Seksyen 14
Laporan oleh institusi pelapor
Sesuatu institusi pelapor hendaklah dengan segera melaporkan kepada pihak berkuasa berwibawa—
*(a) apa-apa transaksi yang melebihi apa-apa amaun yang ditentukan oleh pihak berkuasa berwibawa;
**(b) apa-apa transaksi jika identiti orang yang terlibat, transaksi itu sendiri atau apa-apa hal keadaan lain berkenaan dengan transaksi itu memberi mana-mana pegawai atau pekerja
*CATATAN—Perenggan 14(1)(a)–lihat Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan
Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (Penggunaan Bahagian IV) (No. 2) 2014
[P.U. (A) 324/2014].
**CATATAN—Digunakan menurut seksyen 8 Akta ini bagi institusi yang menjalankan perniagaan perbankan, perniagaan syarikat kewangan, perniagaan perdagangan perbankan dan perniagaan perbankan
Islam yang berkuat kuasa pada 15 Januari 2002–lihat P.U. (A) 20/2002.
Pencegahan Pengubahan Wang Haram,
35
Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram institusi pelapor itu sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi itu melibatkan hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan;
*(c)
apa-apa transaksi atau harta jika mana-mana pegawai atau pekerja institusi pelapor itu mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa transaksi atau harta yang terlibat itu berhubungan atau berkaitan dengan, digunakan atau diniatkan untuk digunakan bagi atau oleh, mana-mana perbuatan keganasan, pengganas, kumpulan pengganas, entiti pengganas atau orang yang membiayai keganasan.
(2)
Bagi maksud seksyen ini, “transaksi” termasuklah apa-apa transaksi cubaan atau transaksi yang dicadangkan.