Seksyen 1
(2)
Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan melalui pemberitahuan dalam Warta.
Penggantian tajuk panjang
/akn/my/act/amendment_act/2025/A1761
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN) 2025
The full official text, structured for quick navigation. Copy any provision or jump straight to a section.
- Type
- Amendment Act
- Status
- In force
- Enacted
- 2025
- Sections
- 54
- Languages
- MS · EN
Quick answer
About this amendment act
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN) 2025 is Malaysia Amendment Act, cited as Amendment Act A1761 2025, currently marked in force and first recorded in 2025.
Opening note
Preamble
- Suatu Akta untuk meminda Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. [ ] DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut: Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001
[Akta 613], yang disebut “Akta ibu” dalam Akta ini,
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta A1761
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM,
PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN
HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM
(PINDAAN) 2025
Undang-Undang Malaysia 4
Akta A1761
dipinda dengan menggantikan tajuk panjang dengan tajuk panjang yang berikut:
“Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram dan kesalahan pembiayaan aktiviti terhad termasuk percambahan senjata pemusnah besar-besaran, langkah-langkah yang hendaklah diambil bagi mencegah kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan dan kesalahan membiayai aktiviti terhad dan untuk mengadakan peruntukan bagi pelucuthakan harta yang terlibat dalam atau yang diperoleh daripada kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan pembiayaan keganasan dan kesalahan pembiayaan aktiviti terhad, serta harta pengganas dan harta pencambah, hasil daripada aktiviti haram dan peralatan kesalahan, dan bagi perkara yang bersampingan dan berkaitan dengannya.”.
Seksyen 3
Pindaan seksyen 1
Subseksyen 1(1) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “Pencegahan Pembiayaan Keganasan” perkataan
“, Pencegahan Pembiayaan Aktiviti Terhad”.
Seksyen 4
Pindaan seksyen 3
(a)
dengan memasukkan selepas takrif “agensi penguat kuasa”
takrif yang berikut:
‘ “agensi penyelarasan” ertinya mana-mana agensi yang mempunyai fungsi penyelarasan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan kesalahan berat di bawah Akta ini;’;
(b)
dengan memasukkan selepas takrif “aktiviti haram”
takrif yang berikut:
‘ “aktiviti terhad” mempunyai erti yang sama seperti dalam seksyen 2 Akta Perdagangan Strategik 2010
[Akta 708];’;
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(c)
dengan memasukkan selepas takrif “harta” takrif yang berikut:
‘ “harta pencambah” ertinya—
(b)
harta yang telah digunakan, sedang digunakan, atau yang berkemungkinan akan digunakan oleh pencambah untuk melakukan mana-mana aktiviti terhad;
(c)
harta yang dimiliki atau yang dikawal oleh atau bagi pihak pencambah untuk melakukan mana-mana aktiviti terhad, termasuk dana yang diperoleh atau dihasilkan daripada harta itu;
atau
(d)
harta yang telah dikumpul bagi maksud memberikan sokongan kepada pencambah atau memberikan dana bagi mana-mana aktiviti terhad;’;
(d)
dalam takrif “institusi kewangan”, dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “bank pelaburan”
dengan perkataan “bank pelaburan berlesen”;
(i)
dengan memasukkan selepas perenggan (a)
perenggan yang berikut:
“(aa) mana-mana kesalahan di bawah undang-undang persekutuan yang berkenaan dengannya hukuman yang diperuntukkan oleh undang-undang persekutuan itu ialah pemenjaraan bagi tempoh satu tahun atau lebih;”; dan
(ii)
dalam perenggan (b) dan (c), dengan menggantikan perkataan “mana-mana kesalahan itu”
dengan perkataan “mana-mana kesalahan yang disebut dalam perenggan (a) atau (aa)”;
Undang-Undang Malaysia 6
Akta A1761
(f)
dengan memasukkan selepas takrif “kesalahan berat asing”
takrif yang berikut:
‘ “kesalahan membiayai aktiviti terhad” ertinya suatu kesalahan di bawah seksyen 66h;’;
(g)
dengan memasukkan selepas takrif “pelanggan”
takrif yang berikut:
‘ “pencambah” ertinya mana-mana orang yang—
(c)
ditetapkan sebagai pengguna akhir terlarang di bawah subseksyen 8(2) Akta Perdagangan
Strategik 2010;’;
(h)
dengan memasukkan selepas takrif “pihak berkuasa berwibawa” takrif yang berikut:
‘ “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan”
ertinya orang yang dilantik di bawah subseksyen 7a(1);’;
dan
(i)
dengan menggantikan takrif “transaksi” dengan takrif yang berikut:
‘ “transaksi” termasuklah—
(a)
suatu perkiraan untuk membuka suatu akaun yang melibatkan dua orang atau lebih dan apa-apa transaksi yang berkaitan dengan akaun itu; atau
(b)
penghantaran, pemindahan atau pertukaran, yang melibatkan dana atau mata wang oleh mana-mana orang;’.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
7
Pindaan seksyen 4
Seksyen 5
Subseksyen 4(1) Akta ibu dipinda—
(a)
dengan menggantikan perkataan “apabila disabitkan boleh dipenjarakan” dengan perkataan “hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan”; dan
Seksyen 6
Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 7
seksyen yang berikut:
“Fungsi pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan 7a. (1) Menteri Kewangan boleh, atas syor pihak berkuasa berwibawa dan setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri bagi maksud Bahagian VIa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, melantik mana-mana orang untuk menjadi pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan dan orang itu hendaklah mempunyai segala fungsi yang diberikan kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan di bawah Akta ini sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kewangan.
(2)
Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh, setelah berunding dengan Menteri Dalam Negeri bagi maksud
Bahagian VIa, memberikan kuasa kepada mana-mana pegawainya atau mana-mana orang lain untuk melaksanakan mana-mana atau kesemua fungsinya di bawah Akta ini sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kewangan.”.
Pindaan seksyen 8
Seksyen 7
Seksyen 8 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam perenggan (2)(b), dengan memasukkan selepas perkataan “agensi penguat kuasa” perkataan “atau agensi penyelarasan”;
Undang-Undang Malaysia 8
Akta A1761
(b)
dalam perenggan (2)(c), dengan menggantikan perkataan
“Bahagian IV kepada agensi penguat kuasa”
dengan perkataan “Bahagian IV, VIa dan VIb kepada agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan”; dan
(c)
dalam perenggan (3)(c), dengan menggantikan perkataan
“pihak berkuasa pengawasan, agensi penguat kuasa dan institusi pelapor yang berkaitan” dengan perkataan
“pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor, agensi penguat kuasa, agensi penyelarasan dan institusi pelapor yang berkaitan”.
Pindaan seksyen 9
Seksyen 8
Subseksyen 9(1) Akta ibu dipinda—
(a)
dengan menggantikan perkataan “mana-mana agensi penguat kuasa atau pegawainya yang ditentukan” dengan perkataan “mana-mana agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan, atau pegawai yang ditentukan bagi agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan itu”; dan
(b)
dengan menggantikan perkataan “fungsi agensi penguat kuasa itu” dengan perkataan “fungsi agensi penguat kuasa atau agensi penyelarasan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan”.
Pindaan seksyen 10
Seksyen 9
Seksyen 10 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam subseksyen (1) dan (2), dengan menggantikan perkataan “sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu” dengan perkataan “sesuatu kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan, kesalahan membiayai aktiviti terhad atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana kesalahan itu”; dan
(b)
dalam perenggan (3)(a), dengan menggantikan perkataan
“sesuatu kesalahan pengubahan wang haram atau kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
9
yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana satu kesalahan itu” dengan perkataan
“sesuatu kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan, kesalahan membiayai aktiviti terhad atau kesalahan yang pada sebahagian besarnya adalah serupa dengan mana-mana kesalahan itu”.
Pindaan seksyen 12
Seksyen 10
Subseksyen 12(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “, suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”.
Seksyen 11
Pindaan seksyen 13
(a)
dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:
“(1) Sesuatu institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah menyimpan suatu rekod semua transaksi atau aktiviti domestik dan antarabangsa.”;
(i)
dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi”
di mana-mana jua terdapat perkataan
“atau aktiviti”;
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) identiti dan alamat orang yang berupa sebagai bertindak bagi pihak pelanggan dalam membuka akaun atau bagi menjalankan transaksi atau aktiviti itu, jika berkenaan;”; dan
(iii)
dengan memotong perkataan “secara bertulis”;
Undang-Undang Malaysia 10
Akta A1761
(c)
dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:
“(3a) Bagi maksud subseksyen (2) dan (3), pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa berwibawa.
(3b)
Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3a).”;
(e)
dengan memasukkan selepas subseksyen (4) sebagaimana yang dipotong subseksyen yang berikut:
“(5) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1) atau (3b) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.
Pindaan seksyen 14
Seksyen 12
Seksyen 14 Akta ibu dipinda—
(i)
dalam perenggan (b), dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi” di mana-mana jua terdapat perkataan “atau aktiviti”;
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(A)
dengan memasukkan selepas perkataan
“transaksi” di mana-mana jua terdapat perkataan “, aktiviti”; dan
(B)
dengan menggantikan noktah di hujung perenggan itu dengan koma bernoktah; dan
(iii)
dengan memasukkan selepas perenggan (c)
perenggan yang berikut:
“(d) apa-apa transaksi, aktiviti atau harta jika mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi, aktiviti atau harta yang terlibat itu berhubungan atau berkaitan dengan, digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi atau oleh, mana-mana aktiviti terhad, pencambah atau orang yang membiayai aktiviti terhad;
(e)
apa-apa transaksi atau aktiviti mencurigakan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa.”;
(c)
dengan memasukkan selepas subseksyen (2) sebagaimana yang dipotong subseksyen yang berikut:
“(3) Bagi maksud seksyen ini, pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mengenai mekanisme pelaporan dan cara untuk mengesan corak tabiat yang melibatkan transaksi atau aktiviti mencurigakan.
Undang-Undang Malaysia 12
Akta A1761
(4)
Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (3).
(5)
Mana-mana institusi pelapor yang melanggar subseksyen (1) atau mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (4) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.
Pindaan seksyen 14a
Seksyen 13
Subseksyen 14a(4) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “seksyen 6 Akta Syarikat 1965” dengan perkataan
“seksyen 7 Akta Syarikat 2016”.
Seksyen 14
Penggantian seksyen 15
Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 15 dengan seksyen yang berikut:
Seksyen 15
“Pemusatan maklumat
(2)
Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mengenai bentuk dan cara pemusatan maklumat.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(3)
Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (2).
(4)
Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1)
atau (3) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.
Pindaan seksyen 16
Seksyen 15
Seksyen 16 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam subseksyen (1), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”;
(i)
dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan
(ii)
dengan menggantikan perenggan (c) dengan perenggan yang berikut:
“(c) tanpa mengira apa-apa amaun, terdapat syak yang munasabah mengenai pelakuan kesalahan pengubahan wang haram, kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad;”;
(c)
dalam subseksyen (3) dan (4), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”;
Undang-Undang Malaysia 14
Akta A1761
(i)
dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa pengawasan” dengan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan”;
(ii)
dengan menggantikan perkataan “atau garis panduan kepada institusi pelapor” dengan perkataan
“, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”;
(iii)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan “atau kesalahan membiayai keganasan”
dengan perkataan “, kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(iv)
dalam perenggan (b), dengan memasukkan selepas perkataan “tambahan” perkataan “dan berterusan”;
(e)
dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut:
“(5a) Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (5).”;
(f)
dalam subseksyen (6), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”;
(g)
dengan memasukkan selepas subseksyen (6) subseksyen yang berikut:
“(6a) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
15
subseksyen (1), (2), (3), (4), (5a) atau (6) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”; dan
(i)
dengan menggantikan perenggan (a) dengan perenggan yang berikut:
“(a) “aktiviti” merujuk kepada suatu aktiviti tunggal atau suatu siri aktiviti termasuklah apa-apa aktiviti yang dicuba atau aktiviti yang dicadangkan bagi maksud aktiviti yang dijalankan oleh sesuatu institusi pelapor di bawah Jadual Pertama dan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;”;
(ii)
dalam perenggan (a), dengan memotong perkataan
“dan” di hujung perenggan itu;
(iii)
dalam perenggan (b), dengan menggantikan noktah di hujung perenggan itu dengan koma bernoktah;
dan
(iv)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(c) “transaksi” merujuk kepada suatu transaksi tunggal atau suatu siri transaksi termasuklah apa-apa transaksi yang dicuba atau transaksi yang dicadangkan atau apa-apa transaksi yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa menurut apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau apa-apa syarat yang dikenakan di bawah
Akta ini.”.
Undang-Undang Malaysia 16
Akta A1761
Pindaan seksyen 17
Seksyen 16
Seksyen 17 Akta ibu dipinda—
(i)
dengan memasukkan selepas perkataan
“institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perkataan
“disempurnakan atau dibatalkan” perkataan
“, mengikut mana-mana yang terkemudian”;
(b)
dengan menggantikan subseksyen (2) dengan subseksyen yang berikut:
“(2) Sesuatu institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah juga menyenggara rekod bagi membolehkan pembentukan semula apa-apa transaksi atau aktiviti.”;
(c)
dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan
“institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan
(d)
dalam subseksyen (4), dengan menggantikan perkataan
“institusi pelapor yang” dengan perkataan “institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang”.
Pindaan seksyen 18
Seksyen 17
Seksyen 18 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan “lazimnya dikenali, institusi pelapor itu”
perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(b)
dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut:
“(5a) Bagi maksud subseksyen (1), (2) dan (3), pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor mengenai pembukaan akaun atau penjalanan hubungan perniagaan, transaksi atau aktiviti atas nama rekaan, palsu atau tidak betul.
(5b)
Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (5a).”.
Pindaan seksyen 19
Seksyen 18
Seksyen 19 Akta ibu dipinda—
(i)
dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perkataan “rancangan, polisi, tatacara dan kawalan dalaman” perkataan
“, sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa,”;
(b)
dalam subseksyen (3) dan (5), dengan memasukkan selepas perkataan “Sesuatu institusi pelapor” perkataan “, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu”; dan
Undang-Undang Malaysia 18
Akta A1761
(c)
dengan memasukkan selepas subseksyen (5) subseksyen yang berikut:
“(6) Bagi maksud seksyen ini, pihak berkuasa berwibawa boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mengenai rancangan pematuhan.
(7)
Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (6).
(8)
Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1), (3), (4), (5) atau (7) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.
Pindaan seksyen 21
Seksyen 19
Seksyen 21 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan
“pihak berkuasa pengawasan atau pelesenan” dengan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan atau pihak berkuasa pelesenan”;
(i)
dengan menggantikan perkataan “Pihak berkuasa pengawasan yang berkenaan bagi sesuatu institusi pelapor atau seseorang lain yang dianggap sesuai oleh pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan itu boleh” dengan perkataan “Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan bagi sesuatu institusi pelapor boleh”;
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (a)
perenggan yang berikut:
“(aa) memperoleh daripada institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu apa-apa maklumat, dokumen, rekod atau laporan yang dianggapnya sesuai bagi mengawasi institusi pelapor itu daripada terdedah kepada risiko pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pembiayaan aktiviti terhad;”; dan
(iii)
dalam perenggan (b), dengan menggantikan perkataan “menerima pakai dan melaksanakan rancangan pematuhan dalam seksyen 19” dengan perkataan “mematuhi peruntukan Bahagian ini”;
(c)
dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:
“(1a) Bagi maksud perenggan (1)(aa), institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah menyerahkan maklumat, dokumen, rekod atau laporan yang dikehendaki kepada pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan bagi institusi pelapor itu dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu.”;
(d)
dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan
“Pihak berkuasa pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”; dan
(e)
dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:
“(4) Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (1a) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.
Undang-Undang Malaysia 20
Akta A1761
Pemotongan seksyen 22
Seksyen 20
Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 22.
Seksyen 21
Pindaan seksyen 25
(a)
dalam subseksyen (1), dengan memasukkan selepas perkataan “pihak berkuasa berwibawa” perkataan
“atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan
(b)
dalam perenggan (2)(b), dengan memasukkan selepas perkataan “transaksi” perkataan “atau aktiviti”.
Pindaan seksyen 28l
Seksyen 22
Subseksyen 28l(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dua belas bulan” dengan perkataan “lapan belas bulan”.
Seksyen 23
Pindaan seksyen 29
(a)
dalam perenggan (1)(c), dengan memasukkan selepas perkataan “Bahagian IVa,” perkataan “VIa atau VIb,”;
dan
(b)
dalam subseksyen (3), dengan memasukkan selepas perkataan “Bahagian IVa,” perkataan “VIa atau VIb,”.
Pindaan seksyen 44
Seksyen 24
Seksyen 44 Akta ibu dipinda—
(i)
dengan menggantikan perkataan “atau mana-mana harta pengganas” dengan perkataan “mana-mana harta pengganas atau harta pencambah”; dan
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(ii)
dalam subperenggan (b)(i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan
“subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
(c)
dalam subseksyen (9), dengan memotong perkataan
“(jika ada), mengikut mana-mana yang berkenaan,”.
Pindaan seksyen 44a
Seksyen 25
Seksyen 44a Akta ibu dipinda—
(i)
dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan
“subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas subperenggan (ii)
subperenggan yang berikut:
“(iia) harta pencambah;”; dan
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
Undang-Undang Malaysia 22
Akta A1761
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”.
Pindaan seksyen 45
Seksyen 26
Subseksyen 45(1) Akta ibu dipinda—
(a)
dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau sesuatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan
“subseksyen 4(1) atau 4a(2), sesuatu kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(b)
dengan memasukkan selepas perkataan “harta pengganas,”
perkataan “harta pencambah,”.
Pindaan seksyen 47
Seksyen 27
Subseksyen 47(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad”.
Seksyen 28
Pindaan seksyen 48
(a)
dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau sesuatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), sesuatu kesalahan membiayai keganasan atau sesuatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(b)
dalam perenggan (3)(c), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1), sesuatu kesalahan membiayai keganasan”
dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), sesuatu kesalahan membiayai keganasan, sesuatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
23
Pindaan seksyen 49
Seksyen 29
Seksyen 49 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam subseksyen (1), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
(b)
dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:
“(3a) Jika Pendakwa Raya berpuas hati berdasarkan maklumat yang diberikan kepadanya oleh seseorang pegawai penyiasat untuk mengesyaki bahawa mana-mana orang yang kepadanya notis dihantar oleh Pendakwa Raya di bawah subseksyen (1) mempunyai, memiliki, mengawal atau memegang apa-apa kepentingan dalam apa-apa harta yang berlebih-lebihan, setelah diambil kira emolumen atau pendapatannya yang sekarang dan lalu dan segala hal keadaan lain yang berkaitan, Pendakwa Raya boleh melalui arahan bertulis menghendaki orang itu untuk memberikan suatu pernyataan dengan bersumpah atau berikrar yang menjelaskan bagaimana dia mampu mempunyai, memiliki, mengawal atau memegang lebihan itu.
(3b)
Mana-mana orang yang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan bagaimana dia mampu mempunyai, memiliki, mengawal atau memegang apa-apa kepentingan dalam apa-apa harta yang berlebih-lebihan melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.”; dan
(c)
dalam subseksyen (4) dan (5), dengan memasukkan selepas perkataan “notis” di mana-mana jua terdapat perkataan
“atau arahan”.
Undang-Undang Malaysia 24
Akta A1761
Pindaan seksyen 50
Seksyen 30
Seksyen 50 Akta ibu dipinda—
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”; dan
(b)
dalam subseksyen (1a), dengan menggantikan perkataan
“Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti atau
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, mengikut mana-mana yang berkenaan,” dengan perkataan
“pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”.
Pindaan seksyen 51
Seksyen 31
Subseksyen 51(1) Akta ibu dipinda—
(a)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
(b)
dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”; dan
(c)
dengan menggantikan perkataan “disita oleh pegawai penyiasat”
dengan perkataan “, keseluruhannya atau sebahagiannya, disita oleh pegawai penyiasat, dan Pendakwa Raya boleh mengubah atau membatalkan perintah itu”.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
25
Pindaan seksyen 52
Seksyen 32
Seksyen 52 Akta ibu dipinda—
(a)
dalam perenggan (1)(a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(b)
dalam subseksyen (1a), dengan memasukkan selepas perkataan “Pendakwa Raya” perkataan “dan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”.
Pindaan seksyen 52a
Seksyen 33
Seksyen 52a Akta ibu dipinda—
(a)
dengan menggantikan perkataan “dua belas bulan”
di mana-mana jua terdapat dengan perkataan
“lapan belas bulan”; dan
(b)
dengan memasukkan selepas perkataan “suatu kesalahan di bawah Akta ini” perkataan “atau tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah Akta ini telah dimulakan berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah perintah itu”.
Pindaan seksyen 53
Seksyen 34
Seksyen 53 Akta ibu dipinda—
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
Undang-Undang Malaysia 26
Akta A1761
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”; dan
(iii)
dengan menggantikan perkataan “suatu permohonan”
dengan perkataan “suatu permohonan ex parte”;
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”;
(i)
dengan menggantikan perkataan “habis tempoh dua belas bulan” dengan perkataan “tamat tempoh lapan belas bulan”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perkataan “di bawah
Akta ini” perkataan “atau tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah Akta ini telah dimulakan berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah perintah itu”; dan
(d)
dengan memasukkan selepas subseksyen (3) subseksyen yang berikut:
“(4) Pendakwa Raya boleh, sebelum tamat tempoh perintah di bawah subseksyen (3), membuat suatu permohonan ex parte yang disokong oleh afidavit kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk melanjutkan tempoh perintah yang dibuat di bawah subseksyen (2).
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(5)
Mahkamah boleh membenarkan permohonan untuk melanjutkan tempoh perintah yang dibuat di bawah subseksyen (4) bagi suatu tempoh tidak melebihi dua belas bulan dari tarikh tamat tempoh perintah di bawah subseksyen (3).”.
Pindaan seksyen 55
Seksyen 35
Seksyen 55 Akta ibu dipinda—
(i)
dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1)
atau suatu kesalahan membiayai keganasan”
dengan perkataan “subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”; dan
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”.
Undang-Undang Malaysia 28
Akta A1761
Pindaan seksyen 56
Seksyen 36
Seksyen 56 Akta ibu dipinda—
(a)
dengan menggantikan subseksyen (1) dengan subseksyen yang berikut:
“(1) Tertakluk pada seksyen 61, jika berkenaan dengan apa-apa harta yang disita di bawah Akta ini tiada pendakwaan atau sabitan bagi suatu kesalahan di bawah subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad, Pendakwa Raya boleh memohon kepada seorang hakim Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan suatu perintah pelucuthakan harta itu—
(a)
dalam hal tiada pendakwaan, sebelum tamat tempoh lapan belas bulan dari tarikh perintah penyitaan itu, atau jika terdapat suatu perintah pembekuan, lapan belas bulan dari tarikh perintah pembekuan itu; atau
(b)
dalam hal tiada sabitan, dalam tempoh tiga bulan dari tarikh tiada sabitan itu.”;
(b)
dengan memasukkan selepas subseksyen (1) subseksyen yang berikut:
“(1a) Pendakwa Raya dalam membuat permohonan di bawah subseksyen (1) hendaklah berpuas hati bahawa harta itu ialah—
(e)
peralatan kesalahan.”;
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(i)
dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan
“subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas subperenggan (ii)
subperenggan yang berikut:
“(iia) harta pencambah;”;
(d)
dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan
“dua belas bulan” dengan perkataan “lapan belas bulan”;
dan
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”.
Pindaan seksyen 58
Seksyen 37
Subseksyen 58(5) Akta ibu dipinda—
(i)
dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan
Undang-Undang Malaysia 30
Akta A1761
“subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas subperenggan (ii)
subperenggan yang berikut:
“(iia) harta pencambah;”; dan
(i)
dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan
“subseksyen 4(1) atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”; dan
(ii)
dengan memasukkan selepas subperenggan (ii)
subperenggan yang berikut:
“(iia) harta pencambah;”.
Pindaan seksyen 59
Seksyen 38
Seksyen 59 Akta ibu dipinda—
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”;
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”; dan
(i)
dalam perenggan (a), dengan menggantikan perkataan
“subseksyen 4(1) atau suatu kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “subseksyen 4(1)
atau 4a(2), suatu kesalahan membiayai keganasan atau suatu kesalahan membiayai aktiviti terhad”;
dan
(ii)
dengan memasukkan selepas perenggan (b)
perenggan yang berikut:
“(ba) harta pencambah;”.
Pindaan seksyen 61
Seksyen 39
Seksyen 61 Akta ibu dipinda—
(a)
dengan memasukkan selepas subseksyen (2) subseksyen yang berikut:
“(2a) Mana-mana pihak ketiga yang tidak hadir di hadapan mahkamah pada tarikh yang dinyatakan dalam notis yang disiarkan di bawah subseksyen (2)
tidak boleh membuat apa-apa tuntutan selepas suatu perintah pelucuthakan dibuat di bawah subseksyen 28l(1) atau (3), 55(1) atau 56(2).”; dan
Undang-Undang Malaysia 32
Akta A1761
(b)
dalam perenggan (4)(b), dengan menggantikan perkataan
“atau Bahagian IVa, atau kesalahan membiayai keganasan” dengan perkataan “atau 4a(2), Bahagian IVa, kesalahan membiayai keganasan atau kesalahan membiayai aktiviti terhad”.
Pindaan seksyen 66a
Seksyen 40
Seksyen 66a Akta ibu dipinda—
(a)
dalam takrif “perbuatan keganasan”, dengan menggantikan koma bernoktah di hujung takrif itu dengan noktah; dan
(b)
dengan memotong takrif “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan”.
Pindaan seksyen 66b
Seksyen 41
Seksyen 66b Akta ibu dipinda—
(a)
dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan
“pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”;
(i)
dalam perenggan (a), (b) dan (c), dengan menggantikan perkataan “tiada warganegara
Malaysia dan tiada pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia” dengan perkataan
“tiada seorang pun”; dan
(A)
dengan menggantikan perkataan
“tiap-tiap warganegara Malaysia dan tiap-tiap pertubuhan perbadanan yang diperbadankan di Malaysia” dengan perkataan “tiap-tiap orang”; dan
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(B)
dalam subperenggan (i), dengan menggantikan perkataan “dalam milikan atau kawalannya yang warganegara atau pertubuhan perbadanan itu mempunyai”
dengan perkataan “dalam milikan atau kawalannya yang dia mempunyai”; dan
(i)
dengan menggantikan perkataan “mengarahkan pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “mengarahkan pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan
(ii)
dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu”
dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu”.
Pindaan seksyen 66d
Seksyen 42
Seksyen 66d Akta ibu dipinda—
(a)
dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan
“pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”; dan
(b)
dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan
“Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan” dengan perkataan “Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan,”.
Undang-Undang Malaysia 34
Akta A1761
Pindaan seksyen 66e
Seksyen 43
Seksyen 66e Akta ibu dipinda—
(a)
dalam nota bahu, dengan menggantikan perkataan “Arahan dan garis panduan” dengan perkataan “Arahan, dsb.,”;
(i)
dengan menggantikan perkataan “pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan boleh mengeluarkan apa-apa arahan dan garis panduan kepada” dengan perkataan “pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas,”; dan
(ii)
dengan menggantikan perkataan “sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu”
dengan perkataan “sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu”;
(c)
dalam subseksyen (2), dengan menggantikan perkataan
“suatu arahan atau garis panduan dikeluarkan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan atau garis panduan itu” dengan perkataan “suatu arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak dikeluarkan, atau suatu syarat dikenakan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu”;
(d)
dalam subseksyen (3), dengan menggantikan perkataan
“arahan atau garis panduan yang dibuat” dengan perkataan
“arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan”;
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(e)
dengan menggantikan subseksyen (4) dengan subseksyen yang berikut:
“(4) Sesuatu institusi tidak boleh menzahirkan mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1) jika pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, memberitahu institusi itu bahawa pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu berpendapat bahawa penzahiran itu bertentangan dengan kepentingan awam.”;
(f)
dalam subseksyen (5), dengan menggantikan perkataan
“arahan atau garis panduan yang dikeluarkan kepadanya”
di mana-mana jua terdapat dengan perkataan “arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan kepada, atau syarat yang dikenakan ke atas, institusi itu”; dan
(g)
dalam subseksyen (6), dengan menggantikan perkataan
“Pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan yang berkaitan itu” dengan perkataan “Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan,”.
Seksyen baharu 66g
Seksyen 44
Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 66f seksyen yang berikut:
“Pemeriksaan pematuhan Bahagian VIa 66g. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memeriksa, mengawas, mengawal selia dan menentusahkan, melalui pemeriksaan kerap, mana-mana institusi di bawah kawal selia atau pengawasannya untuk memastikan institusi itu mematuhi Bahagian ini.
Undang-Undang Malaysia 36
(2)
Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh memberi seseorang pemeriksa kuasa untuk—
(a)
memeriksa mana-mana rekod atau laporan institusi itu berhubung dengan obligasinya di bawah Bahagian ini, yang disimpan di, atau dapat dicapai dari, premis institusi itu;
(b)
memeriksa apa-apa sistem yang digunakan oleh institusi itu di premisnya bagi menyimpan rekod atau laporan itu;
(c)
menanyakan apa-apa soalan berhubung dengan apa-apa rekod, sistem atau laporan institusi itu;
dan
(d)
membuat apa-apa catatan atau mengambil apa-apa salinan keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana transaksi atau aktiviti perniagaan institusi itu.
(3)
Dalam menjalankan kuasa di bawah subseksyen (2), pemeriksa itu boleh memeriksa—
(a)
seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pengarah, pegawai atau ejen institusi itu;
(b)
seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pelanggan atau selainnya mempunyai urusan dengan institusi itu; atau
(c)
seseorang yang dia percaya tahu tentang fakta dan hal keadaan kes itu, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara institusi itu.
(4)
Mana-mana orang yang diperiksa di bawah seksyen ini hendaklah—
(a)
memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh pemeriksa itu; atau
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(b)
hadir di hadapan pemeriksa itu di pejabatnya apabila dipanggil untuk berbuat demikian pada bila-bila masa yang ditentukan oleh pemeriksa itu.
(5)
Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (4)
melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.
(6)
Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, seseorang ejen, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi, tidaklah bertanggungan bagi kemungkiran sesuatu kontrak yang berhubungan dengan, atau sesuatu kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu.”.
Bahagian baharu VIb
Seksyen 45
Akta A1761
Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas Bahagian VIa bahagian yang berikut:
“Bahagian VIb
PENUMPASAN KESALAHAN MEMBIAYAI AKTIVITI TERHAD
Kesalahan membiayai aktiviti terhad 66h. Mana-mana orang yang, secara langsung atau tidak langsung, menyediakan atau menjadikan tersedia perkhidmatan kewangan atau harta—
(a)
dengan niat supaya perkhidmatan kewangan atau harta itu digunakan, atau dengan menyedari atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa perkhidmatan kewangan atau harta itu akan digunakan, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, bagi maksud
Undang-Undang Malaysia 38
Akta A1761
untuk melakukan atau memudahkan pelakuan suatu aktiviti terhad, atau bagi maksud memanfaatkan mana-mana orang yang melakukan atau memudahkan pelakuan suatu aktiviti terhad; atau
(b)
dengan menyedari atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, perkhidmatan kewangan atau harta itu akan digunakan oleh atau akan memanfaatkan mana-mana pencambah, melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi lima belas tahun dan didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada harta pencambah itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau lima juta ringgit, yang mana yang lebih tinggi.
Arahan, dsb., untuk menunaikan obligasi antarabangsa
Kerajaan 66i. (1) Bagi maksud Bahagian ini, pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh mengeluarkan apa-apa arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak kepada, atau mengenakan apa-apa syarat ke atas, institusi di bawah kawal selia atau pengawasannya, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu sebagaimana yang didapati perlu oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu untuk menunaikan atau memudahkan penunaian apa-apa obligasi yang mengikat Malaysia menurut kuasa sesuatu keputusan
Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pencegahan kesalahan membiayai aktiviti terhad.
(2)
Sesuatu institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu yang kepadanya suatu arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak dikeluarkan, atau syarat dikenakan di bawah subseksyen (1) hendaklah mematuhi arahan, petunjuk,
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
39
garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu walau apa pun apa-apa kewajipan lain yang dikenakan ke atas institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu oleh mana-mana rukun undang-undang, undang-undang bertulis atau kontrak.
(3)
Sesuatu institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi itu tidak boleh, dalam menjalankan apa-apa perbuatan dengan mematuhi mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1), dianggap sebagai melanggar mana-mana rukun undang-undang, undang-undang bertulis atau kontrak.
(4)
Mana-mana institusi, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi yang—
(a)
tidak atau enggan mematuhi sesuatu arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan; atau
(b)
melanggar mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.
Pemeriksaan pematuhan Bahagian VIb 66j. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memeriksa, mengawas, mengawal selia dan menentusahkan, melalui pemeriksaan kerap, mana-mana institusi di bawah kawal selia atau pengawasannya untuk memastikan institusi itu mematuhi Bahagian ini.
Undang-Undang Malaysia 40
Akta A1761
(2)
Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh memberi seseorang pemeriksa kuasa untuk—
(a)
memeriksa mana-mana rekod atau laporan institusi itu berhubung dengan obligasinya di bawah Bahagian ini, yang disimpan di, atau dapat dicapai dari, premis institusi itu;
(b)
memeriksa apa-apa sistem yang digunakan oleh institusi itu di premisnya bagi menyimpan rekod atau laporan itu;
(c)
menanyakan apa-apa soalan berhubung dengan apa-apa rekod, sistem atau laporan institusi itu;
dan
(d)
membuat apa-apa catatan atau mengambil apa-apa salinan keseluruhan atau sebahagian daripada mana-mana transaksi atau aktiviti perniagaan institusi itu.
(3)
Dalam menjalankan kuasa di bawah subseksyen (2), pemeriksa itu boleh memeriksa—
(a)
seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pengarah, pegawai atau ejen institusi itu;
(b)
seseorang yang, atau pernah pada bila-bila masa, menjadi pelanggan, atau selainnya mempunyai urusan dengan institusi itu; atau
(c)
seseorang yang dia percaya tahu tentang fakta dan hal keadaan kes itu, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara institusi itu.
(4)
Mana-mana orang yang diperiksa di bawah seksyen ini hendaklah—
(a)
memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh pemeriksa itu; atau
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(b)
hadir di hadapan pemeriksa itu di pejabatnya apabila dipanggil untuk berbuat demikian pada bila-bila masa yang ditentukan oleh pemeriksa itu.
(5)
Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (4)
melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi tiga juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.
(6)
Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis lain, seseorang ejen, termasuk seseorang juruaudit atau seseorang peguam bela dan peguam cara sesuatu institusi, tidaklah bertanggungan bagi kemungkiran sesuatu kontrak yang berhubungan dengan, atau sesuatu kewajipan, kerahsiaan kerana memberikan apa-apa dokumen atau maklumat kepada pemeriksa itu.”.
Pindaan seksyen 76
Seksyen 46
Perenggan 76(4)(b) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “rekod rasmi yang diperakui yang dikeluarkan oleh mahkamah asing itu dan disahkan dengan sewajarnya dengan meterai rasmi seorang Menteri Negara asing itu” dengan perkataan
“suatu rekod prosiding rasmi yang dimeterai dan diperakui sah oleh mahkamah asing itu”.
Seksyen 47
Pindaan seksyen 78
(a)
dengan menggantikan subseksyen (3) dengan subseksyen yang berikut:
“(3) Jika pegawai yang melaksanakan mana-mana notis atau perintah di bawah subseksyen (2)
berpuas hati, bagi sebab yang direkodkannya secara bertulis, bahawa notis atau perintah itu tidak dapat
Undang-Undang Malaysia 42
Akta A1761
disampaikan mengikut cara yang diperuntukkan dalam perenggan (2)(a), (b) atau (c), notis atau perintah itu hendaklah disampaikan dengan menampalkan notis atau perintah itu pada sesuatu tempat yang mudah dilihat di harta tak alih itu, jika ada, yang berhubung dengannya notis atau perintah itu dikeluarkan atau dibuat, atau pada sesuatu bahagian yang mudah dilihat di premis yang di dalamnya orang yang baginya notis atau perintah itu ditujukan diketahui terakhir bermastautin, terakhir digaji atau terakhir menjalankan perniagaan.”; dan
(b)
dalam subseksyen (4), dengan memotong perkataan
“, dan dengan menyiarkan notis atau perintah itu dalam satu akhbar yang diedarkan di kawasan di mana tempat perniagaan yang terakhir diketahui itu terletak”.
Penggantian seksyen 83
Seksyen 48
Akta ibu dipinda dengan menggantikan seksyen 83 dengan seksyen yang berikut:
“Kuasa untuk mengeluarkan arahan, dsb.
Quoted provision
Seksyen 83
(2)
Institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu hendaklah mematuhi arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau syarat yang dikenakan di bawah subseksyen (1).
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(3)
Mana-mana institusi pelapor, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor itu yang melanggar subseksyen (2) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit.”.
Seksyen baharu 83a, 83b, 83c, 83d dan 83e
Seksyen 49
Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 83
seksyen yang berikut:
“Pematuhan obligasi 83a. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh—
(a)
mengarahkan mana-mana institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu;
atau
(b)
membuat perjanjian dengan mana-mana institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu, yang tanpa alasan munasabah telah tidak mematuhi mana-mana obligasi di bawah Akta ini, untuk melaksanakan apa-apa rancangan tindakan bagi memastikan pematuhan obligasi institusi pelapor atau institusi di bawah Bahagian VIa dan VIb, atau obligasi pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu di bawah Akta ini.
(2)
Mana-mana institusi pelapor atau institusi di bawah
Bahagian VIa dan VIb, atau pengarah, pegawai atau pekerja institusi pelapor atau institusi itu yang tidak mematuhi sesuatu arahan atau perjanjian di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi satu juta ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, hendaklah sebagai tambahan didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripadanya yang kesalahan itu terus dilakukan.
Undang-Undang Malaysia 44
Akta A1761
(3)
Seksyen ini tidaklah menggalang, menghalang atau melarang pemulaan apa-apa pendakwaan atau tindakan pentadbiran bagi apa-apa kesalahan di bawah Akta ini.
Kuasa pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan untuk mengambil tindakan pentadbiran 83b. (1) Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, setelah berpuas hati bahawa adalah wajar untuk berbuat demikian, boleh mengambil apa-apa tindakan pentadbiran terhadap mana-mana orang yang melakukan suatu kemungkiran seperti yang berikut:
(a)
sedang melanggar atau telah melanggar peruntukan di bawah Bahagian IV, Bahagian VIa selain subseksyen 66b(3) atau Bahagian VIb selain seksyen 66h;
(b)
tidak mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah Bahagian IV, VIa, VIb atau VII dalam hal keadaan apabila orang itu di bawah suatu obligasi untuk mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu, mengikut mana-mana yang berkenaan; atau
(c)
tidak mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan apa-apa arahan atau perjanjian yang dibuat menurut seksyen 83a.
(2)
Bagi maksud subseksyen (1), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan boleh mengambil semua atau mana-mana tindakan pentadbiran yang berikut:
(a)
untuk mengarahkan orang yang melakukan kemungkiran itu supaya mematuhi, menuruti, menguatkuasakan atau melaksanakan mana-mana peruntukan, arahan,
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
45
petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan, kehendak atau syarat itu, mengikut mana-mana yang berkenaan;
(b)
untuk mengenakan suatu penalti kewangan yang sepadan dengan beratnya atau seriusnya kemungkiran itu, tetapi dalam apa-apa hal keadaan tidak melebihi satu juta ringgit;
(c)
untuk mencela orang yang melakukan kemungkiran itu atau mengeluarkan suatu kenyataan awam berhubung dengan kemungkiran itu; atau
(d)
untuk menghendaki orang yang melakukan kemungkiran itu supaya mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang diarahkan oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan untuk meremedi kemungkiran itu atau mengurangkan kesan kemungkiran itu.
(3)
Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan hendaklah mengambil kira perkara yang berikut dalam menentukan tindakan sewajarnya yang akan diambil dalam setiap hal:
(c)
pencegahan kemungkiran masa hadapan yang serupa keadaannya oleh orang lain; dan
(d)
apa-apa perkara lain yang dipertimbangkan sebagai berkaitan pada pendapat pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu.
(4)
Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan tidak boleh mengambil apa-apa tindakan di bawah subseksyen (2) tanpa memberi orang yang melakukan kemungkiran itu suatu notis bertulis yang menyatakan tindakan yang dicadangkan dan alasan bagi tindakan itu.
Undang-Undang Malaysia 46
Akta A1761
(5)
Orang yang melakukan kemungkiran itu hendaklah diberi peluang untuk membuat suatu representasi bertulis kepada pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan dalam tempoh empat belas hari dari tarikh notis bertulis itu.
(6)
Jika tiada representasi bertulis diterima oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu dalam tempoh yang dinyatakan di bawah subseksyen (5), pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu hendaklah melalui suatu notis bertulis meneruskan tindakan yang dicadangkan di bawah subseksyen (4).
(7)
Jika suatu representasi bertulis diterima, pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan hendaklah, setelah mempertimbangkan representasi itu, memberi orang yang melakukan kemungkiran itu suatu notis bertulis tentang keputusannya.
(8)
Suatu keputusan untuk mengambil tindakan di bawah subseksyen (6) atau (7) hendaklah berkuat kuasa dengan serta-merta atau pada apa-apa tarikh sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, dalam notis bertulisnya.
(9)
Apa-apa penalti kewangan yang dibayar oleh seseorang di bawah perenggan (2)(b) hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan
Persekutuan.
(10)
Jika seseorang tidak membayar apa-apa penalti kewangan yang dikenakan di bawah perenggan (2)(b) dalam tempoh yang ditentukan, penalti kewangan itu boleh didapatkan semula sebagai suatu hutang sivil yang kena dibayar kepada
Kerajaan.
(11)
Tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menghalang pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan daripada mengambil apa-apa tindakan lain yang ia diberikan kuasa di bawah Akta ini terhadap orang yang melakukan kemungkiran itu.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
47
Tindakan sivil 83c. Pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memulakan prosiding sivil di dalam mahkamah terhadap seseorang bagi mana-mana pelanggaran di bawah
Bahagian IV
Bahagian IV, VIa atau VIb, atau mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah Bahagian IV, VIa, VIb...
Bahagian IV, VIa atau VIb, atau mana-mana arahan, petunjuk, garis panduan, surat pekeliling, piawaian, notis, penentuan atau kehendak yang dikeluarkan, atau mana-mana syarat yang dikenakan di bawah Bahagian IV, VIa, VIb atau VII, sama ada orang itu telah dipertuduh atas mana-mana kesalahan di bawah Akta ini atau tidak, atau sama ada suatu pelanggaran telah dibuktikan dalam sesuatu pendakwaan atau tidak.
Kuasa mahkamah untuk membuat perintah tertentu 83d. (1) Jika atas suatu permohonan yang dibuat oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mengikut mana-mana yang berkenaan, mahkamah m...
Seksyen 50
Perenggan 86(b) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan “arahan, petunjuk,” perkataan “garis panduan, surat pekeliling, piawaian”.
Seksyen 51
Pindaan seksyen 92
“lima puluh peratus daripada amaun”.
Seksyen 52
Kecualian
(2)
Apa-apa tindakan, penyiasatan atau prosiding bagi apa-apa kemungkiran atau kesalahan di bawah Akta ibu yang dilakukan sebelum tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah, selepas tarikh kuat kuasa Akta ini, dijalankan seolah-olah
Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini.
(3)
Apa-apa obligasi, pemberian kuasa, liabiliti, penalti atau hukuman yang dikenakan, dibuat, terakru atau ditanggung di bawah Akta ibu, boleh diteruskan, dikuatkuasakan, dikenakan dan diuruskan, mengikut mana-mana yang berkenaan, seolah-olah
Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini.
(4)
Apa-apa obligasi atau liabiliti di bawah mana-mana arahan yang dikeluarkan oleh atau perjanjian yang dibuat dengan pihak berkuasa berwibawa di bawah subseksyen 22(3) Akta ibu hendaklah terus berkuat kuasa seolah-olah Akta ibu tidak dipinda oleh Akta ini.
(5)
Apa-apa perintah, peraturan-peraturan, arahan, petunjuk, pekeliling, garis panduan, penentuan, notis atau kehendak yang dibuat atau diberikan di bawah, atau mengikut, atau menurut kuasa Akta ibu, sebelum tarikh permulaan kuat kuasa Akta ini hendaklah disifatkan sebagai telah dibuat atau diberikan di bawah, atau mengikut, atau menurut kuasa, Akta ini, dan hendaklah terus berkuat kuasa berhubung dengan orang yang perintah, peraturan-peraturan, arahan, petunjuk, pekeliling, garis panduan, penentuan, notis atau kehendak itu terpakai baginya sehingga dibatalkan.
(a)
wujud kemungkinan yang munasabah bahawa mana-mana orang akan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini; atau
(b)
mana-mana orang telah melanggar suatu peruntukan
Akta ini dan terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk meremedi pelanggaran itu, sama ada orang itu telah dipertuduh atas suatu kesalahan berkenaan dengan pelanggaran itu atau tidak atau sama ada suatu pelanggaran telah dibuktikan dalam suatu pendakwaan atau tidak, mahkamah boleh, tanpa menjejaskan apa-apa perintah yang berhak dibuat olehnya selain menurut seksyen ini, membuat semua atau mana-mana perintah yang berikut:
(aa) suatu perintah yang menahan atau menghendaki pemberhentian pelanggaran itu;
Undang-Undang Malaysia 48
Akta A1761
(bb) suatu perintah yang menghendaki orang itu, atau mana-mana orang lain, yang diketahui terlibat dalam pelanggaran itu, untuk mengambil apa-apa langkah sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah untuk meremedi atau mengurangkan kesan pelanggaran itu termasuklah membuat restitusi kepada mana-mana orang lain yang terkilan dengan pelanggaran itu;
(cc)
bagi maksud memastikan pematuhan apa-apa perintah lain di bawah seksyen ini, suatu perintah yang mengarahkan seseorang untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan;
(dd)
suatu perintah yang menahan orang itu daripada memperoleh, melupuskan atau selainnya membuat urusan tentang harta yang mengenainya mahkamah berpuas hati bahawa orang itu mungkin semunasabahnya akan melupuskan atau selainnya membuat urusan tentang harta itu;
(ee) jika seseorang itu telah enggan atau tidak, atau masih enggan atau tidak, atau bercadang untuk enggan atau tidak, melakukan apa-apa perbuatan yang orang itu dikehendaki untuk melakukannya di bawah mana-mana peruntukan
Akta ini, suatu perintah yang menghendaki orang itu untuk melakukan perbuatan itu;
(ff) dalam hal jika orang itu ialah seorang ketua pegawai eksekutif, pengarah atau pengurus yang bertanggungjawab ke atas suatu institusi pelapor atau institusi, suatu perintah yang memecat orang itu daripada jawatannya atau dia dihalang daripada menjadi seorang ketua pegawai eksekutif, pengarah atau pengurus institusi pelapor atau institusi itu, atau untuk terlibat dalam pengurusan, secara langsung atau tidak langsung, institusi pelapor atau institusi itu bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang diputuskan oleh mahkamah; atau
(gg) apa-apa perintah sampingan yang disifatkan wajar berikutan dengan pembuatan suatu perintah di bawah perenggan (aa), (bb), (cc), (dd), (ee) atau (ff).
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada
Aktiviti Haram (Pindaan)
(2)
Jika suatu permohonan dibuat kepada suatu mahkamah bagi suatu perintah di bawah subseksyen (1), mahkamah itu boleh, jika pada pendapatnya adalah wajar untuk berbuat demikian, sebelum mempertimbangkan permohonan itu, membuat suatu perintah interim dan perintah itu hendaklah dinyatakan mempunyai kuat kuasa sementara menanti penentuan permohonan itu.
(3)
Jika suatu permohonan dibuat kepada mahkamah bagi suatu perintah di bawah perenggan (1)(ee), mahkamah boleh membenarkan perintah itu—
(a)
jika mahkamah berpuas hati bahawa orang itu telah enggan atau tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki itu, sama ada mahkamah mendapati atau tidak bahawa orang itu berniat sekali lagi untuk enggan atau tidak, atau terus untuk enggan atau tidak, melakukan perbuatan yang dikehendaki itu; atau
(b)
jika mahkamah mendapati bahawa sekiranya perintah sedemikian tidak dibenarkan, berkemungkinan bahawa orang itu akan enggan atau tidak melakukan perbuatan yang dikehendaki itu, sama ada atau tidak orang itu telah sebelumnya enggan atau tidak melakukan perbuatan itu atau sama ada terdapat apa-apa risiko kerugian yang hampir berlaku atau tidak kepada mana-mana orang jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu atau benda itu enggan atau tidak berbuat demikian.
(4)
Jika suatu permohonan bagi suatu perintah di bawah subseksyen (1) dibuat oleh pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan, mahkamah tidak boleh, sebagai suatu syarat bagi perintah itu diberikan, menghendaki apa-apa aku janji tentang ganti rugi yang kena diberikan oleh atau bagi pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan itu.
(5)
Mahkamah boleh menghapuskan, mengubah atau membatalkan sesuatu perintah yang dibuat olehnya di bawah seksyen ini atau menggantung kuat kuasa perintah itu.
Undang-Undang Malaysia 50
Akta A1761
Kuasa untuk menyiarkan maklumat 83e. Pihak berkuasa berwibawa, pihak berkuasa kawal selia atau pengawasan atau agensi penguat kuasa, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh, mengikut apa-apa bentuk dan cara sebagaimana yang didapatinya wajar, menyiarkan apa-apa maklumat yang difikirkannya perlu atau suai manfaat bagi kepentingan awam, iaitu—
(a)
apa-apa tindakan yang diambil di bawah Akta ini termasuk prosiding jenayah, pengkompaunan, tindakan sivil dan tindakan pentadbiran; dan
(b)
keputusan tindakan yang disebut dalam perenggan (a)
termasuk keputusan mana-mana prosiding, penyelesaian dalam atau luar mahkamah berhubung dengan apa-apa kemungkiran atau pelanggaran peruntukan Akta ini.”.
Pindaan seksyen 86
Common questions
- What is ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025?
- AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM (PINDAAN) 2025 is Malaysia Amendment Act, cited as Amendment Act A1761 2025, currently marked in force and first recorded in 2025.
- Is ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 still in force?
- Yes — ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 is currently in force.
- When did ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 take effect?
- ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 was first recorded in 2025.
- How many sections does ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 have?
- ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 contains 54 sections.
- Where can I read the official version of ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025?
- The official text of ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-TERRORISM FINANCING AND PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITIES (AMENDMENT) ACT 2025 is published at lom.agc.gov.my.