” ertinya representasi nilai secara digital yang berfungsi sebagai suatu perantara pertukaran dan boleh ditukar dengan apa-apa mata wang, termasuk melalui pengkreditan atau pendebitan sesuatu akaun, tetapi tidak termasuk wang elektronik, seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 [Akta 758] dan Akta

Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 [Akta 759], yang dikeluarkan oleh pengeluar wang elektronik yang diluluskan di bawah Akta-Akta itu.”.

Pindaan Jadual Kedua

dengan menggantikan kepala “Akta Syarikat 1965 [Akta 125]” dan butiran yang berhubungan dengannya, dengan kepala dan butiran yang berikut:

“

Akta Syarikat 2016 [Akta 777]

Seksyen 43

Larangan terhadap syarikat persendirian untuk menawarkan syer atau debentur atau mempelawa untuk mendepositkan wang

Seksyen 213

Kewajipan dan tanggungjawab pengarah

Seksyen 217

Tanggungjawab pengarah nomini

Seksyen 218

Larangan terhadap penggunaan tidak wajar harta, jawatan, dsb.

Seksyen 219

Kewajipan am untuk membuat penzahiran

Seksyen 221

Penzahiran kepentingan dalam kontrak, kontrak yang dicadangkan, harta, jawatan, dsb.

Seksyen 222

Pengarah yang berkepentingan tidak boleh mengambil bahagian atau mengundi

Seksyen 223

Kelulusan syarikat dikehendaki bagi pelupusan pengusahaan atau harta syarikat oleh pengarah

Seksyen 224

Pinjaman kepada pengarah

Seksyen 225

Larangan memberi pinjaman kepada orang yang berkaitan dengan pengarah

6899

Seksyen 226

Larangan terhadap bayaran bebas cukai kepada pengarah

Seksyen 228

Transaksi dengan pengarah, pemegang syer substansial atau orang yang berkaitan

Seksyen 246

Sistem kawalan dalaman

Seksyen 584

Memberikan maklumat dan butir-butir tentang pemegangan syer

Seksyen 591

Pernyataan yang palsu dan mengelirukan

Seksyen 592

Laporan palsu

Seksyen 593

Laporan atau pernyataan yang palsu kepada Pendaftar

Seksyen 594

Mendorong orang untuk melaburkan wang secara fraud

Seksyen 595

Fraud oleh pegawai

Seksyen 596

Sekatan ke atas penawaran syer, debentur, dsb., bagi langganan atau pembelian

”; dan

dengan memasukkan, selepas kepala “Akta Cukai Pendapatan 1967

[Akta 53]” dan butiran yang berhubungan dengannya, kepala dan butiran yang berikut:

“

Akta Skim Kepentingan 2016 [Akta 778]

Seksyen 3

Pengeluaran dan kehendak bagi pendaftaran skim

Seksyen 23

Kelayakan bagi pelantikan sebagai pemegang amanah

Seksyen 27

Larangan mengeluarkan prospektus atau pernyataan penzahiran produk tanpa surat ikatan amanah atau perjanjian kontraktrual yang diluluskan

Seksyen 28

Kehendak untuk mendaftarkan dan menyerah simpan prospektus atau pernyataan penzahiran produk

Seksyen 35

Iklan tertentu disifatkan sebagai prospektus atau pernyataan penzahiran produk

6900

Seksyen 40

Liabiliti jenayah bagi pernyataan silap dalam prospektus atau pernyataan penzahiran produk

Seksyen 42

Perintah berhenti

Seksyen 49

Larangan melabur dan meminjamkan wang kepada syarikat pengurusan, dsb.

Seksyen 82

Pernyataan yang palsu dan mengelirukan

”.

Dibuat 26 Disember 2017

[BNM.JUN 1125/3603; KK/SID/P/(S)/382/783/1 JLD. 14 (SK. 5);

PN(PU2)622/XXVI]

Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani

Menteri Kewangan Kedua

ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND

PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES ACT 2001

Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities (Amendment of First and Second Schedules)

Order 2017

This Order comes into operation on 2 January 2018.

Amendment of First Schedule

in paragraph 13, by substituting for the words “section 139a of the

Companies Act 1965 [Act 125]” the words “section 235 of the

Companies Act 2016 [Act 777]”;

6901

in paragraph 24, by substituting for the words “Companies Act 1965”

the words “Companies Act 2016”; and

by inserting after paragraph 24 the following paragraph:

“25. (1) Activities carried out by any person who provides any or any combination of the following services:

exchanging digital currency for money;

exchanging money for digital currency;

exchanging one digital currency for another digital currency, whether in the course of carrying on a digital currency exchange business or otherwise.

For the purpose of this paragraph, “digital currency” means a digital representation of value that functions as a medium of exchange and is interchangeable with any money, including through the crediting or debiting of an account, but does not include electronic money, as defined under the Financial Services

Act 2013 [Act 758] and the Islamic Financial Services Act 2013

[Act 759], issued by an approved issuer of electronic money under those Acts.”.

by substituting the heading “Companies Act 1965 [Act 125]” and the items relating to it, the following heading and items:

“

Companies Act 2016 [Act 777]

Section 43

Prohibition of private companies to offer shares or debentures or invite to deposit money

Section 213

Duties and responsibilities of directors

Section 217

Responsibility of a nominee director

Section 218

Prohibition against improper use of property, position, etc.

Section 219

General duty to make disclosure

Section 221

Disclosure of interest in contracts, proposed contracts, property, offices, etc.

6902

Section 222

Interested director not to participate or vote

Section 223

Approval of company required for disposal by directors of company’s undertaking or property

Section 224

Loans to director

Section 225

Prohibition of loans to persons connected with directors

Section 226

Prohibition of tax free payments to directors

Section 228

Transactions with directors, substantial shareholders or connected persons

Section 246

System of internal control

Section 584

Furnishing of information and particulars of shareholding

Section 591

False and misleading statements

Section 592

False report

Section 593

False report or statement to the

Registrar

Section 594

Fraudulently inducing persons to invest money

Section 595

Fraud by officer

Section 596

Restriction on offering shares, debentures, etc., for subscription or purchase

”; and

by inserting, after the heading “Income Tax Act 1967 [Act 53]” and the items relating to it, the following heading and items:

“

Interest Scheme Act 2016 [Act 778]

Section 3

Issuance and requirement for registration of schemes

Section 23

Eligibility for appointment as trustees

Section 27

Prohibition of issuing prospectus or product disclosure statement without approved trust deed or approved contractual agreement

6903

P.U. (A) 423-424.

Section 28

Requirement to register and lodge prospectus or product disclosure statement

Section 35

Certain advertisement deemed to be prospectus or product disclosure statement

Section 40

Criminal liability for misstatement in prospectus or product disclosure statement

Section 42

Stop order

Section 49

Prohibition to invest and lend money to management company, etc.

Section 82

False and misleading statements

”.

Made 26 December 2017

[BNM.JUN 1125/3603; KK/SID/P/(S)/382/783/1 JLD. 14 (SK. 5);

PN(PU2)622/XXVI]

Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani

Second Minister of Finance